资产负债表 2005年12月31日
编制单位: 安徽皖通高速公路股份有限公司 单位:元 币种:人民币
公司法定代表人: 王水 主管会计工作负责人: 李云贵 会计机构负责人: 梁冰
利润及利润分配表
2005年1-12月
编制单位: 安徽皖通高速公路股份有限公司 单位:元 币种:人民币
公司法定代表人: 王水 主管会计工作负责人: 李云贵 会计机构负责人: 梁冰
现金流量表
2005年1-12月
编制单位: 安徽皖通高速公路股份有限公司 单位:元 币种:人民币
公司法定代表人: 王水 主管会计工作负责人: 李云贵 会计机构负责人: 梁冰
附表:
股票代码：600012 股票简称：G皖通 编号：2006-011号
安徽皖通高速公路股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兹公告本公司于二ＯＯ六年四月二十一日（星期五）上午9：00在合肥市长江西路669号本公司会议室举行第四届董事会第四次会议，应到董事9人，实到9人，全体董事均亲自出席了会议；监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
本次会议由董事长王水先生主持，会议审议并通过了会议通知中所列的全部事项，各项决议均为全体董事一致通过。有关事项公告如下：
一、审议通过本公司2005年度按照香港及中国会计准则编制的财务报告；
二、审议通过本公司2005年度报告；
三、审议通过本公司2005年度业绩公布稿和年报摘要；
四、审议通过本公司2005年度利润分配预案；
2005年度分配预案为：2005年度本公司合并会计报表净利润为人民币659,248,355.31元，提取法定盈余公积金人民币90,191,553.39元，法定公益金人民币78,058,194.46元，可供股东分配的利润为人民币1,216,273,353.47 元。按照国家有关规定，应以境内外会计准则分别计算的可供股东分配利润中孰低数为基础进行分配。因此，2005年度可供股东分配的利润为人民币1,216,273,353.47 元。公司董事会建议以公司总股本1,658,610,000股为基数，每十股派现金股息人民币2.8元（含税），共计派发股利人民币464,410,800元。
五、审议通过本公司2005年度董事会报告书；
六、审议通过普华永道中天会计师事务所出具的《关于安徽皖通高速公路股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明》，该笔资金主要是因本公司为总公司和安联公司提供收费系统管理服务及垫支相关费用而产生的，截至2006年3月31日，上述资金已经全部清偿完毕。
七、审议通过关于修改《公司章程》的议案（具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn）；
八、审议通过关于修改《股东大会议事规则》的议案（具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn）；
九、审议通过以下议案：
（A）在须受下列（C）段及（D）段之限制之下，及在符合（不时修订之）香港联合交易所有限公司之证券上市规则及中国公司法的情况下一般性及无条件授权董事会单独或者同时于有关期间内行使本公司所有权力配发或发行新股，并按董事会确定的条件或条款，行使发行该等股份的权力包括：
(a) 决定配发股份种类及数额；
(b) 新股发行价格；
(c) 新股发行的起止日期；
(d) 向原有股东发行新股的种类及数额；及
(e) 其余须行使此等权力之情况下订立或发出建议、协议及认购权。
（B）（A）段之批准将授权本公司董事会于有关期间内订立或发出建议、协议及认购权，而该等权力会或可能须于有关期间届满后行使；
（C）本公司董事会依据上述（A）段配发或有条件或无条件同意配发（不论其为依据认购权或其他形式配发）之境外上市外资股本之总数量，（不包括任何按照中国公司法及本公司章程把公积金转化为资本的安排而配发之股份）不得超过本决议案通过当日本公司已发行的境外上市外资股之20%。
（D）本公司董事会在行使上述（A）的权力时需符合中国公司法及香港联合交易所有限公司（不时修订之）的证券上市规则及获得中国证监会及中国有关机关批准方可。
（E）就本决议案而言，“有关期间”指由本决议案通过之日起至下列两者较早者为止之期间：
(a)本公司股东周年大会结束；及
(b)于股东大会上通过特别决议案，撤消或更改本决议案所授予之权力时。
（F）授权董事会若获有关机关批准及按中国公司法（在董事会行使上述（A）段的权力时）增加本公司注册资本至该有关配发股份的金额，但注册资本不得超过人民币199,033.20万元。
（G）在香港联合交易所有限公司上市委员会批准本公司拟发行的本公司股本中的H股上市及买卖，和中国证监会批准该等股份发行的条件下，授权董事会对本公司章程第二十三条、第二十四条、第二十七条进行其以为适当及所需的修订，以便反映由于配售或发售新股所引致对本公司股本结构的变动。
十、审议通过关于续聘罗兵咸永道会计师事务所（香港执业会计师）为本公司2006年度香港核数师及续聘普华永道中天会计师事务所（中国会计师）为本公司2006年度法定审计师的议案，并提议股东大会授权董事会决定其酬金；
十一、审议通过本公司2006年第一季度报告；
十二、授权董事会秘书谢新宇先生以董事会名义发出2005年度股东周年大会的召集通知，并将上述议案1、4、5、7、8、9、10提交股东年会讨论批准；
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
二ＯＯ六年四月二十一日
证券代码：600012 股票简称：G皖通 编号：2006-012号
安徽皖通高速公路股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据2006年4月11日以书面方式发出的会议通知，安徽皖通高速公路股份有限公司（“本公司”）第四届监事会第四次会议于2006年4月21日（星期五）上午在合肥市长江西路669号本公司会议室举行。本次会议应到监事3人，实到3人，全体监事均亲自出席了本次会议。会议由监事会主席阚兆荣先生主持。会议召开程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
