证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2006-002 上海机电股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议
决议公告暨召开公司二○○五年
年度股东大会通知
本公司第四届董事会第二十二次会议的会议通知以书面形式在2006年4月10日送达董事、监事，会议于2006年4月20日在公司会议室召开，公司董事应到10人，实到10人，董事长王成明主持会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
一、二○○五年年度报告及年报摘要；
二、二○○五年度董事会工作报告；
三、二○○五年度总经理工作报告；
四、二○○五年度财务决算报告；
五、二○○五年度利润分配预案；
经安永大华会计师事务所有限责任公司审计，公司2005年度实现税后利润159,443,460.79元，加年初未分配利润334,116,866.02元,可供分配的利润为493,560,326.81元，按照公司章程，提取法定盈余公积金61,091,459.31元，提取法定公益金18,798,404.12元,子公司提取职工奖福基金48,908,767.37元，提取任意盈余公积金1,492,459.66元，应付2004年度普通股股利170,456,551.40元后，本年度未分配的利润为192,812,684.95元。经安永会计师事务所审计，2005年度未分配利润为198,549,000.00元。
根据孰低分配原则，公司2005年度利润分配预案为：以公司2005年末的总股本852,282,757股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利人民币1元（含税），计85,228,275.70元。
六、续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2006年度境内审计机构的预案；
七、续聘安永会计师事务所为公司2006年度境外审计机构的预案；
八、关于公司董事会换届选举的议案；
公司第四届董事会将于2006年5月19日任期届满，2005年度股东大会将进行董事会换届选举，产生本公司第五届董事会。
经本次董事会审议通过，推选王成明、徐伟、范秉勋、柳振铎、柴庆来、叶富才、陆红贵先生为公司第五届董事会董事候选人。推选梁恭杰、吴国华、王志强、张人骥先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
九、关于修改公司章程的议案；
十、关于修改公司股东大会议事规则的议案；
十一、关于收购上海机电实业有限公司长期股权投资的议案；
本公司的全资子公司上海机电实业有限公司（以下简称：机电实业）的主要资产为两项长期股权投资，分别为上海三菱电梯有限公司（以下简称：上海三菱）52%股权和上海绿洲实业有限公司（以下简称：绿洲实业）30.28%股权。
经上海中财信会计师事务所审计，截止2005年12月31日机电实业长期股权投资的帐面价值为人民币1,474,163,398.16元，其中投资上海三菱52%股权的帐面价值为人民币1,398,105,929.14元；投资绿洲实业30.28%股权的帐面价值为人民币76,057,469.02元。
为了减少管理级次，提高管理效率，本公司董事会同意本公司按协议转让方式以人民币1,398,105,929.14元（帐面价值）的价格向机电实业收购上海三菱52%股权；本公司按协议转让方式以人民币76,057,469.02元（帐面价值）的价格向机电实业收购绿洲实业30.28%的股权。
上述股权收购协议已于2006年4月20日签署，在相关政府部门批准后，协议正式生效。
十二、关于上海三菱电梯有限公司延长合资期限的议案；
上海三菱电梯有限公司（以下简称：SMEC）是本公司全资子公司上海机电实业有限公司控股的中外合资公司，成立于1986年11月，投资总额2亿美元，注册资金1.55亿美元。股权构成是：上海机电实业有限公司（占52%）、日本三菱电机株式会社（占32%）、中国机械进出口（集团）有限公司（占8%）、三菱电机香港集团有限公司（占8%）。
SMEC经过19年（截止到2005年12月份）的发展，已成为国内最大规模的大型电梯制造、销售、安装、维保企业。目前，企业总资产46.5亿元，是合资初期63倍，产品市场占有率已连续多年处于领先地位。19年来，累计生产电梯12.34万台，累计实现销售收入454亿元。从1993年起连续12年主要经济指标在中国电梯行业名列前茅。SMEC是本公司最主要的盈利实体。
SMEC合资期限为20年，合资期将于2006年11月到期。公司在合资经营期中获得了巨大成功，为双方投资者带来了丰厚的投资收益。合资各方共同认为，有必要延长SMEC的合资期限，在现有良好业绩的基础上，抓住市场机遇，获得更大的成功，为投资者获得更大的投资收益。
基于上述原因，董事会同意在本公司继续持有SMEC52%股权的控股比例不变、SMEC公司名称不变的前提下，延长SMEC合资期限20年。
十三、同意本公司以净资产评估价值26,342,468.24元作为收购价格，向上海电气国际经济贸易有限公司收购上海三菱电梯工程技术有限公司40%股权。；(详见2006年4月24日中国证券报、上海证券报、香港文汇报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登的相关关联交易公告。)
