证券简称：深科技A 证券代码：000021 公告编码：2006-014 深圳长城开发科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳长城开发科技股份有限公司第四届董事会第九次会议于2006年4月22日在本公司二楼五号会议室召开，该次会议通知
已于2006年3月31日以传真、专人送达及电子邮件等方式发至全体董事及相关与会人员，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、副总裁、财务总监列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由陈肇雄董事长主持，以逐项审议、集中表决、记名投票的方式通过如下决议：
一、 审议通过了《2005年度经营班子工作报告》；
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、 审议通过了《2005年度财务决算报告》；
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
此议案将提请股东大会审议。
三、 审议通过了《2005年度利润分配预案》；
经深圳鹏程会计师事务所审计，本公司2005年度实现净利润315,346,146.77元，加年初未分配利润465,439,694.61元，本次实际可供分配的利润为780,785,841.38元。根据《公司法》、《公司章程》之有关规定及本公司经营情况，本公司2005年度利润分配预案如下：
按2005年度实现的净利润，分别提取10%法定盈余公积金31,534,614.68元、5%法定公益金15,767,307.34元；按2005年年末总股本732,932,101股，每股派现0.15元人民币（含税），共计派发现金109,939,815.15元人民币；以2005年度末总股本732,932,101股为基数，向全体股东每10股送红股2股，共送红股146,586,420股。
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
该分配预案需股东大会通过后方能实施。
四、审议通过了《2005年年度报告正文及年度报告摘要》；
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
此议案将提请股东大会审议。
五、审议通过了《关于续聘深圳鹏程会计师事务所为公司2006年度财务报告审计单位的预案》；
经董事会审议，同意续聘深圳鹏程会计师事务所为公司2006年度财务报告审计单位。此预案将提交2005年度股东大会审议。
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
六、审议通过了《2006年度日常关联交易框架协议的议案》；
公司与关联方深圳易拓科技有限公司2005年度发生的日常关联交易总额为115,514.21万元，预计2006年度日常关联交易总额不超过169,000万元。独立董事郝春民、姚小聪、李致洁对审议议案进行了事前审查，并发表了独立意见认为：以上关联交易决策程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，客观公允，交易条件公平、合理，符合公司的发展战略，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。此议案需提请股东大会审议。（详见同日公告2006-016）
审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决2票，表决通过。关联董事陈肇雄先生、谭文鋕先生因兼任该公司董事而予以回避。
七、审议通过了《关于与关联方深圳易拓科技有限公司签署房屋租赁合同的议案》；（详见同日公告2006-017）
审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决2票，表决通过。关联董事陈肇雄先生、谭文鋕先生因兼任该公司董事而予以回避。
八、审议通过了《关于与关联方深圳开发磁记录股份有限公司签署房屋租赁合同的议案》；（详见同日公告2006-017）
审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决2票，表决通过。关联董事陈肇雄先生、谭文鋕先生因兼任该公司董事而予以回避。
九、审议通过了《关于〈公司章程〉修订案》；（全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。此议案将提请股东大会审议。
（下转B26版）
资产负债表
编制单位：深圳长城开发科技股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元
法定代表人：陈肇雄 主管会计机构负责人：谭文鋕 会计机构负责人：莫尚云
利润及利润分配表
编制单位：深圳长城开发科技股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元
法定代表人：陈肇雄 主管会计机构负责人：谭文鋕 会计机构负责人：莫尚云
现金流量表
