重要提示 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“新华医疗”或“公司”）董事会接受公司非流通股股东委托，负责办理相关股东会议征集投票委托事宜。公司董事会一致同意就股权分置改革事宜，向公司全体流通股股东征集拟于2006年5月29日召开的公司相关股东会议审议的山东新华医疗器械股份有限公司股权分置改革方案的投票权（以下简称“本次征集投票权”）。
中国证监会及上海证券交易所对本征集函的内容不负任何责任，对其内容的真实性、准确性和完整性未发表任何意见，任何与之相反的申明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
征集人公司董事会，仅对公司拟召开相关股东会议审议山东新华医疗器械股份有限公司股权分置改革方案征集股东委托投票而制作并签署本董事会投票委托征集函（以下简称 “本函”）。
公司董事会确认，本次征集投票权行为以无偿方式进行，征集人所有信息均在本公司指定信息披露媒体上发布，且本次征集行为完全基于征集人根据有关法律、法规规范性文件及公司章程所规定的权利，所发布的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
征集人全体成员保证不利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
中国证监会、上海证券交易所和其他政府机关对本函的内容不负任何责任，对其内容的真实性、准确性和完整性未发表任何意见，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
二、山东新华医疗器械基本情况
（一）公司基本情况简介
中文名称： 山东新华医疗器械股份有限公司
英文名称： SHINVA MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD.
股票简称： 新华医疗
股票代码： 600587
法定代表人： 赵毅新
公司董事会秘书： 季跃相
注册地址： 淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园
办公地址： 淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园
成立日期： 1993年4月18日
企业法人营业执照登记号：3700001801149
公司税务登记号码： 370303267171351
邮政编码： 255086
电话： 0533－3587766
传 真： 0533－3587768
公司国际互联网网址：www.shinva.com
公司电子信箱： shinva@163.com
公司信息披露的指定报刊：《中国证券报》、《上海证券报》
（二）股本结构
截止2006年4月21日，新华医疗股本结构如下：
三、本次相关股东会议基本情况
本次征集投票权仅对2006年5月29日召开的新华医疗A股市场股权分置改革相关股东会议设立。
（一）会议召开时间
现场会议召开时间为：2006年5月29日下午14：30
网络投票时间为：2006年5月25日、26日、29日，每日9:30—11:30；13:00—15:00
（二）股权登记日：2006年5月18日
（三）现场会议召开地点：山东省淄博市高新技术产业开发区丽莎大酒店
（四）会议审议事项：《山东新华医疗器械股份有限公司股权分置改革方案》
本方案除须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上同意外，还须经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上同意。
（五）会议的方式：本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票（以下称“征集投票”）与网络投票相结合的方式。（本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权）。
（六）有关召开本次相关股东会议的具体情况请详见公司于2006年4月24日刊登在《上海证券报》和公司指定信息披露网站www.sse.com.cn上的《山东新华医疗器械股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》。
四、征集人的基本情况
本次征集投票权的征集人系经2005年6月18日召开的公司2004年度股东大会选举产生的公司第五届董事会。董事会由十一人组成，其中独立董事四人，任期自2005年6月18日至2008年6月18日。
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及有关交易所等制定的《上市公司股权分置改革业务操作指引》和《公司章程》的有关规定，公司董事会有权作为征集人，就股权分置改革事宜，向公司股东征集在相关股东会议上的投票表决权。
五、征集方案
由于公司股东分散，且中小股东亲临股东会议现场行使股东权利成本较高，为切实保障中小股东利益，行使股东权利，公司董事会特发出本投票权征集函。征集人将严格遵照有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定履行法定程序进行本次征集投票权行为，并将按照股东的具体指示代理行使投票权。
1、征集对象：截止2006年5月18日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。
2、征集时间：2006年5月18日至5月29日
3、征集方式：本次征集股票权为征集人无偿自愿征集，并通过在中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行投票权征集行动。
4、征集程序和步骤：
第一步：征集对象范围内的股东决定委托征集人投票的，应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写股东委托投票权的授权委托书。
第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：
（1）委托投票的股东为法人股东的，应提交现行有效的法人营业执照复印件、法人股东账户卡复印件、授权委托书原件（由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，则须同时提供经公证的法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书）、法定代表人身份证复印件。
（2）委托投票的股东为个人股东的，应提交本人身份证复印件（复印件需能清晰辨认）、股东账户卡复印件、股东签署授权委托书原件。
第三步：委托投票的股东按上述第二步要求备妥相关文件后，注明联系电话和联系人，并应在规定的征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式，按本征集函指定地址送达。采取专人送达的，以本征集函指定收件人的签收日为送达日；采取挂号信函或特快专递方式的，以到达地邮局加盖邮戳日为送达日。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址：山东省淄博市高新技术开发区新华医疗科技园
收件人：靳建国 王卉敏
邮政编码：255086
电话：0533—3587766 传真：0533—3587768
未在本征集函规定征集时间内的送达为无效送达，不发生授权委托的法律后果，授权股东可按有关规定自行行使本次相关股东会议的投票权。
5、授权委托的规则
股东提交的授权委托书及其相关文件将由征集人新华医疗董事会审核并确认。经审核确认有效的授权委托将交征集人在相关股东会会议上行使投票权。
（1）股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效：
①股东提交的授权委托书及其相关文件以规定的方式在本次征集投票权征集时间内送达指定地址；
②股东已按本函附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件真实、完整、有效；
③股东提交的授权委托书及其相关文件与股权登记日股东名册记载的信息一致；
④股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人以外的人行使。
（2）其他
①股东重复委托且授权内容不同的，以委托人最后一次签署的委托为有效；不能判断委托人签署时间的，以最后收到的委托为有效。
②股东将征集事项投票权授权委托征集人后，在股东会议登记时间截止前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其授权委托自动失效。
③股东将征集投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议报到登记之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其授权委托自动失效。
④股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在赞成、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
六、备查文件
载有公司董事会盖章的投票委托征集函正本。
七、签署
董事会已经采取了审慎合理的措施，对报告书所涉及内容均已进行了详细审查，报告书内容真实、准确、完整。
征集人：山东新华医疗器械股份有限公司董事会
二○○六年四月二十四日
附件：股东授权委托书（注：本表复印有效）
授权委托书
委托人声明：本公司/本人是在对董事会征集投票权的相关情况充分知情的条件下委托征集人行使投票权。在本次相关股东会议登记时间截止之前，本公司/本人保留随时撤回该项委托的权利。将投票权委托给征集人后，如本公司/本人亲自（不包括网络投票）或委托代理人登记并出席会议，或者在登记时间截止之前以书面方式明示撤回授权委托的，则以下委托行为自动失效。
本公司/本人作为委托人，兹授权委托山东新华医疗器械股份有限公司董事会代表本公司/本人出席2006年5月29日在山东省淄博市高新技术产业开发区丽莎大酒店召开的山东新华医疗器械股份有限公司股权分置改革相关股东会议，并按本公司/本人的意愿代为投票。
本公司/本人对本次相关股东会议议案的表决意见：
（注：请对表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划”√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或组织机构代码：
委托人股东账户号：
委托人持股数量（股）：
委托人联系电话：
委托人签字或盖章（注：个人股东由本人签字，法人股东加盖单位公章并由法定代表人签字）：
签署日期：2006年 月 日
