2006年第一季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2 董事赵峡、武金凤、独立董事王友三因公出差，分别授权董事长沈东新、董事郭向阳、独立董事陈亮代为出席并行使表决权。

　　1.3　公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人董事长沈东新、主管会计工作负责人总经理肖国栋及会计机构负责人总会计师董新风声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标                                 单位：元

　　2.2.2 利润表

　　单位：人民币元

　　2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　□√适用 □不适用

　　关联交易定价原则：(1)凡国家有定价的，参照执行；(2)凡国家未定价但有市场价格的，参照该价格执行；(3)既无国家定价又无市场价格时，按成本价加合理利润执行。

　　3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

　　□√适用 □不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　□√适用 □不适用

　　注：主营业务利润及期间费用占比变动的主要原因在于，钢材价格的下跌幅度超过原材料价格回落幅度，使公司报告期利润总额发生亏损。

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用 □√不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□√适用 □不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□√适用 □不适用

　　(1)2006年1月24日，《公司股权分置改革方案》获股改相关股东会议表决通过。公司于2006年2月13日刊登股改实施公告，以2月15日为股权登记日、2月17日为上市流通日实施了该方案。非流通股股东向流通股股东每10股支付3.2股股票，共计支付59,904,000股。方案实施后，公司总股本589,576,104股不变，股份性质均为流通股。其中，有限售条件的流通股342,472,104股，占比58.09%；无限售条件的流通股247,104,000股，占比41.91%。

　　(2)报告期内，公司带钢涂层机侧压辊装置获国家实用新型专利知识产权证书，该项技术使彩色涂层钢板的质量合格率提高到95%，将有效提升相关产品的经济效益；同时，公司开发的新品种6×60mm和8×70mm弹簧扁钢试轧成功，取得了优特钢研发的阶段性成果；板带工程1750mm热轧项目正在进行关键设备安装，为今后热试车提供了充分保障。

　　(3)公司重大关联交易情况                             单位：元

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用 □√不适用

　　3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用 □√不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□√适用 □不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用 □√不适用

　　3.7　原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　□√适用　□不适用

　　新疆八一钢铁股份有限公司

　　董事长 沈东新

　　二○○六年四月二十一日

　　证券简称：八一钢铁    证券代码：600581    编号：临2006-10

　　新疆八一钢铁股份有限公司

　　第二届董事会第十七次

　　会议决议公告暨召开

　　2005年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　一、会议通知情况

　　2006年4月10日，新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以书面方式向各位董事发出会议通知。

　　二、会议召开的时间、地点、方式

　　本次会议于 2006年4月21日上午10:30时在公司二楼会议室现场召开。

　　三、会议表决情况

　　会议应出席董事11人(包括独立董事4人)，实际出席董事11人，其中亲自出席董事8人，分别为:沈东新、艾力·巴拉提、肖国栋、郭向阳、康敬成、陈亮、陈盈如、姜锡明；委托他人出席董事3人，为因公出差的董事赵峡、武金凤，独立董事王友三，分别委托董事长沈东新、董事郭向阳、独立董事陈亮代为出席并行使表决权。会议由董事长沈东新主持。公司全体监事和高管人员列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　四、会议决议

　　经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：

　　(一)审议通过《公司2006年第一季度报告》的议案；

　　由于国内钢铁产能阶段性过剩的矛盾逐步显现，市场总体供大于求的形势短期内难以有明显改变，钢材价格低位波动、原材料价格的回调滞后、产品运费等期间费用的上涨将继续影响公司盈利。董事会预计公司半年度累计净利润同比将大幅下滑，下滑幅度约在50%以上。

　　议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　(二)审议通过修订《公司章程》的议案；

　　议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　(三)审议通过修订《公司股东大会议事规则》的议案；

　　议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　(四)审议通过修订《公司董事会议事规则》的议案；

　　议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　(五)审议通过修订《公司担保决策制度》的议案；

　　议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　(六)审议通过修订《公司关联交易公允决策制度》的议案；

　　议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　上述(二)至(六)项议案需提交公司2005年年度股东大会审议，议案具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　(六)审议通过《关于召开公司2005年年度股东大会》的议案。

　　1、会议时间：2006年6月2日上午10:30时

　　2、会议地点：公司二楼会议室

　　3、会议议题：

　　(1)审议《公司2005年度董事会工作报告》；

　　(2)审议《公司2005年度监事会工作报告》；

　　(3)审议《公司2005年度财务决算报告》；

　　(4)审议《公司2005年度利润分配》的议案；

　　(5)审议《公司2005年年度报告全文及摘要》；

　　(6)审议《公司2006年日常关联交易》的议案；

　　(7)审议《支付会计师事务所2005年审计费用》的议案；

　　(8)审议《公司续聘会计师事务所》的议案；

　　(9)审议《公司板带工程炼钢车间项目》的议案；

　　(10)审议《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜》的议案；

　　(11)审议《公司申请发行短期融资券》的议案。

　　(12)审议修订《公司章程》的议案；

　　(13)审议修订《公司股东大会议事规则》的议案；

　　(14)审议修订《公司董事会议事规则》的议案；

　　(15)审议修订《公司监事会议事规则》的议案；

　　(16)审议修订《公司担保决策制度》的议案；

　　(17)审议修订《公司关联交易公允决策制度》的议案。

　　上述(1)至(11)项议案已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，具体情况见2006年3月28日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　4、出席会议资格：

