§1 重要提示 1.1 本公司董事局及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事局会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人曹德旺,主管会计工作负责人陈向明,会计机构负责人曾建文声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 公司基本信息
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
2.2.2 利润表
单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
公司法定代表人:曹德旺 主管会计工作负责人: 陈向明 会计机构负责人: 曾建文
2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司坚持拓展国内外市场为重点,简化业务流程,落实精益管理,实施优化组合等一系列开源节流的政策影响下,进一步增强企业持续稳定的增长能力。与去年同期相比，汽车玻璃业务销售同比增长48.45%，浮法玻璃业务销售（扣除内部使用后）同比增长57.19%,在生产浮法玻璃用燃料重油单价持续高价、浮法玻璃市场销价低位运行的情况下，整体上较满意地完成了一季度预定的目标。
报告期内，公司实现主营业务收入75,943.77万元，较去年同期增长51.28%；实现净利润9,635.13万元，比去年同期增长4.31%，扣除去年同期的一次性美国反倾销退税收入2,262.95万元，与去年同期可比增长38.17%。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□适用√不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用√不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事局和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用□不适用
福耀玻璃工业集团股份有限公司
法定代表人：曹德旺
2006年4月21日
股票简称：福耀玻璃 证券代码：600660 编号：临2006—018
福耀玻璃工业集团股份有限公司
第五届董事局第十次会议决议公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事局第十次会议于2006年4月21日上午9：00在本公司会议室召开，本次会议由董事长曹德旺先生主持。全体董事出席或委托代表（董事刘小稚女士、曹晖先生委托曹德旺先生）出席会议，公司监事及高级管理人员均列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以举手表决方式一致表决通过了以下决议：
一、审议通过《2006年度第一季度报告》。
二、审议通过全资子公司福建省万达汽车玻璃工业有限公司与MEADLAND LIMITED在广东省增城市合资设立福耀集团广州有限公司（暂定名）。
福耀集团广州有限公司基本情况：
注册地址：中国广东省增城市新塘工业加工区；
法定代表人：曹德旺；
注册资本：3,000万美元。其中：中方投资者福建省万达汽车玻璃工业有限公司出资2,250万美元，占注册资本的75%；外方投资者MEADLAND LIMITED出资750万美元，占注册资本的25%；
企业类型：合资经营；
经营范围：生产和销售交通工具用安全玻璃、建筑装饰玻璃和其他工业技术玻璃；
经营期限：50年；
资金来源：自筹；
董事委派：中方福建省万达汽车玻璃工业有限公司委派曹德旺先生、白照华先生、陈向明先生出任福耀集团广州有限公司董事；外方MEADLAND LIMITED委派陈居里先生、陈旻女士出任福耀集团广州有限公司的董事。
三、审议通过《福耀集团广州有限公司投资6亿元人民币在广东省增城市建设汽车安全玻璃项目的议案》。
广东省地理位置优越，拥有广州本田、广州丰田、东风日产等广阔市场，是主要的汽车工业基地之一。福耀广州的建设，将进一步扩大公司的生产规模，进一步提高公司的销售服务能力，有利于公司更好地参与国际与国内两个市场的竞争，促进公司持续稳定的发展。该项目预计在2007年下半年投产。
四、审议通过《福耀海南浮法玻璃有限公司投资7亿元人民币海南省澄迈县老城开发区建设2条高档优质浮法玻璃项目的议案》。
海南省地理位置优越，拥有丰富的硅砂和天然气资源，同时还是中国优质的天然良港。为满足日益增长的汽车玻璃对高档、优质浮法玻璃的需求，更好地参与国际与国内两个市场的竞争，促进公司持续稳定的发展，公司拟投资7亿元人民币海南省澄迈县老城开发区建设2条高档优质浮法玻璃生产线。该项目预计在2007年下半年投产。