编制单位：深圳长城开发科技股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元
法定代表人：陈肇雄 主管会计机构负责人：谭文鋕 会计机构负责人：莫尚云 附表: §1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均出席董事会。
1.4 深圳鹏程会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司董事长陈肇雄先生、总裁谭文鋕先生、财务总监莫尚云先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
2.2 联系人和联系方式
§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
3.3 国内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表
单位：股
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
【注】2006年2月，经董事会审议，同意谢庆华先生因调往中国电子信息产业集团公司工作而不再担任本公司董事会秘书，同时聘请葛伟强先生担任本公司董事会秘书职务。相关公告参见2006年2月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
（一）经营回顾与展望
2005年，公司在巩固磁头主业、发展自有品牌和自主技术产品的同时，进一步优化企业业务定位和产品结构，加强对外投资项目管理，把握市场机遇，通过加强全面预算管理、加大研发投入、持续推行6sigma管理方法和IE工程等手段，努力降低产品成本，充分发挥制造和管理优势，使公司核心竞争力不断增强，经营业务稳定增长。
报告期间内，公司实现主营业务收入80.59亿元，实现净利润3.15亿元，分别比去年同期增长16.44%和38.52%，净资产达到28.67亿元。其中磁头产品与去年同期基本持平；电表产品同比增长192.26%；微电子产品（内存及U盘）同比增长154.60%。其它电子产品加工方面，由于扩大与EPSON的合作，线路板加工业务也有较大幅度的增长。
硬盘相关零部件产品
硬盘磁头是公司的主营产品，近几年销量稳步上升。报告期内，公司磁头产品销量再创历史新高，占全球10%以上的市场份额，有力地巩固了全球第二大硬盘磁头专业制造商的市场地位。
二十年来，深科技致力于硬盘磁头的专业生产，形成了其独特的竞争优势：大规模、高品质、快速反应的生产手段、完善的体系建设、流畅的物流管理系统、良好的工程能力和自动化装备能力、日益成熟的自主创新能力、广泛的跨国企业合作基础、良好的社会信誉等，有力地提升了公司的国际竞争力。
报告期内，公司进一步加强了核心业务能力和科技创新能力的培养，并逐步形成了一套完整的科技创新体系，通过自主研发的、技术水平处于国际同行领先地位的硬盘磁头全自动生产线的大规模应用，以及处于国际同行领先水平的防震及脏污控制、防静电干扰、高等级净化间负荷离子控制等能力的进一步提升，形成了日益成熟的磁头制造的核心竞争优势。
有关资料显示，未来3-5年内，硬盘行业将维持13-15%的年增长率，硬盘的全球需求量将翻一番，行业景气度明显提升，这为深科技硬盘相关零部件产品的发展提供了广阔的空间。从目前发展趋势来看，中国正成为全球硬盘产业转移的最后一站，珠三角与长三角为重中之重，所以，根据公司战略布局，2005年公司投资1500万美元建立了苏州生产基地，就近与大客户配套服务，不仅能够降低成本，更重要的是深化了国际合作关系，由此产生的业务机会必将更大。2005年国际硬盘行业巨头Seagate收购Maxtor，对于深科技的未来发展带来了新的机遇。
公司在努力开拓磁头业务市场的同时，不断加强与国际硬盘厂商的多方位合作，完善产业布局，为保持公司在磁头生产行业中的领先地位和扩大磁头业务提供了有利条件。
报告期内，公司在硬盘业务领域内投资参股的各相关公司的业绩也取得稳步上升，形成了良好的产业结构和投资回报。其中，本公司持股42%的深圳开发磁记录有限公司，目前为全球第三大硬盘盘片生产商，为Seagate、Maxtor等国际客户提供硬盘盘基片产品；参股10%的深圳海量存储设备有限公司，是专业生产硬盘磁头前端产品的生产商，为日立环球提供70％以上的硬盘磁头产品；另外公司参股的深圳易拓科技有限公司，是全球第六大硬盘驱动器制造商，在硬盘驱动器领域拥有多项国际专利技术，并与日立环球保持紧密的合作关系。以上硬盘相关业务产品均呈现了快速增长的发展态势。
电表产品
报告期内，公司电表产品销售有较大幅度增长，同比增长近2倍，其中95％以上是销往国际市场。截止2005年10月，公司出口意大利电表累计已超过1000万台。
作为中国目前最大的远程控制电表生产商以及国家电表行业标准制订者之一，公司在技术上有着明显的比较优势，公司自主研制的远程控制电表和防窃电表具有国际领先水平。深科技研发和生产电表已有七年之久，多年来，凭借公司强大的研发能力、规模化制造优势和严格的品质保证体系，电表的产销量和利润稳定增长，已成为公司新的经济增长点，产品远销意大利及印度等地，引领着国际网络电表发展的新趋势。
