(上接B12版) 孙静亮，男，汉族，1957年11月生，广东揭阳人，1976年3月参军，1983年转业，1979年9月入党，毕业于广东省社科院经济管理专业，研究生学历，高级会计师。曾任基建工程兵六十五团战士、给养员、代司务长，基建工程兵九支队会计、中专班学员、财务科成本会计；深圳市第一建筑工程公司会计、科长、副总会计师（期间暨南大学成教学院商业会计专业、深圳大学金融贸易专业毕业）；深圳市振业(集团)股份有限公司副总会计师、总会计师。现任深圳市天健（集团）股份有限公司董事、财务总监。
王晓勤，男， 汉族，1954年2月生，1970年12月参军，1983年9月转业，1973
年4月入党,毕业于西安冶金建筑学院供热通风专业，本科学历，高级工程师、注册造价工程师、注册监理工程师。曾任基建工程兵三支队战士、西安冶金建筑学院学生、 基建工程兵三支队助理技术员、技术员；深圳市第三建筑工程公司助理工程师、副科长；深圳市先科激光公司、深飞激光公司工程部工程师；深圳市东部开发（集团）公司工程开发部、房地产经营部、物业管理部部长；深圳市建设投资控股公司海外部高级工程师；香港迅捷建筑有限公司总经理。现任深圳市投资控股有限公司法律事务部高级经理。
郭世利，男 ，汉族1955年生，1976年12月参军，1983年9月转业，中专学历，助理工程师。1983-2005年历任深圳市第五建筑工程公司技术员、工程队副队长，深圳市金众股份有限公司合同预算科副科长、科长，深圳市金众（集团）股份有限公司副总经理，深圳市建业（集团）股份有限公司总经理、党委书记；2005年2月起任建业集团公司董事长、党委书记。
李自祥，男 ，汉族，1962年12月生，1981年10月参军，1983年9月转业，大专学历，高级会计师。1984年8月后任深圳市长城地产股份有限公司会计员、助理会计师；1994年9月后任深圳市长城地产股份有限公司董事、财务部副部长；1998年8月后任深圳市长城地产（集团）股份有限公司董事、计划财务部部长；2004年12月至今任深圳市长城投资控股股份有限公司财务部总经理。
阮唯真，女，汉族，1973年2月生，会计师职称，籍贯上海市。1989.09-1993.07 江西财经大学财政金融系金融专业学生（学士）；1993.07-1995.09 江苏昆山建设银行国际业务部工作；1995.09-1998.07 江西财经大学研究生部投资经济学研究生（硕士）；1998.7月后任上海闵行联合发展有限公司计划财务部干部、投资管理部副经理、经理。
独立董事候选人：
傅静坤，女，汉族，1966年生，法学博士，副教授。1984年-1988年就读北京大学法律系国际法专业（学士）；1988年-1990年任西北大学法律系教师；1990年-1993年就读西北政法学院民法专业（硕士）；1993年-1996年就读中国社会科学院研究生院民法专业（博士）；1996年-1998年武汉大学法学院国际私法（博士后）；1998年后历任深圳大学法学院讲师、副教授、院长助理、法律系主任，现任深圳大学法学院副教授。2002年6月至今任本公司独立董事。
赵文娟，女，汉族，1956年出生，中共党员，大学本科，注册会计师，副教授。1978年-1982年就读吉林财贸学院（学士）；1982年-1986年任吉林财贸学院会计系教师；1986年9月至今任深圳大学经济学院会计系讲师、副教授。2002年6月至今任本公司独立董事。
李建新，男，汉族，1954年9月出生，1978年毕业于中南财经大学，大学学历，副研究员。1979年在武汉市统计局工作；1980年考入湖北省社会科学院，在经济研究所从事科研工作；1988年任湖北省社科院农经所副所长；1992年任湖北省社科院股份经济所常务副所长、副研究员、硕士研究生导师；1995年调入深圳新兰德证券投资咨询公司，任市场部经理；1996年调任深圳市社会科学院，现任经济研究所所长。2003年5月至今任本公司独立董事。
郑育淳，男，1966年5月出生，广东省丰顺人，中共党员，金融学博士、特许金融分析师（CFA）。1989年毕业于北京大学物理系物理学专业（理学士）；1989年后历任深圳赛格集团下属达声股份公司、佳美电子公司助理工程师、销售经理、办公室主任，深圳市福田房产经营管理公司物业部经理，国信证券有限责任公司高级研究员；2004年3月毕业于香港大学经济及金融学院，获金融学博士学位。2004年至今历任阳光媒体投资控股有限公司副总裁、财务总裁（CFO）、星报有限公司首席执行官、观察星（香港）有限公司首席执行官等职。2004年8月至今任本公司独立董事。
证券代码：000090 证券简称：G 天健 公告编号：2006-09
深圳市天健（集团）股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第四届监事会第九次会议于2006年4月21日在安微池州大九华酒店会议室召开。应到监事邹志远、邓康诚、王成美、杨绍新、吴云新共5名，实到5名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事会召集人邹志远先生主持会议，会议审议并通过了如下决议：
一、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《2005年度公司监事会工作报告》。
二、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
公司第四届监事会即将任期届满换届。按照《公司章程》规定，第五届监事会由五名监事组成。经认真审查，本届监事会提名：邹志远、陈阳升、张泓、颜继佩、王成美为公司第五届监事会监事候选人。其中颜继佩、王成美为公司职工代表监事候选人，由职代会选举产生。该议案需提经公司股东大会批准（监事会监事候选人简历附后）。
三、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《2005年年度报告及报告摘要》。
四、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《2005年度公司财务决算报告》。
五、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《2005年度公司利润分配的预案》。
六、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《2006年第一季度报告》。