五、审议通过为全资子公司福耀集团北京福通安全玻璃有限公司向美国花旗银行有限公司广州分行申请1,000万美元综合授信额度提供担保，担保期限一年。并授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与借款有关的保证合同、凭证等各项法律性文件。
六、审议通过为全资子公司福建省万达汽车玻璃工业有限公司向福州市商业银行申请5,000万元人民币授信额度提供担保，该授信额度用于开立银行承兑汇票及商业承兑汇票贴现，担保期限一年。并授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与此有关的保证合同、凭证等各项法律性文件。
七、决定于2006年5月12日下午3：00时在本公司会议室召开2006年度第二次临时股东大会，会议议程为：
1、审议《全资子公司福耀集团广州有限公司投资6亿元人民币在广东省增城市建设汽车安全玻璃项目的议案》；
2、审议《福耀海南浮法玻璃有限公司投资7亿元人民币海南省澄迈县老城开发区建设2条高档优质浮法玻璃项目的议案》。
福耀玻璃工业集团股份有限公司
二OO六年四月二十一日
证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 编号：临2006-019
福耀玻璃工业集团股份有限公司为福建省
万达汽车玻璃工业有限公司提供担保的公告
重要内容提示：
1、 被担保人名称：福建省万达汽车玻璃工业有限公司
2、 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保5,000万元人民币，累计担保28,400万元人民币
3、 本次是否有反担保：无
4、 对外担保累计数量：截止2006年3月31日，本公司为下属直接、间接持股100%的子公司101,614.4480万元人民币银行贷款提供担保
5、 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为满足福建省万达汽车玻璃工业有限公司（以下简称“福建万达”）生产经营对流动资金的需求，福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2006年4月21日召开的第五届董事局第十次会议审议通过为全资子公司福建省万达汽车玻璃工业有限公司向福州市商业银行申请5,000万元人民币授信额度提供担保，该授信额度用于开立银行承兑汇票及商业承兑汇票贴现，担保期限一年。
二、被担保人基本情况
福建万达注册成立于1994年7月1日，为中外合资经营企业，现注册资本为37,514.9540万元人民币，其中本公司出资28,136.215万元人民币，持股75%；本公司之间接100%持股之子公司香港MEADLAND LIMITED出资6,262.50万元人民币，持股16.69%；本公司之全资子公司福耀（香港）有限公司出资3,116.2385万元人民币，持股8.31%；法定代表人：曹德旺；注册地址：福清市福耀工业村；经营范围：经营范围为设计、制造工业技术玻璃（包括汽车安全玻璃、建筑安全玻璃、幕墙玻璃及装饰材料等）；生产玻璃塑胶包边总成、塑料、橡胶制品等。截止2006年3月31日，福建万达资产总额为91,130.40万元人民币；负债总额为40,995.42万元人民币；所有者权益为50,134.98万元人民币。截止2006年3月，福建万达共实现主营业务收入21,429.17万元人民币，实现净利润6,496.01万元人民币。
三、担保协议的主要内容
担保额度：5,000万元人民币；担保方式：连带责任担保；担保期限：一年。
四、董事局意见
董事局认为：福建万达经营业绩优良，盈利能力强。公司为福建万达提供担保能全面满足福建万达生产经营对流动资金的需求，风险低，安全性高。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2006年3月31日，本公司为下属直接、间接持股100%的子公司101,614.4480万元人民币银行贷款提供担保，以上担保都为连带责任担保；上述担保的银行贷款也不存在逾期的情况。
福耀玻璃工业集团股份有限公司
二OO六年四月二十一日
证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 编号：临2006-020
福耀玻璃工业集团股份有限公司为福耀集团北京福通安全玻璃有限公司提供担保的公告
重要内容提示：
1、 被担保人名称：福耀集团北京福通安全玻璃有限公司
2、 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保1,000万美元，累计担保 1,000万美元
3、 本次是否有反担保：无
4、 对外担保累计数量：截止2006年3月31日，本公司为下属直接、间接持股100%的子公司101,614.4480万元人民币银行贷款提供担保