本次会议审议通过了通知中所列的全部事项，各项决议均为全体监事一致通过，有关事项公告如下：
1、审议通过了2005年度监事会报告；
2、审议通过了关于审查本公司2005年年度报告（包括业绩公告、年度报告摘要及经审计财务报告）和2006年第一季度报告的议案，经审查，监事会未发现上述报告编制和审议程序存在违反法律、法规、公司章程或公司内部管理制度的各项规定的情形；未发现年报、季报的内容和格式存在不符合中国证监会或证券交易所的各项规定的情形，其所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2005年度和2006年一季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报、季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现本公司2005年年度报告（含业绩公布及年度报告摘要）和2006年第一季度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、审议通过了关于审查本公司2005年度利润分配预案的议案。
特此公告
安徽皖通高速公路股份有限公司监事会
二OO六年四月二十一日
股票代码：600012 股票简称：G皖通 编号：2006-013号
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于召开二ＯＯ五年度
股东周年大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议时间：2006年6月16日上午9：00，会议预期半天
二、会议地点：安徽省合肥市长江西路669号本公司会议室
三、会议召集人：安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
四、会议议题：
1、审议及批准董事会二ＯＯ五年度工作报告；（普通决议案）
2、审议及批准监事会二ＯＯ五年度工作报告；（普通决议案）
3、审议及批准二ＯＯ五年度经审计财务报告；（普通决议案）
4、审议及批准二ＯＯ五年度利润分配方案；（普通决议案）
2005年度分配预案为：2005年度本公司合并会计报表净利润为人民币659,248,355.31元，提取法定盈余公积金人民币90,191,553.39元，法定公益金人民币78,058,194.46元，可供股东分配的利润为人民币1,216,273,353.47元。按照国家有关规定，应以境内外会计准则分别计算的可供股东分配利润中孰低数为基础进行分配。因此，2005年度可供股东分配的利润为人民币1,216,273,353.47 元。公司董事会建议以公司总股本1,658,610,000股为基数，每十股派现金股息人民币2.8元（含税），共计派发股利人民币464,410,800元。
5、审议及批准聘任二ＯＯ六年度核数师及授权董事会决定其酬金的方案；（普通决议案）
6、审议及批准以普通决议案方式通过关于修改《股东大会议事规则》的议案（具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn）；
7、审议及批准以特别决议案方式通过关于修改《公司章程》的议案（具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn）；
8、审议及批准以特别决议案方式通过下列议案：
（A）在须受下列（C）段及（D）段之限制之下，及在符合（不时修订之）香港联合交易所有限公司之证券上市规则及中国公司法的情况下一般性及无条件授权董事会单独或者同时于有关期间内行使本公司所有权力配发或发行新股，并按董事会确定的条件或条款，行使发行该等股份的权力包括：
(a) 决定配发股份种类及数额；
(b) 新股发行价格；
(c) 新股发行的起止日期；
(d) 向原有股东发行新股的种类及数额；及
(e) 其余须行使此等权力之情况下订立或发出建议、协议及认购权。
（B）（A）段之批准将授权本公司董事会于有关期间内订立或发出建议、协议及认购权，而该等权力会或可能须于有关期间届满后行使；
（下转C45版）
§1 重要提示
1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2、公司全体董事出席董事会会议。
1.3、公司董事长王水先生，董事总经理李云贵先生，财务部经理梁冰女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
2.2 联系人和联系方式
§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
3.2 主要财务指标
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
3.3 国内外会计准则差异
√适用□不适用
单位:千元 币种:人民币
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位:股
4.2 股东数量和持股情况
单位:股
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
控股股东名称：安徽省高速公路总公司
法人代表：王水
注册资本：189,000万元人民币
成立日期：1993年4月23日
主要经营业务或管理活动：高等级公路建设、规划、设计、监理、技术咨询及配套服务等
本公司第一大股东———安徽省高速公路总公司为国有独资企业，隶属于安徽省人民政府国有资产管理监督委员会。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
（下转C45版）
安徽皖通高速公路股份有限公司
2005年度报告摘要
