本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2006年4月21日在威海召开。本次会议以通讯方式发出会议通知。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长李鹏程主持，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，会议合法有效。经有效表决，会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《山东好当家海洋发展股份有限公司股权分置改革方案暨定向转增股本的议案》

　　根据《上市公司股权分置改革管理办法》，公司非流通股股东好当家集团有限公司同意对流通股股东以定向转增的方式进行股权分置改革，公司将因此增加注册资本。具体方案为：以公司现有流通股本60,000,000股为基数，用资本公积金向方案实施日在册的全体流通股股东转增股本18,000,000股，流通股股东获得每10股转增3股的股份。

　　本次股权分置改革方案相关内容详见《山东好当家海洋发展股份有限公司股权分置改革说明书》。

　　本议案尚需公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议批准。

　　该议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的议案》。

　　董事会决议提请召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，审议公司股权分置改革方案暨定向转增股本的议案。会议通知详见《山东好当家海洋发展股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知》

　　该议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《山东好当家海洋发展股份有限公司董事会投票委托征集函》。

　　公司董事会一致同意就股权分置改革事宜，向公司全体流通股股东征集在2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议上的投票表决权，在该次股东大会上行使表决权。

　　具体内容详见《山东好当家海洋发展股份有限公司董事会投票委托征集函》。

　　该议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了关于增加银行贷款及授信客户的议案。

　　根据2006年4月3日召开的公司2005年度股东大会决议，2006年度根据公司生产经营的需要，公司银行借款静态余额拟不超过35000万元（含本数），并为保证公司对贷款银行和贷款条件的选择性，确定拟向各银行申请贷款授信额度及贷款限额；现新增加一个选择银行即华夏银行青岛分行，2006年度拟向该行申请授信及贷款额度不超过6000万元。

　　该议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　山东好当家海洋发展股份有限公司董事会

　　二OO六年四月二十一日

　　证券代码：600467     股票简称：好当家             编号：临2006-011