（上接B27版） 6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元
6.4 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额115,514.21万元。
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额2,099.15万元，余额475.17万元。
资金占用情况及清欠方案
□ 适用 √ 不适用
清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题
□ 是 □ 否 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 股改承诺事项
1、承诺事项内容
2、承诺履行情况
3、违反承诺情况
□ 适用 √ 不适用
7.6.2 其他承诺
√ 适用 □ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计意见：标准无保留审计意见
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表(见附表)
9.2.2 利润及利润分配表(见附表)
9.2.3 现金流量表(见附表)
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。
□ 适用 √ 不适用
（上接B27版）
十、审议通过了《关于〈股东大会议事规则〉修订案》；（全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
十一、审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
此议案将提请股东大会审议。
十二、审议通过了《关于〈董事会议事规则〉修订案》；（全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
此议案将提请股东大会审议。
十三、审议通过了《关于召开深圳长城开发科技股份有限公司第十四次（2005年度）股东大会的议案》；（详见同日公告2006-018）
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
十四、审计通过了《关于计提各项资产减值准备的议案》；
经董事会审议，同意2005年度计提长期投资减值准备7,500,000元；计提固定资产减值准备8,358,452.99元；计提特别坏帐准备13,558,578.56元。
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
十五、审议通过了《2006年第一季度经营报告》；
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
十六、审议通过了《2006年第一季度报告正文》及《2006年第一季度报告摘要》。
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告
深圳长城开发科技股份有限公司董事会
二○○六年四月二十五日
证券代码：000021 证券简称：深科技A 公告编码：2006-016
深圳长城开发科技股份有限公司
2006年度日常关联交易框架协议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2006年4月22日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了关于2006年度日常关联交易框架协议的议案。现将有关情况公告如下：
一、 预计全年日常关联交易的基本情况 单位：人民币万元
二、 关联方介绍和关联关系
1.基本情况
关联方：深圳易拓科技有限公司【以下简称“深圳易拓”】
法定代表人：陈肇雄
注册资本：2660万美元
注册地址：深圳市福田区彩田路7006号工业区厂房4、5层
成立时间：2001年7月
主营业务：研发、生产、销售大容量磁盘存储设备。
2.与本公司的关联关系
“深圳易拓”是本公司控股股东长城科技股份有限公司的控股子公司，同时本公司董事长陈肇雄先生、副董事长谭文鋕先生兼任该公司董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项和第(三)项规定的情形，是本公司的关联法人。
3.履约能力分析
“深圳易拓” 截止2005年度12月31日总资产134,544.50万元，净资产26,732.22万元，2005年度实现主营业务收入426,728.50万元，实现净利润2,076.87万元，该公司经营情况良好，对本公司形成坏帐的可能性很小。
4.预计2006年度，本公司与深圳易拓发生的销售产成品日常关联交易总额不超过169,000万元。
三、 关联交易框架协议主要内容
1.框架协议的主要作用：框架协议是买卖双方在协议有效期内签定并履行具体购销业务的基础，与每一个具体的购销业务构成完整的买卖合同。
2.定价政策：交易双方本着公平、公正、公开的原则，参照国际市场价格定价。
3.货款支付和结算方式：付款时间和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。
4.违约责任：交易双方将严格按照订单要求履行相应的权利和义务，任何一方没有履行或没有完全履行合同，将由过错方承担相应的损失并负赔偿责任。
5.协议生效条件：本框架协议尚须经本公司股东大会审议批准。
6.协议有效期：至2006年12月31日止。
四、 交易目的和交易对上市公司的影响
1.为实现集团总体发展战略，逐步形成集团综合配套生产能力，本公司与“深圳易拓”销售产品关联交易为日常经营中的持续性业务，预计此项关联交易在一定时期内仍将存在。
2.以上关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害本公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。
3.以上交易不会影响公司的独立性，公司主营业务也不会因以上关联交易而对关联方形成依赖。
五、 审议程序
1.董事会表决情况和关联董事回避情况
2006年4月22日，公司董事会审议通过了《2006年度日常关联交易框架协议的议案》。关联董事陈肇雄、谭文鋕回避了表决。
2. 独立董事事前认可情况和发表的独立意见
