本公司董事会及其董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广州广船国际股份有限公司（“本公司”）于2006年3月24日在《上海证券报》、香港《商报》及《China daily》(海外版)发布了公告，本公司定于2006年5月9日（星期二）下午1：30时在中国广州芳村大道南40号本公司会议厅举行2005年周年股东大会。

　　根据截至2006年 4月19日止本公司收到股东的书面回执，拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数为210,869,480股，占本公司有表决权的股份总额的42.63% 。根据本公司章程第六十二条，当拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数达不到本公司有表决权的股份总额二分之一以上时，本公司可以公告形式再次通知股东，并如期召开股东大会。本次股东大会的具体事项均与2006年3月24日公告的内容相同。

　　广州广船国际股份有限公司董事会

　　广州，2006年4月24日

　　证券简称：广船国际         股票代码：600685         公告编号：临2006-016

　　广州广船国际股份有限公司

　　2005年周年股东大会提示性公告

　　（在中华人民共和国注册成立之中外合资股份有限公司）