(上接B34版) 资产减值准备明细表
编制单位：沈阳合金投资股份有限公司 单位：人民币元
单位负责人：吴岩 主管会计工作负责人：王淑娟 会计机构负责人：徐培蓓
股 东 权 益 增 减 变 动 表
编制单位：沈阳合金投资股份有限公司 单位：人民币元
单位负责人：吴岩 主管会计工作负责人：王淑娟 会计机构负责人：徐培蓓
证券代码：000633 证券简称：合金投资 编号：2006-004号
沈阳合金投资股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2006年4月4日以传真方式向全体董事发出“关于召开本公司第六届董事会第十一次会议的通知”，会议于2006年4月16日以现场会议方式在沈阳公司会议室召开。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的规定。会议由董事长吴岩先生主持，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，吴岩、吴国康、陈克俊、李英杰、任淮秀、于君廷亲自出席会议，陈明理、冉晓明、尤建新因工作原因以通讯方式参加了表决。公司部分监事及高管人员列席了会议，会议以记名投票方式形成以下决议：
一、公司2005年度董事会报告；
该议案表决情况，9票同意，0票反对，0票弃权。
二、公司2005年年度报告及摘要；
该议案表决情况，9票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于公司2005年度利润分配的预案；
经审计，公司2005年度实现净利润-210,419,082.22元，上年结余未分配利润余额-334,906,856.87元，可供股东分配利润为-545,325,939.09元，年末未分配利润-545,325,939.09元。公司2005年度利润分配预案是不分配，也不进行资本公积金转增股本。
该议案表决情况，9票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于聘请2006年度财务审计机构的议案；
经研究，拟续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务审计机构，并建议股东大会授权公司董事会具体与其协商确定年度财务审计费用金额。
公司续聘会计师事务所，事前征求了公司独立董事的意见，并在二分之一以上独立董事同意后，提交本次董事会审议。公司三名独立董事对此发表独立意见：同意公司续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司审计机构，对会计师事务所聘任的决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定。
该议案表决情况，9票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于大股东及其关联企业占用资金清欠方案。
具体内容详见《沈阳合金投资股份有限公司2005年年度报告》 “第九章 重要事项”中“二、报告期关联交易事项2.公司与关联方存在的债权债务往来（2）大股东及其关联企业占用资金清欠方案”。
该议案表决情况，9票同意，0票反对，0票弃权。
六、关于对控股子公司苏州太湖企业有限公司补提300万元所得税进行追溯调整的议案；
2005年苏州市地方税务局对公司控股子公司苏州太湖企业有限公司2003年度纳税情况进行了检查，检查过程中发现苏州太湖企业有限公司2003年度会计处理过程中漏记2003年度企业所得税300万元、同时纳税计算差错经稽查需补交企业所得税188,734.40元,共计3,188,734.4元需进行更正。经苏州太湖提出申请，公司研究决定，拟在2005年度更正该项会计差错，追溯调整2003年度报表。
该议案表决情况，9票同意，0票反对，0票弃权。
七、关于控股子公司苏州美瑞机械制造有限公司核销应收账款坏账的议案；
公司控股子公司苏州美瑞机械制造有限公司的最大债务人－美国美瑞已于2005年9月30日正式执行破产清算计划。该计划允许公司控股子公司－苏州美瑞机械制造有限公司享有总额为16,341,793.00美元的在先申请债权作为一般无担保债权。根据公司聘请的美国律师和代理人对赔付率的估计：最终的支付比例将在3%左右（含律师应扣除的风险律师费部分）。根据以上情况，经苏州美瑞机械制造有限公司提出申请，公司研究决定：对不能收回的货款共计130,035,527.15元全部按坏账损失处理。
该议案表决情况，9票同意，0票反对，0票弃权。
八、关于控股子公司上海星特浩企业有限公司核销东松公司812万元坏帐损失的议案；
公司控股子公司上海星特浩企业有限公司于2002年10月委托上海东松国际贸易有限公司办理进口汽油发动机业务。后因合金投资发展方向及上海星特浩生产任务变化等多方面原因，上海星特浩通知上海东松（简称）取消该项进口业务。由于该项汽油发动机型号属于定做的特殊型号，生产销售量较小，因此直接导致该企业预付国外供应商的定金850,000美元无法收回。上海东松国际贸易有限公司针对该事项多次与上海星特浩举行磋商，主张权利要求索赔。鉴于上述原因，公司研究决定，拟批准由上海星特浩承担该项因违约而造成的上海东松国际贸易有限公司的损失，计人民币8,128,529.27元。
该议案表决情况，9票同意，0票反对，0票弃权。
九、关于对南京二机床有限责任公司计提投资减值准备的议案；
由于“德隆危机”的影响，公司现已对南京二机床有限责任公司失去控制力，为尽早消除该事件对公司的不利影响，公司拟出让所持有的南京二机床有限责任公司股权。据此，公司与南京机电产业集团签署了南京二机床股权转让框架协议。
经公司研究决定，对南京二机床的股权投资帐面余额扣除预计可回收价格后，全部计提长期投资减值准备，共计77,550,913.96元。
该议案表决情况，9票同意，0票反对，0票弃权。
十、关于控股子公司计提存货、固定资产减值准备、预付帐款坏帐准备的议案；
