1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 董事李海宝，因工作原因未能参加会议,授权李少华董事全权代表对会议议案进行表决。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人胡佃平,主管会计工作负责人刘俊岭,会计机构负责人王维福声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

　　2.2.2 利润表

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　受北方气温的影响，报告期内公司处于销售淡季。同时与上年同期相比，由于宏观调控的影响，公司所处市场范围内产品销售价格有较大程度的下降，而且，受煤电油运的持续涨价的影响，公司产品生产成本也有所上升，以上综合影响使公司建材业务毛利率下降了21.9个百分点。

　　但是，随着国家西部大开发战略的深入和“十一五”发展规划的逐步展开，预计公司所处市场将出现回升，公司在淡季加强了技术攻关和员工培训工作，为迎接市场的回暖作好准备。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　√适用□不适用

　　受气候的影响，北方水泥行业的销量相对较小。

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　√适用□不适用

　　(单位:元)

　　说明：

　　1、 主营业务利润、期间费用占利润总额比例比前一报告期有重大变动的原因是因为本报告期利润总额为负数所致；

　　2 、投资收益、补贴收入占利润总额比例比前一报告期有重大变动的原因是因为本公司报告期尚未收到投资收益和补贴收入所致。

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　√适用□不适用

　　单位：元

　　电子行业主营业务收入占公司总收入的比例有重大变化的原因是：

　　2005年，本公司的子公司包头西水科技有限公司、上海益凯国腾信息科技有限公司决定将所持有的北京惠天讯业科技有限公司、北京潇翔万里科技有限公司、广州龙讯计算机科技有限公司股权全部陆续转让，转让基准日之前的收入仍然合并为本公司收入，但本报告期上述公司已不再纳入本公司合并报表范围。

　　详见2006年4月8日的《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 。

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　√适用□不适用

　　本公司2006年一季度业绩出现亏损。主要原因是：受国家宏观调控政策的持续性影响，自2004年下半年起,水泥行业进入低谷期,水泥、熟料销售不畅，销售价格处于低位，同时，由于煤电油运的大幅度涨价，而且第一季度公司水泥、熟料销售处于淡季,使得公司水泥行业盈利能力有所下降。

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用√不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用√不适用

　　3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√适用□不适用

　　内蒙古西水创业股份有限公司

　　法定代表人：胡佃平

　　2006年4月24日

　　证券简称：G西水         证券代码：600291         编号：临2006-016

　　内蒙古西水创业股份有限公司

　　第三届董事会第五次会议决议公告

　　暨召开2005年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　内蒙古西水创业股份有限公司第三届董事会第五次会议通知于2006年4月10日以传真和书面的方式送达与会人员、2006年4月20日上午以传真形式召开。应到董事11名，董事李海宝委托董事李少华代为表决，实到董事10名。公司监事会成员和总经理列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

　　1、 通过了《2006年第一季度报告》及《摘要》 。

　　报告全文见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

　　本议案表决情况：同意11票，弃权0票，反对0票。

　　2、 通过了《关于修改公司章程的提案》

　　见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),该项决议尚需股东大会审议。

　　本议案表决情况：同意11票，弃权0票，反对0票。

　　3、 通过了《关于子公司出售子公司资产的提案》。

　　公司的控股子公司包头西水科技有限公司、上海益凯国腾信息科技有限公司经慎重考虑决定将所持有的上海国腾致瑞科技有限公司20%和80%的股权分别转让给自然人闵建军20%、朱豪10%、孟洁40%、陈宏30%。并以其2005年6月30日经审计后的净资产额为基础确定转让价格。

　　上海国腾致瑞科技有限公司转让日财务状况如下：（单位：元）

　　本议案表决情况：同意11票，弃权0票，反对0票。

　　该项决议尚需股东大会审议。

　　公司将在近日刊登该项出售资产的专项公告。

　　独立董事孙莉、梁士念、李维红、董德芹发表独立意见认为：我们认真审议了内蒙古西水创业股份有限公司关于子公司出售子公司资产的议案，我们认为该事项符合《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，因此，我们表示同意。

　　5、通过了《关于召开2005年年度股东大会的提案》

　　本议案表决情况：同意11票，弃权0票，反对0票。

　　具体事项通知如下：

　　（一）时间：2006年5月27日（星期六）上午9：00

　　（二）地点：包头荣资大酒店

　　（三）会议内容：

　　（1）审议《2005年董事会工作报告》；

　　（2）审议《2005年监事会工作报告》；

　　（3）审议《2005年年度报告》及《2005年年度报告（摘要）》；

　　（4）审议《关于2005年利润分配的提案》；

　　（5）审议《关于解聘前任审计机构并聘用新的审计机构的议案》,此议案内容详见2005年8月23日《上海证券报》刊登的董事会决议公告。

　　（6）审议《关于续聘会计师事务所的提案》；

　　（7）审议《关于修改公司章程的提案》；

　　（8）审议《关于子公司出售子公司资产的提案》；

　　（9）审议《关于公司收购哈图克乌素石灰石矿采矿权的提案》，此提案内容详见2006年1月21日《上海证券报》刊登的关联交易公告。

　　（四）出席会议人员：

　　（1）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（2）截止2006年5月19日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人。

　　（五）参会办法：

　　（1）股权登记日：2006年5月19日

　　（2）登记手续：法人股东持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人的股东帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真等方式进行登记。

　　（3）登记地点：公司证券部

　　（4）报到日：2006年5月25—26日 上午8时—下午5时

　　（六）其他事项：

　　（1）食宿费、交通费自理。

　　（2） 联系地址：内蒙古西水创业股份有限公司

　　联系人：谢圣正

　　电 话：0473-4663855

　　传 真：0473-4663855

　　邮 编：016032

　　特此公告。

　　内蒙古西水创业股份有限公司董事会

　　2006年4月24日

　　附件1：

　　股 东 登 记 表

　　兹登记参加内蒙古西水创业股份有限公司2005年年度股东大会。

　　姓名：                                                 联系电话：

　　股东账户号码：                                 身份证号码：

　　持股数：

　　年 月 日

　　附2：

　　授 权 委 托 书

　　本公司（或本人）兹授权委托        （先生/女士）（身份证号码：             ）代表本公司（或本人）参加内蒙古西水创业股份有限公司2005年年度股东大会，并授权其对会议通知所列事项全权行使表决权。

　　特此委托。

　　（个人股）                                 （法人股）

　　股票账户号码：                            股票账户号码：

　　持股数：                                     持股数：

　　委托人签名：                                法人单位盖章：

　　身份证号码：                                法定代表人签名：

　　年 月 日                                     年 月 日

　　（本授权委托书复印件及剪报均有效）

　　2006年第一季度报告

　　内蒙古西水创业股份有限公司