本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2006年4月7日，公司2006年第一次临时股东大会审议通过了《公司与河南辅仁药业集团有限公司进行重大资产置换的议案》；2006年4月12日，公司A股市场相关股东会审议通过了《上海民丰实业(集团)股份有限公司股权分置改革方案》。根据上海证券交易所《上市公司股权分置改革工作备忘录第十二号》的要求，现将公司股权分置改革有关进程情况公告如下：

　　1、股权分置改革方案中涉及的资产置入情况：河南辅仁堂制药有限公司95%的股权变更手续正在工商行政管理部门办理。

　　2、股权分置改革方案中涉及的股票对价部分，因参与支付对价的股东中：金礼发展有限公司和民亿实业有限公司皆为境外法人股东，因此，相应的股票对价方案需得到中华人民共和国商务部同意。

　　目前，公司正加紧与相关政府部门的协调沟通，以期尽快完成股权分置改革程序。

　　公司将根据股改实施的进程，及时予以披露。

　　特此公告

　　上海民丰实业(集团)股份有限公司

　　2006年4月21日

　　证券代码：600781     股票简称：*ST民丰     编号：临2006-021

　　上海民丰实业(集团)股份有限公司关于股权分置改革进程的公告