本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司决定于2006年6月13日召开本公司2006年第一次临时股东大会。

　　现将召开公司2006第一次临时股东大会通知如下：

　　1、会议时间：2006年6月13日上午9：30；

　　2、会议地点：河北省邯郸市峰峰矿区彭东街9号本公司会议室；

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场投票

　　5、会议审议议案：修改公司章程的议案（详见公司四届董事会六次会议决议公告）；

　　6、出席会议对象：

　　①截止2006年6月5日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人，均有权出席参加表决；

　　②本公司董事、监事及高级管理人员。

　　5、登记办法：

　　登记手续：法人股股东持股权凭证、法定代表人签署的授权委托书和出席人身份证及股东单位营业执照复印件，办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证和股东帐户卡，代理出席的应持有委托人签署的授权委托书及出席者本人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

　　登记时间：2006年6月8日———6月9日。

　　登记地址：北京市朝阳区安外胜古庄2号企发大厦F615公司投资者关系服务部办公室。

　　与会股东食宿交通费自理。

　　6、联系方法：

　　联系电话：010-64434701

　　联系传真：010-64440801

　　联 系 人：王艳、张春生

　　特此公告。

　　玉源控股股份有限公司董事会

　　二OO六年四月二十四日

　　附 件：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托     先生(女士)代表我单位(个人)出席玉源控股股份有限公司2006年第一次临时股东会议，并代为行使表决权。

　　委托人签名：                                委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：                         委托人股东帐户：

　　受托人签名：                                身份证号码：

　　授权范围：

　　签署日期：    年    月    日

　　证券代码：000408 证券简称：玉源控股 公告编号：2006－08