5、对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为满足福耀集团北京福通安全玻璃有限公司（以下简称“北京福通”）项目建设对资金的需要，福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2006年4月21日召开的第五届董事局第十次会议审议通过为全资子公司福耀集团北京福通安全玻璃有限公司向美国花旗银行有限公司广州分行申请1,000万美元综合授信额度提供担保，担保期限一年；并授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与借款有关的保证合同、凭证等各项法律性文件。
二、被担保人基本情况
北京福通系本公司和本公司之全资子公司福耀（香港）有限公司于2003年4月8日在北京市注册成立的合资经营企业（港资），注册地址：北京市通州区张家湾镇皇木场，注册资本为3,000万美元，其中本公司出资2,250万美元，占注册资本的75%；福耀（香港）有限公司出资750万美元，占注册资本的25%；经营范围：生产交通工具用安全玻璃、建筑装饰玻璃、其它工业技术玻璃；法律、法规和国家外商投资产业政策禁止的，不得经营；法律、法规规定需要审批和国家外商投资产业政策限制经营的项目，未获批准前不得经营；法律、法规未规定审批和国家外商投资产业未限制经营的，自主选择经营项目，开展经营活动。法定代表人：曹德旺。北京福通现正处于开办期。截止2006年3月31日，北京福通资产总额为10,941.59万元人民币；负债总额为5,537.31万元人民币；所有者权益为5,404.28万元人民币。
三、担保协议的主要内容
担保额度：1,000万美元；担保方式：连带责任担保；担保期限：一年。
四、董事局意见
董事局认为：北京地理位置优越，拥有北京现代、奔驰、北京吉普、北汽福田、天津一汽等广阔市场，是主要的汽车工业基地之一。北京福通的建设，将进一步扩大公司的生产规模，进一步提高公司的销售服务能力，有利于公司更好地参与国际与国内两个市场的竞争，促进公司持续稳定的发展。为北京福通提供担保，系为保证福耀集团北京福通安全玻璃有限公司的生产建设提供保障。为福耀集团北京福通安全玻璃有限公司提供的担保风险低，安全性高。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2006年3月31日，本公司为下属直接、间接持股100%的子公司101,614.4480万元人民币银行贷款提供担保，以上担保都为连带责任担保；上述担保的银行贷款也不存在逾期的情况。
福耀玻璃工业集团股份有限公司
二OO六年四月二十一日
股票简称：福耀玻璃 证券代码：600660 编号：临2006—021
福耀玻璃工业集团股份有限公司关于
召开2006年第二次临时股东大会的公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福耀玻璃工业集团股份有限公司定于2006年5月12日下午3：00在福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室召开2006年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
一、会议召开时间：2006年5月12日下午3：00
二、会议召开地点：福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室
三、会议审议事项：
1、审议《全资子公司福耀集团广州有限公司投资6亿元人民币在广东省增城市建设汽车安全玻璃项目的议案》；
2、审议《福耀海南浮法玻璃有限公司投资7亿元人民币海南省澄迈县老城开发区建设2条高档优质浮法玻璃项目的议案》。
四、出席会议人员：
1、截止2006年5月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）。
五、会议登记办法：
1、 个人股东凭股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、被代理人股东帐户卡登记。
2、 法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、本人身份证登记。
六、联系事项：
联系地址：福清市宏路镇福耀工业村
联 系 人：陈跃丹
联系电话：0591-85383777 0591-85382731
联系传真：0591-85383666
登记时间：2006年5月9日—11日（上午9：00—下午5：00）
七、会议时间预计半天，出席会议者的食宿、交通费自理。
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席福耀玻璃工业集团股份有限公司2006年第二次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 证券帐户卡：
授权日期：2006年 月 日
福耀玻璃工业集团股份有限公司
二OO六年四月二十一日
2006年第一季度报告
福耀玻璃工业集团股份有限公司