以上《二○○五年年度报告及年报摘要》、《二○○五年度董事会工作报告》、《二○○五年度财务决算报告》、《二○○五年度利润分配预案》、《续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2006年度境内审计机构的预案》、《续聘安永会计师事务所为公司2006年度境外审计机构的预案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》、《关于上海三菱电梯有限公司延长合资期限的议案》将提交公司2005年度股东大会审议。
十四、关于召开公司2005年度股东大会的议案。
以上议案均获得与会董事的同意，议案获得通过。
公司董事会决定于2006年5月25日上午9：00在上海锦江饭店小礼堂（上海市茂名南路59号）召开公司2005年度股东大会。
（一）会议内容：
1、审议《二○○五年年度报告及年报摘要》；
2、审议《二○○五年度董事会工作报告》；
3、审议《二○○五年度监事会工作报告》；
4、审议《二○○五年度财务决算报告》；
5、审议《二○○五年度利润分配预案》；
6、审议《续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2006年度境内审计机构的预案》；
7、审议《续聘安永会计师事务所为公司2006年度境外审计机构的预案》；
8、审议《关于公司董事会换届选举的议案》，以下（1）至（11）项议案将逐项表决；
（1）审议《王成明先生担任公司第五届董事会董事的议案》
（2）审议《徐伟先生担任公司第五届董事会董事的议案》
（3）审议《范秉勋先生担任公司第五届董事会董事的议案》
（4）审议《柳振铎先生担任公司第五届董事会董事的议案》
（5）审议《柴庆来先生担任公司第五届董事会董事的议案》
（6）审议《叶富才先生担任公司第五届董事会董事的议案》
（7）审议《陆红贵先生担任公司第五届董事会董事的议案》
（8）审议《梁恭杰先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》
（9）审议《吴国华先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》
（10）审议《王志强先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》
（11）审议《张人骥先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》
9、审议《关于修改公司章程的议案》；
10、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
11、审议《关于上海三菱电梯有限公司延长合资期限的议案》；
12、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
（1）审议《俞银贵先生担任公司第五届监事会监事的议案》
（2）审议《谢同伦先生担任公司第五届监事会监事的议案》
（3）审议《徐承耕先生担任公司第五届监事会监事的议案》
（二）参加对象：
1、公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、 2006年5月10日下午交易结束后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司Ａ股股东及其委托代理人和 2006年5月15日下午交易结束后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司Ｂ股股东及其委托代理人（Ｂ股最后交易日为5月10日）。
（三）登记办法：
凡参加会议的股东，请于2006年5月19日（9:00-16:00）持股东帐户、本人身份证和持股凭证（委托出席者须持授权委托书及本人身份证）到上海市浦东新区民生路1286号汇商大厦9楼办理登记。异地股东可于2006年5月19日前（含该日），以信函或传真方式登记，信函或传真登记时间以抵达地时间为准。
（四）其他事项：
(1) 与会代表交通及食宿费用自理
(2) 联系地址：上海市浦东新区民生路1286号汇商大厦9楼公司证券事务部
邮编：200135
传真：021-68547170、68547550 电话：68546835、68546925
联系人：邢晖华、诸军
特此公告
上海机电股份有限公司董事会
二○○六年四月二十四日
附：简历
王成明先生：1948年出生，大学学历，高级经济师。曾任上海仪电控股（集团）公司副总裁，上海广电（集团）有限公司副总裁、总裁，上海广电股份有限公司总经理、董事长。现任上海电气（集团）总公司董事长，上海电气集团股份有限公司董事长，上海机电股份有限公司董事长。
徐伟先生： 1964年出生，硕士研究生学历，经济师。曾任上海金城期货经纪有限公司总经理，上海电气（集团）总公司资产财务部副部长。现任上海电气（集团）总公司财务总监，上海电气资产管理有限公司副总裁，上海机电股份有限公司副董事长。
范秉勋先生：1946年出生，大学学历，高级经济师。曾任上海长城电梯厂副厂长、党委书记。现任上海机电股份有限公司副董事长，上海三菱电梯有限公司总裁。