本公司独立董事郝春民先生、姚小聪先生、李致洁先生对关联交易框架协议进行了认真的事前审查，同意提交董事会审议，并就此发表了独立意见，认为上述关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，客观公允，交易条件公平、合理，符合公司的发展战略，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
3.该关联交易尚需获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
六、其他相关说明
备查文件目录
（一）本公司第四届董事会第九次会议决议；
（二）独立董事意见。
特此公告
深圳长城开发科技股份有限公司董事会
二○○六年四月二十五日
证券代码：000021 证券简称：深科技A 公告编码：2006-017
深圳长城开发科技股份有限公司
关联方房屋租赁合同公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
释义：
在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：
“本 公 司” ：指深圳长城开发科技股份有限公司
“深圳易拓” ：指深圳易拓科技有限公司
“开发磁记录”：指深圳开发磁记录股份有限公司
“长城科技” ：长城科技股份有限公司
一、关联交易概述
1.关联交易主要内容
本公司分别与"深圳易拓"、"开发磁记录"签署了《房屋租赁合同》，将位于深圳市福田区彩田北路7006号开发科技之部分厂房和宿舍租赁给该等公司。
关联方房屋租赁合同简述：
2.由于本公司董事长陈肇雄先生、副董事长谭文鋕先生兼任“深圳易拓”、“开发磁记录”董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项规定的情形，是本公司的关联法人，故上述交易构成关联交易。
3.以上关联交易，已经本公司董事会审议通过，关联董事在各相关议案中均回避表决，独立董事对关联交易出具了独立意见。
4.以上关联交易不须经本公司股东大会批准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）深圳易拓
1. 基本情况
法定代表人：陈肇雄
注册资本：2660万美元
注册地址：深圳市福田区彩田路7006号工业区厂房4、5层
成立时间：2001年7月
主营业务：研发、生产、销售大容量磁盘存储设备等。
2. 与本公司的关联关系
“深圳易拓”是本公司控股股东“长城科技”的控股子公司，同时本公司董事陈肇雄先生、谭文鋕先生兼任该公司董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项和第（三）项规定的情形，是本公司的关联法人。
3.该公司近三年财务情况： 单位：人民币万元
（二）开发磁记录
1. 基本情况
法定代表人：陈肇雄
注册资本：2.24亿元人民币
注册地址：深圳市福田区彩田北路7006号
成立时间：1995年12月
主营业务：研发、生产、销售硬盘驱动器盘基片等。
2.与本公司的关联关系
本公司董事陈肇雄先生、谭文鋕先生兼任该公司董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项规定的情形，是本公司的关联法人。
3.该公司近三年财务情况： 单位：人民币万元
三、关联交易标的基本情况
1.厂房：
（1）一期厂房：1992年2月完工，总投资17,266万元，建筑面积48,271 M2。
（2）二期厂房：1997年12月完工，总投资14,232万元，建筑面积59,429 M2。
2.宿舍
（1）高层公寓：1999年8月完工，总投资14,350万元，共1044套。
（2）新阁小区：分别于1992年11月和1995年3月完工，总投资6,847万元，共610套。
（3）莲花一村：1994年12月完工，总投资4,957万元，共239套。
四、关联交易合同的主要内容和定价政策
1.关联方房屋租赁合同的主要内容见“关联交易概述”之“关联方房屋租赁合同简述”。
2.交易结算方式：月结
3.定价政策：参考市场价格定价
4.上述关联方均能按时向本公司支付租金。
五、本次关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
1.上述关联交易可充分利用本公司生产基地之信息平台、物流平台等各种资源优势以及较完善的配套设施，为公司和股东创造效益。
2.上述关联交易遵循了公开、公平、公正原则，客观公允，没有损害本公司利益。
六、独立董事意见
本公司独立董事郝春民先生、姚小聪先生、李致洁先生认为：以上关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，表决程序合法，遵循了自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格客观公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
七、 备查文件
1.本公司第四届董事会第九次会议决议；
2.独立董事意见；
3.《房屋租赁合同》。
特此公告
深圳长城开发科技股份有限公司董事会
二○○六年四月二十五日
证券代码：000021 证券简称：深科技A 公告编码：2006-018
深圳长城开发科技股份有限公司
关于召开第十四次（2005年度）
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2006年6月6日（星期二）上午9：30
2.召开地点：深圳市福田区彩田路7006号开发科技大厦二楼五号会议室
3.召 集 人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
（1）截止2006年5月26日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。
二、会议审议事项
（一）审议普通决议议案：
1.审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3.审议《公司2005年度财务决算报告》；
4.审议《公司2005年度利润分配方案》；
5.审议《公司2005年年度报告正文和年度报告摘要》；
6.审议《关于续聘深圳鹏程会计师事务所为公司2006年度财务报告审计单位的议案》；
7.审议《2006年度日常关联交易框架协议的议案》。
（二）审议特别决议案
1.审议《公司章程》修订案；