随着电子式电表技术日益成熟，全球电表均在由机械式电表向电子式电表过渡。预计今后几年内，国内的电表市场将以每年8%的速度增长。为适应电表产品市场发展需要，公司在2005年对公司电表业务进行整合，加强专业化运作，成立了电表系统事业部，专门负责国际电表市场业务，在巩固并进一步发展意大利和印度电表市场的基础上，全力开拓西班牙、荷兰、北欧、北美等国家和地区市场。同时与具备良好行业资源的机构合作，设立了长城科美技术有限公司，并力争在国内市场取得重大突破。
税控产品
报告期内，公司成为首批获得税控收款机生产企业资质和生产许可证的企业，并在税控市场开拓方面取得重大突破，截至报告日，先后中标成为广东和湖南两省税控收款机供应商，是目前国内唯一一家两省中标企业。
从1997年国家“金税”工程实施以来，公司就进入了税控产品领域并率先成为税控机国家标准的起草单位之一，经过多年的投入和发展，建立了国内最大的税控产品研发生产基地，税控产品整机年生产能力达70万台，已形成了四大系列十二种型号的税控系列产品，可以满足不同层次和不同行业用户的业务需求，并拥有多项自主知识产权，先后获得4项外观设计专利和10项税控机软件著作权，自主知识产权的比较优势已经成为深科技在税控领域强有力的竞争力之一。
为了适应税控产品市场发展的需要，公司已建立了一个集税控产品研发、生产、销售、服务于一体的税控产品事业部，为税控产品的进一步发展奠定了良好的基础。
2006年，公司将继续贯彻“一业为主，多种经营”的方针，税控产品被列为除磁头之外的重点发展项目之一而得到重点扶持，同时要加大税控市场开拓力度，提升品牌影响力，完善销售体系，同时扩大研发规模，以税控收款机、税控器、金融税控收款机、税控打印机为主要方向，在符合国家标准的基础上，扩展产品的功能，实现产品设计人性化，个性化，满足不同层次和不同行业客户的业务需求，以一流的产品质量和服务水平，力争成为国内税控产品的主要生产商，真正成为公司的利润增长点。
内存及U盘产品
金士顿（Kingston）是全球最大的内存条制造商,约占全球市场份额的35%。公司为其生产（代工）的内存条产品和U盘产品已经占其生产总额的20%和50%。
报告期内，该业务增幅明显，产品寄货量和销售额创下历史新高，销售收入达到 19.80亿元，占总收入的25%，同比增长155%，成为公司第二大业务。
2006年，随着市场的扩大和Kingston整体竞争力的提高，产量将进一步扩大， 将新增4条生产线，预计公司为Kingston代工业务收入比2005年增长100%以上。此外，公司还将建立U盘新的销售模式，拓展更多Kingston产品业务机会。而随着支持DDR2的迅驰二代芯片组的推出，市场对DDR2需求与日俱增，公司将高度关注UTT（Untested）及DDR2新项目的实施，以使产品更具有市场竞争力。
其它电子产品加工
报告期内，公司为EPSON、SKYWORTH（创维）、RITZ等客户提供电子产品加工服务，主要包括背投电视引擎、手机电路板、投影仪电路板加工和手机整机装配等。总产值达到2.40亿元，占总收入的3%，同比增加328%。
2006年随着全球手机销量的增长以及在投影仪等电子产品方面需求增加，为公司扩大电子产品加工提供了良好的发展机遇,公司将采取一系列措施，在稳定老客户的前提下，积极发展新客户，力争实现电子产品预期增长目标。
其它投资业务
公司除了硬盘业务领域的投资外，还在光通信等业务领域有投资。
昂纳光通信由本公司的全资子公司“开发香港”直接持有其46.80%股权，主要从事光通信产品的研发和制造，其产品曾获得国家863项目支持，具有很高的技术水平,并自主拥有多项专利知识产权。 随着光通信行业的复苏和多年的努力，该公司2005年度主营业务首次实现赢利，前景看好。
另外，公司目前持有中信证券1377万法人股，占中信证券0.56%，今年8月后即可全流通，也给公司带来了良好的投资回报。
（二）面临的困难与挑战
在取得成绩和今后良好预期的同时， 我们也清醒地认识到在公司发展过程中存在的问题和面临的压力。主要体现在如下几个方面：
1.人民币升值压力
2005年公司除继续面临激烈的市场竞争压力外，同时还将面临人民币升值的压力。深科技是一家以进料加工为主的企业，产品绝大部分出口，所需材料主要从国外进口，公司的加工费收入主要以美元计价，但加工费用主要是以人民币开支，在人民币升值的情况下，加工费美元收入结汇所得人民币将减少，但以人民币支付的加工成本维持原来水平，所以利润额会有一定幅度的影响，公司2005年因此减利1600万元人民币左右。
2.Seagate收购Maxtor 的影响
国际硬盘行业巨头Seagate收购Maxtor，使公司在面临巨大发展机遇的同时，也面临着挑战，目前公司正积极与Seagate沟通，以加强双方的进一步合作。
3.磁头产品毛利率处于相对较低水平的压力
由于客户产品不断降价，使我们磁头产品的毛利率近几年处于相对较低水平，如何进一步降低成本、加快培育新的利润增长点，也是摆在我们面前的重要任务。
4.税控产品销售风险
由于税控产品市场受国家政策影响很大，公司虽已连中两标，但市场销售预期还存在一定不确定性。
（下转B26版）
深圳长城开发科技股份有限公司
2005年度报告摘要 证券代码：000021 证券简称：深科技Ａ 公告编号：2006－015