本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《公司法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律、法规及公司章程的规定，广东海印永业（集团）股份有限公司（以下简称“海印股份”或“公司”）董事会受持有公司三分之二以上非流通股股份的非流通股股东书面委托，召集A股市场相关股东举行会议（以下简称“相关股东会议”）。在征求深圳证券交易所意见的基础上，公司董事会现就召开相关股东会议的安排通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、本次相关股东会议召开时间

　　现场会议召开时间：2006年5月29日（周一）下午14:50时

　　网络投票时间：通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年5月25日、26日、29日，每日9:30—11:30和13:00—15:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年5月25日9:30至2006年5月29日15:00时期间的任意时间。

　　2、股权登记日：2006年5月18日

　　3、现场会议召开地点：广东省茂名市国际大酒店12楼会议室

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通A股股东提供网络形式的投票平台，流通A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。

　　7、提示公告

　　本次相关股东会议前，公司将发布二次相关股东会议提示公告，二次提示公告时间分别为2006年5月19日和2006年5月25日。

　　8、会议出席对象

　　（1）截至2006年5月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股市场股东均有权以本通知公布的方式出席本次相关股东会议并参加表决。

　　（2）不能亲自出席相关股东会议现场会议的公司A股市场股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司A股市场股东）、或采用征集投票、在网络投票时间参加网络投票。

　　（3）公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表、见证律师等。

　　9、公司股票停牌、复牌事宜

　　（1）本公司董事会已申请公司A股股票自首次公布股权分置改革方案之日（2006年4月24日）起停牌 ，最晚于2006年5月11日复牌，此段时间为股东沟通期。

　　（2）本公司董事会将于2006年5月10日（含当日）之前公告非流通股股东与流通A股股东沟通协商的情况，协商确定的改革方案，并申请公司A股股票于公告后的次一交易日复牌。

　　（3）本公司董事会将申请公司A股股票于本次相关股东会议股权登记日次一交易日（2006年5月19日）起至股权分置改革规定程序结束之日停牌。如本次相关股东会议通过关于公司股权分置改革方案的议案，公司A股股票继续停牌，复牌时间详见公司股权分置改革实施公告；如本次相关股东会议未能通过关于公司股权分置改革方案的议案，则公司A股股票将于相关股东会议决议公告后次一交易日复牌。

　　二、会议审议事项

　　本次相关股东会议审议事项为：《广东海印永业（集团）股份有限公司股权分置改革方案》。

　　根据规定：本次会议采用现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式，流通A股股东可通过深圳证券交易所交易系统或网络投票系统对上述议案进行投票表决，上述议案需要参加表决的流通A股股东进行类别表决。流通A股股东网络投票具体程序参见本通知第六项内容。流通A股股东征集投票具体程序参见《广东海印永业（集团）股份有限公司董事会投票委托征集函》或本通知第七项内容。

　　三、流通A股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

　　1、流通A股股东具有的权利

　　流通A股股东依法享有出席本次A股市场相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次相关股东会议所审议的议案须经参加表决的A股市场相关股东所持表决权的三分之二以上同意，并须经参加表决的流通A股股东所持表决权的三分之二以上同意。

　　2、流通A股股东主张权利的时间、条件和方式

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次相关股东会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式，流通A股股东可通过深圳证券交易所交易系统或网络投票系统对上述议案进行投票表决。流通A股股东网络投票具体程序参见本通知第六项内容。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，上市公司A股市场相关股东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司的董事会应当向流通A股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。有关征集投票权具体程序参见公司于2006年4月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站上的《广东海印永业（集团）股份有限公司董事会投票委托征集函》或本通知第七项内容。

　　公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计：

　　（1）如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准；

　　（2）如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准；

　　（3）如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为准；

　　（4）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准；

　　敬请各位流通A股股东审慎投票，不要重复投票。

　　3、流通A股股东参加投票表决的重要性

　　（1）有利于流通A股股东保护自身利益不受到侵害；

　　（2）有利于流通A股股东充分表达意愿，行使股东权利；

　　（3）如果公司股权分置改革方案获得本次相关股东会议审议通过，表决结果对未参与本次相关股东会议表决，或虽参与本次相关股东会议表决但投反对票或弃权票的A股市场股东仍然有效。

　　四、公司董事会组织非流通股股东与流通A股股东沟通的安排

　　公司董事会将通过如下方式协助非流通股股东与流通A股股东进行沟通：

　　1、股权分置改革热线电话：0668-2111000、2178008

　　2、传真：0668-2112112

　　3、电子信箱：jbying738@sohu.com

　　4、邮件地址：广东省茂名市环市西路61号

　　5、邮政编码：525024

　　6、通过走访投资者等其他方式组织双方沟通。

　　五、相关股东会议现场会议登记方法

　　1、 登记手续：

　　（1）法人股东须持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　（2）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。

　　2、 登记地点及授权委托书送达地点

　　广东海印永业（集团）股份有限公司证券部

　　（信函请注明“相关股东会议”字样）

　　地址：广东省茂名市环市西路61号

　　邮编：525024

　　联系电话：0668-2111000、2178008

　　联系传真：0668-2112112

　　联系人：潘尉

　　3、登记时间：2006年5月19日（周五）至2006年5月28日（周日）（9:00—17:00）、2006年5月29日（周一）（9:00—12:00）。

　　六、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　在本次相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通A股股东提供网络形式的投票平台，流通A股股东可以通过交易系统或互联网系统参加网络投票。

　　1、 采用交易系统投票的投票程序

　　（1）本次相关股东会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年5月25日、26日、29日，每日9:30—11:30和13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作程序。

　　（2）相关股东会议的投票代码：360861；投票简称：海印投票。

　　（3）股东投票的具体程序为：

　　a、买卖方向为买入；

　　b、在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。例示如下：

　　c、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

　　d、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　　2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

　　（1）股东获取身份认证的具体流通

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的股东，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功办日后方可使用。申请数字证书的股东，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　　（3）投资者进行投票的时间

　　本次相关股东会议通过互联网投票系统投票的开始时间为2006年5月25日9:30，结束时间为2006年5月29日15:00。

　　3、投票注意事项

　　（1）互联网投票时间不受交易时段限制，在2006年5月25日9:30至2006年5月29日15:00期间的任意时间都可以投票。

　　（2）通过交易系统对公司股权分置改革方案投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　4、投票回报

　　深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18:00后登陆深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。

　　七、董事会投票委托征集方式

　　公司董事会向公司流通A股股东征集本次相关股东会议审议事项的投票权。

　　1、征集对象：截至2006年5月18日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通A股股东。

　　2、征集时间：2006年5月19日（周五）至2006年5月28日（周日）（9:00—17:00）、2006年5月29日（周一）（9:00—12:00）。

　　3、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站发布公告的方式公开进行。

　　4、征集程序和步骤

　　请详见2006年4月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和深圳证券交易所网站的《广东海印永业（集团）股份有限公司董事会投票委托征集函》。

　　八、其他事项

　　1、 出席本次相关股东会议现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

　　2、 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　广东海印永业（集团）股份有限公司董事会

　　2006年4月24日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托     先生（女士）代表本单位（本人）出席广东海印永业（集团）股份有限公司股权分置改革A股市场相关股东会议并代为行使表决权。

　　委托人姓名或名称：                     委托人持股数：

　　委托人身份证号码：                     委托人股东账号：

　　委托人（签字或盖章）：                            受托人身份证号码：

　　法定代表人签署（签字或盖章）：             受托人（签字）：

　　委托日期：2006 年 月 日