重要内容提示：

　　·· 本次会议无否决或修改提案的情况；

　　·· 根据中国证监会2006年3月16日颁布的《上市公司章程指引（2006年修订）》（证监公司字[2006]38号）的文件精神及相关规定，公司于2006年4月14日在上海证券交易所网站及《上 海证券报》同时刊登了关于在公司2005年度股东大会上增加提案的公告（公告编号：临2006-008）：

　　（1）按新发布的《上市公司章程指引》全面重新修订《公司章程》的提案；

　　（2）关于增加提名公司独立董事侯选人的提案。

　　一、会议召开和出席情况

　　上海邮电通信设备股份有限公司2005年年度股东大会于2006年4月24日下午1：30在上海千鹤宾馆举行。出席会议的股东及股东授权委托代表共23人，代表股份140,003,757 股，占公司股份总额的比例为45.9141%。

　　其中流通股股东及股东授权委托代表共17人，代表股份19,300股，占公司流通股股份总数的0.0127％，占公司股份总额的比例为 0.0063％；

　　非流通股股东及股东授权委托代表共6人，代表股份139,984,457股，占公司非流通股股份总数的91.4421％，占公司股份总额的比例为45.9078％；

　　A股股东及股东授权委托代表共22人，代表股份140,000,757股，占公司股份总额的比例为45.9131％；

　　B股股东及股东授权委托代表共1人，代表股份3,000股，占公司股份总额的比例为0.0010％。

　　大会由公司董事会召集，董事长鲍康荣先生主持会议，公司部分董事、监事和高管人员出席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、提案审议情况

　　经大会审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：

　　1、审议通过公司董事会2005年度工作报告

　　2、审议通过公司监事会2005年度工作报告

　　3、审议通过公司2005年度财务决算报告

　　4、审议通过公司2006年度财务预算报告

　　5、审议通过公司2005年度利润分配预案报告

　　6、审议通过关于董事会换届选举的报告

　　（1）选举付若琳女士为公司第五届董事会董事

　　（2）选举朱晓兵女士为公司第五届董事会董事

　　（3）选举李础前先生为公司第五届董事会董事

　　（4）选举周德生先生为公司第五届董事会董事

　　（5）选举曹宏斌先生为公司第五届董事会董事

　　（6）选举蔚宏久先生为公司第五届董事会董事

　　（7）选举王征先生为公司第五届董事会独立董事

　　（8）选举张鸣先生为公司第五届董事会独立董事

　　（9）选举郑志光先生为公司第五届董事会独立董事

　　7、审议通过关于监事会换届选举的报告

　　（1）选举蔡祥云女士为公司第五届监事会监事

　　（2）选举韩志杰先生为公司第五届监事会监事

　　8、审议通过关于续聘会计师事务所的报告

　　9、审议通过关于预计公司日常关联交易事项的报告

　　因该议案是关联交易，表决时与该关联交易有利益关系的关联人中国普天信息产业集团公司、中国普天信息产业股份有限公司放弃对该议案的投票权。

　　10、审议通过关于解除经营托管事项的议案

　　因该议案是关联交易，表决时与该关联交易有利益关系的关联人中国普天信息产业集团公司、中国普天信息产业股份有限公司放弃对该议案的投票权。

　　11、审议通过关于修订《公司章程》的报告

　　上述议案的表决结果详见附表。

　　三、律师见证情况

　　本公司聘请上海市联合律师事务所律师毛光年先生出席本次股东大会，并出具《法律意见书》，确认公司2005年度股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则 》《公司章程》等规定。本次大会的召开合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2005年度股东大会决议

　　2、上海市联合律师事务所出具的公司2005年度股东大会法律意见书

　　特此公告。

　　上海邮电通信设备股份有限公司董事会

　　2006年4月24日

　　附表：

　　一、审议《公司董事会2005年度工作报告》

　　二、审议《公司监事会2005年度工作报告》

　　三、审议《公司2005年度财务决算报告》

　　四、审议《公司2006年度财务预算报告》

　　五、审议《公司2005年度利润分配预案报告》

　　六、审议《关于董事会换届选举的报告》（采用累积投票制）

　　（一）、选举公司第五届董事会董事（按姓氏比划排列）

　　1．选举付若琳女士为公司第五届董事会董事

　　2．选举朱晓兵女士为公司第五届董事会董事

　　3．选举李础前先生为公司第五届董事会董事

　　4．选举张晓成先生为公司第五届董事会董事

　　5．选举周德生先生为公司第五届董事会董事

　　6．选举曹宏斌先生为公司第五届董事会董事

　　7．选举蔚宏久先生为公司第五届董事会董事

　　（二）、选举公司第五届董事会独立董事（按姓氏比划排列）

　　1．选举王征先生为公司第五届董事会独立董事

　　2．选举张鸣先生为公司第五届董事会独立董事

　　3．选举郑志光先生为公司第五届董事会独立董事

　　4．选举郑奇宝先生为公司第五届董事会独立董事

　　七、审议《关于监事会换届选举的报告》（按姓氏比划排列）（采用累积投票制）

　　1．选举张仲琪先生为公司第五届监事会监事

　　2．选举韩志杰先生为公司第五届监事会监事

　　3．选举蔡祥云女士为公司第五届监事会监事

　　八、审议《关于续聘会计师事务所的报告》

　　九、审议《关于预计公司日常关联交易事项的报告》

　　因该议案是关联交易，表决时与该关联交易有利益关系的关联人中国普天信息产业集团公司、中国普天信息产业股份有限公司放弃对该议案的投票权。

　　十、审议《关于解除经营托管事项的议案》

　　因该议案是关联交易，表决时与该关联交易有利益关系的关联人中国普天信息产业集团公司、中国普天信息产业股份有限公司放弃对该议案的投票权。

　　十一、审议《关于修订公司章程的报告》

　　证券代码： 600680     900930             编号：临2006-009         证券简称：上海邮通    邮通B股

　　上海邮电通信设备股份有限公司2005年度股东大会决议公告