2.审议《关于〈股东大会议事规则〉修订案》；
3.审议《关于〈董事会议事规则〉修订案》；
4.审议《关于〈监事会议事规则〉修订案》。
（三）关于监事会换届选举的通告
（四）公司独立董事郝春民先生、姚小聪先生、李致洁先生将在本次年度股东大会提交述职报告。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：
1) 法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办理登记手续；
2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
4) 异地股东可以用传真或信函方式进行登记。
2.登记时间：2006年5月26日———2006年5月30日，每日9：00-17：00。
3.登记地点：深圳市福田区彩田路7006号
六、其它事项
1. 会议联系方式：
1) 公司地址：深圳市福田区彩田路7006号
2) 邮政编码：518035
3) 电 话：0755-83200095 83205285
4) 传 真：0755-83275075
5) 联 系 人：葛伟强 李丽杰
2. 会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
七、授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席深圳长城开发科技股份有限公司第十四次（2005年度）股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
委托人姓名（名称）： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：
委托人股东帐户： 有效期限：
委托人签字（盖章）：
委托日期：
（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）
特此公告
深圳长城开发科技股份有限公司董事会
二○○六年四月二十五日
证券代码：000021 证券简称：深科技A 公告编码：2006-019
深圳长城开发科技股份有限公司
关于投资者专线电话变更的公告
自2006年4月26日起，公司投资者专线电话及传真变更如下：
电话：0755-83200095
0755-83205285
传真：0755-83275075
敬请广大投资者注意。
深圳长城开发科技股份有限公司
二○○六年四月二十五日
证券代码：000021 证券简称：深科技A 公告编码：2006-020
深圳长城开发科技股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳长城开发科技股份有限公司监事会会议于2006年4月22日在本公司六楼会议室召开，该次会议通知已于2006年3月31日以专人送达和电子邮件等方式发至全体监事，会议应到监事4人，实到监事4人，公司财务总监列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席宋建华先生主持，逐项审议并通过如下事项：
1、 审议通过了《2005年度监事会工作报告》；
审议结果：表决票4票，其中同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。
2、 审议通过了《公司2005年年度报告正文》和《公司2005年年度报告摘要》；
审议结果：表决票4票，其中同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。
3、 审议通过了《公司2006年第一季度报告》；
审议结果：表决票4票，其中同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。
4、 审议通过了《监事会议事规则》；（全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
审议结果：表决票4票，其中同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。
此议案需提请第十四次（2005年度）股东大会审议。
5、 公司第四届监事会将于2006年5月27日任期届满，2006年4月19日经公司职工代表大会审议，一致选举宋建华、王维、谢少华、李单单为公司第五届监事会由职工代表出任的监事，并将于第四届监事会换届选举后正式生效，特此通报。（详见同日公告2006-021）
6、 审议通过了《关于计提各项资产减值准备的议案》。
审议结果：表决票4票，其中同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告
深圳长城开发科技股份有限公司监事会
二○○六年四月二十五日
证券代码：000021 证券简称：深科技A 公告编码：2006-022
深圳长城开发科技股份有限公司
监事会换届选举通告
本公司职工代表大会于2006年4月19日在公司职工俱乐部3号会议室召开，出席会议的职工代表22人，代表公司4962名员工，占公司员工总数的100%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经选举，与会职工代表以全票通过选举宋建华、王维、谢少华、李单单担任第五届监事会由职工代表出任的监事，并将于第四届监事会换届选举后正式生效。
附简历：
宋建华：男，1956年出生，中共党员，毕业于解放军宣化炮兵学院。曾任35304部队营长及昆明市劳动人事局办公室副主任。1990年入职开发科技，历任公司办公室主任、行政总监、工会副主席、第一届监事会监事。现任本公司党委副书记、工会主席。
王 维：男，1957年出生，毕业于成都电讯工程学院和中央党校，曾任湖南省洪江市团委干事，国营建南机械厂副科长，深圳微科电子有限公司人事部经理，1991年入职开发科技，本公司第三届监事，现任深圳开发光磁科技有限公司董事，本公司人力资源部高级经理。
谢少华：男，1966年出生，毕业于澳门科技大学，获工商管理硕士学位，1985年入职开发科技，本公司第三届监事，现任本公司物流中心进出口部高级经理。
李单单：女，1971年出生，毕业于贵州工业大学，曾在江苏昆山台湾统一企业食品有限公司、深圳巨灵信息公司工作，1996年入职开发科技，曾担任生产计划、生产管理等工作。现任本公司质量管理部高级经理。
深圳长城开发科技股份有限公司监事会
二○○六年四月二十二日
深圳长城开发科技股份有限公司2005年度报告摘要