　　(1)公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师；

　　(2)截止2006年5月25日(如遇停牌或休市，以该日前最后一个交易日)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

　　(3)股东因故不能出席会议的可书面授权委托他人(不必是公司股东)出席(授权委托书附后)。

　　5、登记办法：

　　(1)登记时间：2006年6月1日10:00-18:00时。

　　(2)登记手续：法人股股东代表持最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书；个人股股东持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证；股东授权代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证复印件及委托人上海股票账户卡和持股凭证到公司办理出席会议登记手续；外地股东可用信函或传真方式登记。

　　(3)登记地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路新疆八一钢铁股份有限公司证券投资部。

　　6、其他事项：

　　(1)本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

　　(2)会议联系人：陈海涛 范炎

　　电话：0991-3890166、3881187

　　传真：0991-3890266

　　五、备查文件

　　1、 公司第二届董事会第十六次会议决议

　　2、 公司第二届董事会第十七次会议决议

　　特此公告。

　　新疆八一钢铁股份有限公司董事会

　　二○○六年四月二十一日

　　授 权 委 托 书

　　致：新疆八一钢铁股份有限公司

　　兹委托股东代理人         先生（或女士）出席新疆八一钢铁股份有限公司2005 年年度股东大会。

　　(一)股东代理人姓名         ，性别    ，民族     ，     年

　　月    日出生，身份证号码                         。

　　(二)委托人                                    的股东账户卡号码为                     ，截止本次股东大会股权登记日2006年5月25日,持有新疆八一钢铁股份有限公司                股，占股份公司总股本589,576,104股的     %，股东代理人代表的股份数为                 股。

　　(三)股东代理人享有表决权、发言权，并以股东大会要求的表决方式表决。

　　(四)股东代理人对已列入股东大会会议通知（或公告）审议的以下事项(或议案)投赞成票(请列示议案名称)：

　　如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。

　　股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投反对票：(请列示议案名称)

　　如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。

　　股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投弃权票：(请列示议案名称)

　　如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。

　　(五)对列入股东大会会议审议的程序事项，包括但不限于选举监票人、审查参会股东及股东代理人的资格等，股东代理人享有表决权。

　　(六)未经委托人书面同意，股东代理人不得转委托。

　　(七)本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

　　股东名称：

　　法定代表人(签字)：                 营业执照注册号：

　　股东代理人(签字)：                 身份证号码：

　　委托日期：                             持有股份种类：

　　证券简称：八一钢铁    证券代码：600581    编号：临2006-11

　　新疆八一钢铁股份有限公司

　　第二届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2006年4月10日以书面方式向各位监事发出会议通知。公司第二届监事会第九次会议于2006年4月21日下午14:00时在公司二楼会议室召开。应到监事3名，出席监事3名，分别为陈敬贵、李宏伟、肖明光。会议由监事会主席陈敬贵先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

　　一、审议通过《公司2006年第一季度报告》；

　　议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过修订《公司监事会议事规则》的议案；

　　议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案需提交公司2005年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　新疆八一钢铁股份有限公司监事会

　　二○○六年四月二十一日

　　证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2006-12

　　新疆八一钢铁股份有限公司

　　2006年半年度业绩预减公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预计的本期业绩情况

　　1．业绩预告期间：2006年1月1日至2006年6月30日

　　2．业绩预告情况：预计净利润同比下滑幅度约在50%以上。

　　3．业绩预告说明：(1)一季度受新疆气温较低不宜户外大规模施工的影响，新疆建筑用钢材市场启动较去年同期晚。二季度进入销售旺季后，钢材价格预计虽较一季度有所上涨但与去年同比仍处于低位波动；原材料价格的回调滞后和产品运费等期间费用的上涨将继续影响公司盈利；(2)公司板带工程部分项目由于正处于试生产磨合期，相关成本费用较高，板带及优特钢产品形成规模、产生效益还需要一段时间，因此，公司产品结构调整及降本增效成果在半年度业绩中不能得到明显体现。

　　4．本次业绩预告未经会计师事务所预审计。

　　二、上年同期业绩

　　1．净利润：224,051,503.35元

　　2．每股收益：0.38元

　　董事会提请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　新疆八一钢铁股份有限公司董事会

　　二○○六年四月二十一日