柳振铎先生： 1948年出生，硕士研究生学历，高级经济师。曾任上海良工阀门厂副厂长，上海机电工业管理局办公室副主任、规划处处长，上海电机（集团）总公司总经理，上海电气（集团）总公司基础件事业部部长。现任上海电气（集团）总公司副总裁，上海机电股份有限公司总经理。
柴庆来先生：1964年出生，博士研究生学历，高级工程师。曾任上海市机电设计研究院工程师、院长助理、副院长，上海电气（集团）总公司董事会战略委员会投资办公室主任，上海电气（集团）总公司总裁助理。现任上海电气集团股份有限公司总裁助理、产业发展部副部长，上海机电股份有限公司董事。
叶富才先生：1951年出生，大学学历，高级经济师。曾任上海电器成套厂厂长，上海西门子开关有限公司董事长，上海华通开关厂厂长，上海通用机械（集团）公司总经理，上海电气（集团）总公司通用石化机械事业部部长。现任上海电气集团股份有限公司产业发展部副部长，上海机电股份有限公司董事。
陆红贵先生：1951年出生，硕士研究生学历，高级会计师。曾任上海锅炉厂财务处副处长，上海电气（集团）总公司财务处处长、副总会计师、资产财务部部长，上海电气股份有限公司监事长。现任上海电气集团财务有限责任公司总经理，上海机电股份有限公司董事。
梁恭杰先生：1943年出生，大学本科学历。曾任上海市对外经济贸易委员会高级工程师、副处长、处长。现任上海世博网络信息服务有限公司董事长，上海广电信息产业股份有限公司独立董事，上海机电股份有限公司独立董事。
吴国华先生：1964年出生，硕士研究生学历。曾任上海浦东发展银行总行公司金融部副科长，中国民生银行上海分行市南支行副行长，中国民生银行上海分行公司业务管理部总经理。现任上海农村商业银行行长助理，上海机电股份有限公司独立董事。
王志强先生： 1957年出生，大学本科学历，高级会计师、中国注册会计师。曾任上海电机（集团）有限公司董事、财务总监，上海久事公司计财部副总经理，上海市城市建设投资开发总公司计财部总经理、副总会计师。现任上海市城市建设投资开发总公司副总经理，上海焦化有限公司监事长，上海原水股份有限公司监事长。
张人骥先生： 1942年出生，硕士研究生学历，教授。曾任上海财经大学经济信息系讲师、副教授、教授、MIS教研室主任。现任上海国家会计学院教授，上海广电信息产业股份有限公司独立董事，上海第一医药股份有限公司独立董事。
俞银贵先生：1950年出生，研究生学历，高级经济师。曾任上海柴油机股份有限公司副总经理、总经理。现任上海电气集团股份有限公司财务总监，上海机电股份有限公司监事长。
谢同伦先生：1956年出生，大学学历，政工师。曾任上海华通开关厂组织科科长、组织劳动人事处处长，上海电气（集团）总公司党委办公室副主任，上海电气（集团）总公司纪委副书记。现任上海电气集团股份有限公司纪委副书记、党委办公室主任，上海机电股份有限公司监事。
徐承耕先生：1949年出生，大学学历，高级经济师。曾任上海冲剪机床厂副厂长，上海电气（集团）总公司干部处主任科员。现任上海机电股份有限公司监事，上海电气集团印刷包装机械有限公司董事，党委副书记。
姜安成先生：1950年出生，大专学历。曾任上海长城电梯厂生产计划科党支部副书记、厂党委办公室副主任，上海三菱电梯有限公司总裁助理兼总裁办公室主任、副总裁，上海上菱电器股份有限公司董事。现任上海三菱电梯有限公司党委副书记、工会负责人。
徐里先生：1962年出生，大专学历。曾任上海通惠开利空调设备有限公司综合计划部、生产部主管，人事部经理。现任上海机电股份有限公司监事，上海通惠开利空调设备有限公司工会主席。
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生／女士代表本人参加上海机电股份 有限公司二○○五年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
持有股数： 股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日：
证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2006-003
上海机电股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司第四届监事会第十次会议的会议通知以书面形式在2006年4月10日送达监事，会议于2006年4月20日在公司会议室召开，公司监事应到5人，实到5人，监事长俞银贵主持会议，有关人员列席了会议。符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
一、会议通过了如下决议：
1、会议审议通过了公司2005年度监事会工作报告，并提请公司2005年度股东大会审议表决；
2、关于监事会换届选举的议案。
公司第四届监事会将于2006年5月19日任期届满，2005年度股东大会将进行监事会换届选举，产生本公司第五届监事会。
经本次监事会审议通过，推荐俞银贵、谢同伦、徐承耕先生为公司第五届监事会监事候选人，并提请公司2005年度股东大会审议表决。
根据公司章程的有关规定，经公司工会代表和职工代表推选姜安成、徐里先生为第五届监事会职工代表监事。
