1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人肖建国,主管会计工作负责人张育德,会计机构负责人严顺华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标    币种:人民币

　　注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

　　2.2.2 利润表 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)    单位：股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内公司所属行业及经营范围没有发生变化。2006年一季度,化肥及化工产品价格仍然处于高位运行，市场需求亦保持强劲态势。公司抓住市场形势好的有利时机，扩大了尿素、丙烯酰胺等产品的生产。公司节能降耗工程的陆续建成，对降低公司生产成本亦产生了积极的作用。2006年一季度，公司共生产尿素72119吨、甲醇11714吨、双氧水3834吨、丙烯酰胺6315吨、塑料管材731吨，实现主营业务收入21,954万元，较上年同期增长57.33%，实现主营业务利润2,508万元，较上年同期增长70.26%，实现营业利润753万元，较上年同期增长122.33%，实现净利润310万元，较上年同期增长87.30%。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用□不适用    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　√适用□不适用

　　每年的第一季度通常为公司产品的销售淡季，报告期内产销情况仍处于年度淡季。

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　□适用√不适用

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用√不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　2006年第一季度期末资金被占用情况及清欠进展情况

　　√适用□不适用     单位:元

　　清欠进展情况

　　(1) 2006年3月,江西江氨化学工业有限公司以货币资金归还公司非经营性占用资金288,699.30元。

　　(2) 2006年3月,江西省石化集团公司以货币资金归还公司非经营性占用资金2,220.73元。

　　（3）公司将严格按照董事会已制定的清欠方案实施，确保2006年底彻底解决资金占用问题。

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用√不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　√适用□不适用    单位:万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　注2：系指最近一次定期报告或股东大会中制定或调整的本年度经营计划或财务预算。

　　3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　□适用√不适用

　　江西昌九生物化工股份有限公司

　　法定代表人：肖建国

　　证券代码：600228    股票简称：昌九生化 编号：临2006-004

　　江西昌九生物化工股份有限公司                         第三届第八次董事会决议公告

　　江西昌九生物化工股份有限公司于2006年4月10日发出召开董事会通知，并于2006年4月20日在公司会议室召开了第三届第八次董事会会议。本次会议应到董事11人，实到11人，列席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长肖建国先生主持，与会董事经过充分讨论，审议并一致通过了如下议案和事项：

　　一、审议通过公司2006年第一季度报告

　　二、关于审议通过国有股定向回购的议案

　　公司拟通过实施定向回购方案，以解决控股股东及关联方资金占用问题。具体方案为与控股股东签署定向回购议协，以控股股东对公司的负债定向回购控股股东持有的公司部分股份，然后依法予以注销，此次定向回购股份价格在参考广东恒信德律会计师事务所有限公司出具的《估值咨询报告书》的基础上确定为"股权分置改革方案实施完成后第一个交易日起连续30个交易日的平均收盘价的94.64%"，最高不超过2.35元/股，且不低于本公司2005年度经审计的每股净资产1.326元，定向回购的资金总额109,712,035.41元，具体数量待回购价格确定后得出，最高不超过 8,273万股，最低不低于4,668万股（定向回购详情请参考公司股权分置改革暨定向回购方案说明书）。

　　本议案已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见。本议案涉及交易为关联交易，关联董事肖建国先生、陈文荣先生、王九庆先生回避了表决，其余董事以书面表决的方式同意了此项议案。

　　此项议案尚须经公司2006年第一次临时股东大会表决通过，并在获得国务院国资委批准文件的前提下方可实施。

　　三、审议通过关于《公司章程（修订）》的议案（详情见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　公司董事会认为：定向回购方案的实施，一方面彻底解决了控股股东占用本公司资金的历史遗留问题，并通过修改《公司章程》进行了制度完善，规范了本公司与控股股东的关系，为今后的公司运作提供了制度保障；另一方面有利于解决本公司的股权分置问题，进一步促进公司全体股东利益的统一，形成公司治理的共同利益基础，能从根本上保证了公司治理水平的不断提高，有利于上市公司的发展和全体股东的利益。