七、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于2006年度公司投资计划的议案》。
八、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于2006年度公司在银行融资事项的议案》
九、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。
十、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
监事会对下列事项发表独立意见：
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事会成员列席了董事会历次会议，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项及执行情况进行了监督。公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它法律法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法，建立了较完善的内部控制制度，没有发现公司董事、经理在执行职务时违反《公司章程》和法律法规的行为或损害公司利益及股东利益的行为，超额完成了年度各项计划经济指标。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
2005年年度报告所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。南方民和会计师事务所出具的无保留意见审计报告客观公正。
3、 对“关于处理广东国际深圳公司云南陇川拉影经济试验区土地的议案”的意见：广东国际深圳公司云南陇川拉影经济试验区土地事项属历史遗留问题，公司进行了认真调研，处理方案切实可行，符合公司利益，决策程序合法、合规。
4、 对“关于对盐田港集团诉市政总公司盐田河排洪工程款纠纷一案”的意见：2005年7月8日，该案由广州海事法院判决，本公司应返还原告多支付工程款38029924.87元及利息，对此本公司于2005年计提了预计负债38029924.87元。本公司不服上述判决，已依法上诉。
5、公司全资子公司深圳市市政工程总公司所属香港分公司与香港保华———中铁联营工程公司因工程款纠纷一案（涉及金额1164.62万元），已在2005年半年度及第三季度报告中披露，报告期内没有进展，该案目前正在审理之中。
6、监事会组织相关职能部门对采购招标、分包工程结算、合同签订情况进行了检查，检查意见：所属单位能够按照公司规定运作，对某些不规范的地方，已按本次检查所提要求进行整改。
特此公告
附件：第五届监事会监事候选人简历
深圳市天健（集团）股份有限公司监事会
二○○六年四月二十一日
附件：
第五届监事会监事候选人简历
邹志远，男，汉族，1951年9月生，江西省新余市人，1971年5月入党，大专学历，工程师。1969年12月参加工作，历任空军工程兵第五团技术员、副股长，基建工程兵三○二团技术股股长、副主任工程师，深圳市市政工程总公司经理、党委书记，深圳市天健实业股份有限公司董事长、党委副书记（期间兼任深圳市建设（集团）公司副总经理），深圳市天健（集团）股份有限公司董事长、党委书记、监事会主席，深圳市福田区第一至三届人大代表。现任深圳市天健（集团）股份有限公司监事长。
张泓，男，1966年2月生，湖北洪湖人，中共党员，管理学博士，正高级会计师，中国注册会计师。1988年7月参加工作，历任审计署武汉特派办副主任科员，武汉马应龙药业集团股份有限公司党委委员、董事、总会计师，武汉宝安房地产开发有限公司财务部部长，武汉国际租赁公司、广州医药集团有限公司、深圳市机场集团有限公司财务总监。现任深圳市地铁有限公司财务总监、董事。
陈阳升，男，1963年5月生，广东汕尾人，中共党员，研究生毕业，高级会计师。1982年8月参加工作，历任深圳市工业品贸易集团公司财务部副科长、科长，深圳奥康德集团公司财务部副部长、部长、财务总监。现任深圳国有免税商品（集团）有限公司财务总监、董事。
颜继佩，男，1949年7月生，广西合浦人，1970年1月入党，大专学历。1969年2月参加工作，历任基建工程兵三○二团战士、班长、排长、副连长、连长、副营长，深圳市市政工程总公司路桥一公司经理、书记，深圳市天健（集团）股份有限公司总经理助理、副总经理、党委委员。现任深圳市天健（集团）股份有限公司工会主席。
王成美，男，汉族，1959年5月生，湖北蕲春县人， 1982年7月入党，大专学历，会计师。1978年12月参加工作，历任基建工程兵三○二团战士、副班长，深圳市市政工程公司一分公司、开发公司、深圳市帝都酒店财务会计负责人，深圳市嘉华化工有限公司财务部长、副总经理。现任深圳市天健（集团）股份有限公司监事、审计监察部部长。
证券简称：G天健 证券代码：000090 公告编号：2006-11
深圳市天健（集团）股份有限公司
关于召开2005年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第四届董事会第十五次会议于2006年4月21日在安徽池州大九华酒店会议室召开，本次会议通过了十四项议案并形成决议，其中议案一、四、五、六、八、九、十、十一、十二及议案十三所涉及的事项，按照有关规定尚需提请股东大会批准。本次会议的决议公告已刊登在2006年4月25日的《证券时报》、《上海证券报》及登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
经公司董事会研究，决定于2006年5月26日（星期五）召开2005年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、召开时间：2006年5月26日（星期五）上午9：00
2、召开地点：深圳市福田区红荔西路7058号市政大厦本公司七楼大会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场会议投票
5、出席对象：
（1）截止2006年5月19日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东授权委托人（授权委托书附后）；全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）本公司全体董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的会计师事务所和律师事务所指派人员。