二、本次监事会对四届二十二次董事会通过的2005年度报告和报告摘要；2005年度董事会工作报告；2005年度总经理工作报告；2005年财务决算报告；2005年度利润分配预案；关于召开2005年度股东大会等议案进行了审核。
监事会经认真讨论认为：
1、公司2005年年度报告及摘要中的各项经济指标，经安永大华会计师事务所有限责任公司和安永会计师事务所审计，并发表无保留意见的审计报告，年报所包含的信息真实反映了公司2005年度的财务状况和经营成果。
2、公司编制2005年年度报告的程序和公司四届二十二次董事会会议审议通过年报的程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。
3、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定。
4、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、与会监事列席了公司第四届董事会第二十二次会议后，经认真讨论研究，一致认为：
本次董事会审议通过的《关于收购上海三菱电梯工程技术有限公司40%股权的议案》作为关联交易议案，决议程序合法、依据充分。本次董事会通过的其他议案及决策过程符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，与会董事勤勉尽责，履行了诚信义务。
与会监事对以上议案均表示同意，并一致发表上述审核意见。
特此公告
上海机电股份有限公司监事会
二○○六年四月二十四日
证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2006-004
上海机电股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人上海机电股份有限公司现就提名梁恭杰、吴国华、王志强、张人骥先生为上海机电股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与上海机电股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任上海机电股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。
二、符合上海机电股份有限公司章程规定的任职条件。
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海机电股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括上海机电股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：上海机电股份有限公司
2006年4月20日于上海
证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2006-005
上海机电股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人梁恭杰、吴国华、王志强、张人骥，作为上海机电股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与上海机电股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括上海机电股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：梁恭杰、吴国华、王志强、张人骥
2006年4月20日于上海
证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2006-006
上海机电股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
本公司向上海电气国际经济贸易有限公司（以下简称：电气国际）收购其所持上海三菱电梯工程技术有限公司（以下简称：SMET）40%的股权。
鉴于电气国际为本公司控股股东上海电气集团股份有限公司的全资附属企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易构成了关联交易，上述交易的金额低于需向公司股东大会报批的交易金额标准，故此，上述关联交易将不提交公司股东大会审议批准。以上资产交易的协议已于2006年4月20日签署。
本公司第四届董事会第二十二次会议通过了《关于向电气国际收购上海三菱电梯工程技术有限公司40%股权的议案》。关联董事王成明先生声明对上述议案回避表决，公司独立董事参与了关联交易议案的表决并发表了独立意见。与会参与表决的董事对关联交易均表示同意，议案获得通过。
二、关联方介绍
电气国际是有限责任公司，为本公司的控股股东上海电气集团股份有限公司的全资附属企业，设立于1995年8月30日。该公司注册地址：上海市西康路400号；注册资金：人民币35,000万元；法定代表人：王成明；经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，实业投资，企业登记代理。
三、关联交易标的基本情况
