重要提示：　

　　1、本次股权分置改革相关股东会议（以下简称“本次股东会议”）无否决或修改提案的情况；

　　2、本次股东会议无新提案提交表决。

　　3、公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告，在此之前公司股票继续停牌；

　　4、公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告。

　　一、本次股东会议召开基本情况

　　1、会议时间

　　现场会议召开时间:2006 年4 月20 日下午2:00

　　网络投票时间为：2006 年4 月18 日、2006年4 月19 日、2006 年4 月20 日每日9:30-11:30、13:00-15:00。

　　2、股权登记日：2006 年4 月12 日

　　3、现场会议召开地点

　　广西柳州市东环路282号两面针公司会议室

　　4、会议召集人

　　柳州两面针股份有限公司董事会

　　5、会议方式

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次相关股东会议通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、现场会议主持：公司董事长梁英奇先生

　　7、本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股权分置改革管理办法》以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席现场会议情况

　　参加本次股东大会表决的股东中，出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表人数503人，代表股份88271609股，占公司总股本的58.85%；出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数25人，代表股份360100 股，占公司社会公众股股份总数的0.6%，占公司总股本的0.24%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的保荐机构代表和见证律师出席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　2、参加网络投票情况：

　　参加网络投票的社会公众股股东人数808人，代表股份19459752股，占公司社会公众股股份总数的32.43%，占公司总股本的12.97%。

　　三、议案的审议和表决情况

　　本次相关股东会议以记名投票方式，审议通过了《柳州股份有限公司股权分置改革方案》（以下简称"股权分置改革方案"）。公司股权分置改革方案的内容详见2006年3月27日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告的《柳州两面针股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》及股权分置改革相关文件；2006年4月3日在《上海证券报》及上海证券交易所网站公告的《柳州两面针股份有限公司关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告》。

　　1、公司本次股权分置改革相关股东会议表决结果如下：

　　1、全体股股东表决情况

　　同意票104683596股，占参加本次会议有表决权股股份总数的96.85 %；反对票3376867股，占参加本次会议有表决权股股份总数的3.12%；弃权票     32300股，占参加本次会议有表决权股股份总数的0.03%。

　　2、流通股股东表决情况

　　同意票16410685股，占参加本次会议流通股有表决权股份总数的82.8%；反对票3376867股，占参加本次会议流通股有表决权股份总数的17.04 %；弃权票32300股，占参加本次会议流通股有表决权股份总数的0.16 %。

　　根据表决结果，本次相关股东会议审议的议案已经参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，并经参加表决的流通股股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　2、参加表决的前十大流通股股东持股和表决情况：

　　交通银行－安顺证券投资基金

　　四、律师见证情况

　　本次相关股东会议经北京市嘉源律师事务所律师孙涛现场见证了本次会议，并出具了法律意见书，该意见书认为：公司本次相关股东会议的召集、召开程序、提案的修改、出席本次相关股东会议的人员资格、董事会征集投票委托并受托投票的程序及本次相关股东会议的表决程序均符合《公司法》、《指导意见》、《管理办法》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、柳州两面针股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果；

　　2、北京市嘉源律师事务所出具的本次相关股东会议的法律意见书。　

　　特此公告。

　　柳州两面针股份有限公司董事会

　　2006年4月24日

　　证券简称：两面针        证券代码：600249         编号：临2006-008

　　柳州两面针股份有限公司

　　股权分置改革相关股东会议表决结果公告