§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文, 投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2独立董事陈信康先生因公出国, 书面委托独立董事许 强先生全权代理。
1.3公司负责人董事长顾振奋先生, 主管会计工作负责人公司财务总监周丽芬女士, 会计主管人员公司财务部副经理蔡春福女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2上市公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
2.2 联系人和联系方式
§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位：人民币元
3.2 主要财务指标
单位：人民币元
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：人民币元
3.3 国内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
4.2股东数量和持股情况
单位：股
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：人民币万元
6.3 主营业务分地区情况
单位：万元
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
√适用 □不适用
2005年公司实现净利润114,634,789.06元, 母、子公司分别提取10﹪法定盈余公积合计13,969,656.71元, 加年初未分配利润276,512,449.62元, 扣除实施2004年度分配的106,715,573.00元, 本期实际可供投资者分配的利润为270,462,008.97元。
董事会初拟分配预案为：本次不派发现金红利, 但以2005年末总股本为基数每10股送红股1.5股；本次也不进行资本公积金转增股本。10送1.5以后, 剩余的可分配利润结转以后年度分配。
以上利润分配预案, 须经股东大会审议通过。
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
鉴于目前新世界综合消费圈工程、品牌引进及结构调整仍需大量资金, 且2005年末公司现金流量表上现金及现金等价物净增加额为负值。
对此, 独立董事认为, 公司提出拟不派发现金红利, 但每10股送红股1.5股的预案, 是从公司实际情况出发, 既全力打造大众高端的“精品时尚新世界”, 又注重投资者回报的具体表现, 是公司自我加压有信心的表示。
§ 7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2关联债权债务往来
□适用 √不适用
报告期末资金被占用情况清欠方案
□适用 √不适用
清欠方案是否能确保公司在2006年彻底解决资金占用问题
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
□适用 √不适用
报告期内, 公司控股股东上海市黄浦区国有资产管理办公室兑现承诺：本公司增资配股方案获中国证监会核准, 该办已认购国家股可配部分的5﹪计1,742,740股。
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
公司2005年度财务报告, 已经上海众华沪银会计师事务所审计, 中国注册会计师沈 蓉、乔宇晴签字, 出具了沪众会字(2006)第1168号标准无保留意见的审计报告。
9.2 与最近一期年度报告相比，本期合并范围新增上海新世界丽笙大酒店有限公司和上海新世界城物业管理有限公司。
9.3 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表
上海新世界股份有限公司董事会
董事长：顾振奋
二零零六年四月二十五日
资 产 负 债 表
编制单位：上海新世界股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元
法定代表人：顾振奋 主管会计工作的负责人：周丽芬 会计机构负责人：蔡春福
利润及利润分配表
编制单位：上海新世界股份有限公司 2005年度 单位：人民币元
法定代表人：顾振奋 主管会计工作的负责人：周丽芬 会计机构负责人：蔡春福
现 金 流 量 表
编制单位：上海新世界股份有限公司 2005年度 单位：人民币元
法定代表人：顾振奋 主管会计工作的负责人：周丽芬 会计机构负责人：蔡春福
证券代码：600628 股票简称：新世界 编号：临2006-009
上海新世界股份有限公司
六届五次董事会决议公告
上海新世界股份有限公司六届董事会第五次会议, 于2006年4月21日在新世界丽笙大酒店会议室召开。出席会议的董事应到九人, 实到八人, 独立董事陈信康教授因公出国, 委托独立董事许 强律师全权代理；监事会成员及有关人员列席会议。会议由董事长顾振奋先生主持。会议审议通过如下事项：
一、公司2005年年度报告、摘要；
二、公司2005年度董事会工作报告；
三、公司2005年度利润分配预案：
⒈2005年公司实现净利润114,634,789.06元, 母、子公司分别提取10﹪法定盈余公积合计13,969,656.71元, 加年初未分配利润276,512,449.62元, 扣除实施2004年度分配的106,715,573.00元, 本期实际可供投资者分配的利润为270,462,008.97元。
⒉本次不派发现金红利, 但以2005年末总股本为基数每10股送红股1.5股；本次也不进行资本公积金转增股本。10送1.5以后, 剩余的可分配利润结转以后年度分配。
四、支付上海众华沪银会计师事务所2005年度审计费用人民币55万元；
五、审议通过公司2006年第一季度报告；
以上一二三项事项, 须经股东大会审议通过。
六、公司第十五次股东大会, 暨2005年度股东年会的有关事项另行公告。
特此公告。
上海新世界股份有限公司董事会
二零零六年四月二十五日
证券代码：600628 股票简称：新世界 编号：临2006-010
上海新世界股份有限公司
六届五次监事会决议公告
上海新世界股份有限公司六届监事会第五次会议, 于2006年4月21日在新世界丽笙大酒店会议室召开。出席会议的监事应到三人, 实到三人, 会议由监事长朱英豪先生主持, 有关人员列席会议。
会议审议并通过以下事项：
⒈公司2005年年度报告、摘要及2006年第一季度报告；
⒉公司2005年度监事会工作报告；
⒊公司2005年度分配预案。
特此公告。
上海新世界股份有限公司监事会
二零零六年四月二十五日
上海新世界股份有限公司
2005年度报告摘要