　　四、审议通过关于提请股东大会授权董事会办理“定向回购”相关事宜的议案

　　根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，提请公司2006年第一次临时股东大会授权董事会在股东大会通过的《江西昌九生物化工股份有限公司股权分置改革及定向回购方案、公司章程（修订）的议案》决议范围内全权办理以下相关事宜：

　　1、召开相关股东会议暨临时股东大会审议昌九生化股权分置改革及定向回购方案、公司章程（修订）的议案；

　　2、确定本次国有股权定向回购的具体定价；

　　3、在本次国有股权定向回购完成后，根据定向回购和股权分置改革的实施情况，对《公司章程》中与股本和股本结构有关的条款进行相应修改，并报请国家有关主管机关核准或备案；

　　4、在本次国有股权定向回购完成后，办理本公司注册资本变更事宜；

　　5、在出现不可抗力或其他足以使本次国有股权定向回购难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来极其不利后果之情形，可酌情决定本次国有股权定向回购计划延期实施；

　　6、办理与本次国有股权定向回购有关的其他事项。

　　五、审议通过关于公司董事会向A股流通股东征集在公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议股东投票权的议案

　　鉴于公司将于2006年5月29日召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，审议《江西昌九生物化工股份有限公司股权分置改革及定向回购方案、公司章程（修订）的议案》。根据《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定，公司董事会决定将向全体流通股股东征集关于本次会议议案的投票委托。

　　六、决定召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议

　　公司非流通股东江西昌九化工集团有限公司、景德镇市开门子农用化工有限公司已向公司董事会提交了书面委托书，委托公司董事会召开相关股东会议审议公司股权分置改革暨定向回购方案；公司董事会据此提出了公司章程（修订）的议案。根据《公司法》的规定，公司定向回购方案和公司章程（修订）须经公司股东大会批准。由于本次定向回购是本次股权分置改革不可分割的一部分，并且有权参加相关股东会议并行使表决权的股东全部为有权参加公司临时股东大会并行使表决权的股东，因此公司董事会决定将审议公司定向回购、公司章程（修订）和授权董事会办理“定向回购”相关事宜的临时股东大会和审议股权分置改革方案的相关股东会议合并举行，召开2006年第一次临时股东会议暨相关股东会议(相关股东会议和临时股东大会的会议股权登记日为同一日)，并将定向回购、公司章程（修订）和授权董事会办理“定向回购”相关事宜和股权分置改革方案作为同一事项合并进行表决（以下将此合并议案称为《江西昌九生物化工股份有限公司股权分置改革及定向回购方案、公司章程（修订）的议案》）。

　　鉴于本次股权分置改革方案中包含关联交易，故议案需同时经参加表决的股东所持表决权三分之二以上、参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上、参加表决的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　董事会决定于2006年5月29日14时在江西省南昌市南京西路225号七星商务酒店会议室召开公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议。会议审议事项：公司股权分置改革及定向回购、公司章程（修订）的议案。

　　本次临时股东大会暨相关股东会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开程序及相关事项将遵照《公司法》、《公司章程》、《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定执行。

　　有关召开公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的事项详见《江西昌九生物化工股份有限公司关于召开公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的公告》。

　　特此公告

　　江西昌九生物化工股份有限公司董事会

　　2006年4月20日

　　证券代码：600228    股票简称：昌九生化    编号：临2006—005

　　江西昌九生物化工股份有限公司

　　第三届第七次监事会决议公告

　　江西昌九生物化工股份有限公司于2006年4月10日发出召开监事会的通知，并于2006年4月20日在公司会议室召开了第三届第七次监事会会议，会议应到监事5名，实到3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席宋心怡先生主持，与会监事经过认真审议，一致表决通过了公司2006年第一季度报告。

　　江西昌九生物化工股份有限公司监事会

　　二00六年四月二十日

　　2006年第一季度报告

　　江西昌九生物化工股份有限公司