二、会议审议事项
（一）2005年年度报告及报告摘要
（二）2005年度公司董事会工作报告
（三）2005年度公司监事会工作报告
（四）2005年度独立董事述职报告
（五）2005年度公司财务决算报告
（六）关于2005年度公司利润分配的预案
（七）关于2006年度公司投资计划的议案
（八）关于2006年度公司在银行融资事项的议案
（九）关于修订公司章程的议案
（十）关于修订公司股东大会议事规则的议案
（十一）关于公司董事会换届选举的议案
（十二）关于续聘南方民和会计师事务所及支付报酬的议案
上述议案的有关内容已刊登在2006年4月25日的《证券时报》、《上海证券报》及登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、现场股东大会会议登记方法
1、 登记方式：
凡出席会议的股东：
（1）法人股股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证办理登记手续；
（2）社会公众股股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；
（3）委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证办理登记手续。
异地股东可采用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2006年5月25日（星期四）上午8：00-11：30；下午14：00-17：30。
3、登记地点：深圳市福田区红荔西路7058号市政大厦810室 董事会秘书处
四、其他事项
1、会议联系方式：
（1）公司地址：深圳市福田区红荔西路7058号市政大厦
（2）邮政编码：518034
（3）联 系 人：徐肇松 陆炜弘
（4）联系电话：0755—83928130
（5）传 真：0755—83915736
2、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
五、授权委托书（见附件）
特此通知
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
二○○六年四月二十五日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席深圳市天健（集团）股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权：
委托人姓名（名称）： 受托人姓名（名称）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：
委托人股东帐号： 有效期限：
委托人签字（盖章）：
委托日期：2006 年 月 日
（注：本授权委托书之复印及重新打印件均有效）
证券代码：000090 证券简称：G天健 公告编号：2006-12
深圳市天健（集团）股份有限公司
2006年半年度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间： 2006年1月1日至2006年6月30日
2、业绩预告情况：根据年初制定的总体工作思路和工作部署，公司积极推进各项重点工作，承接2005年的发展势头，公司生产经营特别是主导产业继续保持稳定上升的发展态势。预计年初至下一报告期末累计净利润将比上年同期增长100％-150％。增长原因如下：
1、天健时尚新天地项目收入的确认，使该项目利润得以实现。
2、根据深圳市莱宝高科技股份有限公司2006年2月16日董事会决议，其2005年度利润分配方案为派发现金股利，按持股比例，我公司第二季度将获得较为丰厚的现金股利。
本次预增公告的业绩未经注册会计师预审计。具体财务数据将在本公司2006年半年度报告中详细披露。
二、上年同期业绩
公司2005年半年度净利润24,670,323.74元，每股收益0.105元。
特此公告
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2006年4 月25日
证券代码：000090 证券简称：G天健 公告编号：2006－13
深圳市天健（集团）股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人深圳市天健（集团）股份有限公司董事会现就提名傅静坤、赵文娟、李建新、郑育淳先生为深圳市天健（集团）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与深圳市天健（集团）股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人简历见附件），被提名人已书面同意出任深圳市天健（集团） 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合深圳市天健（集团）股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在深圳市天健（集团）股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东，也不是本上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括深圳市天健（集团）股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2006年4月21 日于深圳
证券代码：000090 证券简称：G天健 公告编号：2006－14
深圳市天健（集团）股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人：傅静坤、赵文娟、李建新、郑育淳，作为 深圳市天健（集团）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与深圳市天健（集团）股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括深圳市天健（集团）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：傅静坤 赵文娟 李建新 郑育淳
2006年4月21日于深圳