SMET成立于2002年8月19日，为中外合资企业。日本三菱电机株式会社持股比例为40%；三菱电机大楼技术服务株式会社持股比例为20%；电气国际持股比例为40%。SMET的注册地址：上海闵行区经济技术开发区元阳路128号；注册资金：美元800万元；法定代表人：夏毓灼；经营范围：研究、开发电梯、扶梯和自动人行道的产品技术，配套生产电梯、扶梯和自动人行道的主要零部件，转让技术成果、销售自产产品，提供上述产品的工程设计和技术服务，对三菱电梯进行质量检测认可。
SMET的占地面积16,035平方米，建筑面积7,371.52平方米。该公司主要业务为电梯用薄型曳引机等最先进技术部件的制造、销售；三菱商标电梯的技术服务；电梯技术开发中心。
该公司近三年的资产、负债和销售收入情况如下：
金额单位：万元
（上述数据摘自该公司经上海大公大同会计师事务所有限公司审计的财务报表）
（下转C42版）
资产负债表
2005年12月31日
编制单位:上海机电股份有限公司 单位:元 币种:人民币
公司法定代表人: 王成明 主管会计工作负责人: 司文培 会计机构负责人: 邹晓璐
利润及利润分配表
2005年1-12月
编制单位:上海机电股份有限公司 单位:元 币种:人民币
公司法定代表人: 王成明 主管会计工作负责人: 司文培 会计机构负责人: 邹晓璐
现金流量表
2005年1-12月
编制单位:上海机电股份有限公司 单位:元 币种:人民币
公司法定代表人: 王成明 主管会计工作负责人: 司文培 会计机构负责人: 邹晓璐
附表:
§1 重要提示
1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2、公司全体董事出席董事会会议。
1.3、安永会计师事务所、安永大华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4、公司负责人王成明先生，主管会计工作负责人司文培先生，会计主管人员邹晓璐女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
2.2 联系人和联系方式
§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
3.2 主要财务指标
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
项目性质 具体业务内容 2005年度
处置长期股权投资产生的损益 处置长期股权投资 39,310,123.67
处置固定资产产生的损益 处置固定资产 3,416,056.98
处置无形资产产生的损益 处置无形资产 282,998.84
以前年度已经计提的各项
减值准备的转回 坏账准备转回 44,579,542.73
固定资产减值准备转回 476,975.00
扣除计提的资产减值准备后的其
他各项营业外收入 赔偿收入等 17,340,010.69
扣除计提的资产减值准备后的其
他各项营业外支出 人员安置等 -41,981,388.22
财务费用-利息收入 贷款贴息 3,168,437.46
补贴收入 财政补贴 776,600.00
合计 67,369,357.15
减： 所得税 2,752,013.19
减： 少数股东承担的非经常性损益 24,632,823.26
对合并报表净利润的影响金额 非经常性净收益(亏损) 39,984,520.70
3.3 国内外会计准则差异
√适用□不适用
单位:千元 币种:人民币
根据中国法定帐目实现的净利润 159,443
根据国际会计准则实现的净利润 113,528
有关按两种不同会计准则计算净利润的差异形成原因如下：
净利润
根据中国法定帐目 159,443
国际会计准则和其他调整:
. 于利润表提取职工奖福基金 -48,909
. 三菱公允价值调整之差异 14,169
. 由冲销暂时性差异所引起的递延所得税变动 2,620
. 商誉摊销之差异 5,873
. 商誉的减值准备差异 -14,984
. 其他 -4,684
经国际会计准则及其他调整后所列报 113,528
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位:股
4.2 股东数量和持股情况
单位:股
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
（1）法人控股股东情况
控股股东名称：上海电气集团股份有限公司
法人代表：王成明
注册资本：1,189,164.80万元人民币
成立日期：2004年3月1日
主要经营业务或管理活动：电站及输配电，机电一体化，交通运输、环保设备的设计、制造、销售，电力工程项目总承包，设备总成套或分交，技术咨询和培训，国内贸易，货物进出口业务及技术进出口业务、劳动服务，实业投资。
（2）法人实际控制人情况
实际控制人名称：上海电气（集团）总公司
法人代表：王成明
注册资本：473,068元人民币
成立日期：1998年5月28日
主要经营业务或管理活动：管理国有资产及投资业务
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股 币种:人民币
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、报告期内公司经营情况的回顾
（下转C42版）
上海机电股份有限公司
2005年度报告摘要