由于“德隆危机”影响，企业资金严重匮乏，生产经营活动难以正常开展，公司及各控股子公司的企业商誉受到了极大伤害，企业客户大量流失，并失去回流的可能性。许多产品面临无法再进行生产和销售的状况。公司研究决定，批准公司控股子公司本年计提存货减值准备36,136,227.55元;固定资产减值准备10,772,543.96元。预付帐款转其他应收款并计提坏帐准备1,365,023.04元；
其中：上海星特浩提取存货减值准备10,738,500.22元。
苏州太湖提取存货跌价准备24,007,007.44元（分别为：原材料5,028,304.13元、包装物304,707.86元、库存商品15,479,335.22元、委托加工材料3,194,660.23元）；提取固定资产减值准备3,128,543.96元(其中机器设备减值准备3,128,543.96元)。
苏州美瑞计提存货跌价准备1,390,719.89元；计提固定资产减值准备7,644,000.00元，（分别为模具类4,175,500.00元；生产设备类计提减值准备3,341,000.00元；办公设备计提减值准备127,500.00元）
对苏州美瑞因为不可能再取得相关产品的订单,而已支付的开发模具及材料等款项在预付帐款中确定已无法收回的部分。计1,365,023.04元转入其他应收款，并按100%全部计提坏帐准备。
该议案表决情况，9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、关于公司对德隆及其他关联公司占用资金余额不再继续计提坏帐准备的议案；
由于公司重组方拟在2006年用优良资产对德隆及其关联公司占用资金余额将进行资产置换,本年度公司将不对德隆及其关联公司占用的剩余资金余额计提坏帐准备。
2005年公司取得沈阳合金材料有限公司92.48%的股权，作为回填德隆系上海西域实业投资有限公司和上海创索投资管理有限公司的资金占用。股权转让已于2005年度完成了工商变更手续，但尚未按中国证监会的规定完善程序，故本公司暂未进行账务处理，亦不纳入会计报表合并范围。由于截止2005年12月31日沈阳合金材料有限公司经审计的净资产已低于零，故本年对上述回填资金占用已计提的坏账准备不进行转回处理。
该议案表决情况，9票同意，0票反对，0票弃权。
十二、关于对审计机构出具带强调事项段保留意见类型审计报告涉及事项的说明的议案；
该议案表决情况，9票同意，0票反对，0票弃权。
十三、关于修改公司章程的议案；
《沈阳合金投资股份有限公司章程》全文刊登于中国证监会指定网站，网址为 http://www.cninfo.com.cn。
该议案表决情况，9票同意，0票反对，0票弃权。
十四、《股东大会议事规则》；
《沈阳合金投资股份有限公司股东大会议事规则》全文刊登于中国证监会指定网站，网址为 http://www.cninfo.com.cn。
该议案表决情况，9票同意，0票反对，0票弃权。
十五、关于预计2006年度日常关联交易的议案；
本次关联交易议案，已得到公司独立董事尤建新先生、任淮秀先生、于君廷先生的事前认可，同时对本项关联交易发表了独立意见。
具体内容详见《沈阳合金投资股份有限公司日常关联交易公告》。
审议该议案时，辽机集团关联董事吴岩先生、吴国康先生、陈克俊先生依法回避表决。
该议案表决情况，6票同意，0票反对，0票弃权。
十六、关于聘任财务负责人的议案；
鉴于王淑娟女士因工作变动原因辞去公司财务负责人职务，经总经理提名，拟聘任赵芳彦先生担任公司财务负责人。
独立董事发表了关于聘任公司高级管理人员的独立董事意见，认为在本次议案中，聘任高级管理人员的程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，赵芳彦先生具备与其行使职权相适应的任职条件。
该议案表决情况，9票同意，0票反对，0票弃权。
十七、关于召开2005年度股东大会的议案。
该议案表决情况，9票同意，0票反对，0票弃权。
上述一、二、三、四、六、七、八、九、十、十一、十三、十四项议案尚需提请股东大会审议通过。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司董事会
二○○六年四月二十四日
证券代码：000633 证券简称：合金投资 编号：2006-005号
沈阳合金投资股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
沈阳合金投资股份有限公司第六届监事会第六次会议于2006年4月16日在沈阳召开，会议召开符合《公司章程》和《公司法》的规定。应到监事4人，实到监事及授权代表4人，监事赵英杰、张云峰、沈宁亲自参加了会议，监事王鲁杰先生因工作原因，未能亲自参加会议，授权赵英杰先生代为行使表决权。
会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
一、公司2005年度监事会报告；
该议案表决情况，4票同意，0票反对，0票弃权。
二、公司2005年年度报告及摘要；
该议案表决情况，4票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于公司2005年度利润分配的预案；
该议案表决情况，4票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于对控股子公司苏州太湖企业有限公司补提300万元所得税进行追溯调整的议案；
该议案表决情况，4票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于控股子公司苏州美瑞机械制造有限公司核销坏帐损失的议案；
该议案表决情况，4票同意，0票反对，0票弃权。
六、关于控股子公司上海星特浩企业有限公司核销东松公司812万元坏帐损失的议案；
该议案表决情况，4票同意，0票反对，0票弃权。
七、关于对南京二机床有限责任公司计提投资减值准备的议案；
该议案表决情况，4票同意，0票反对，0票弃权。
八、关于控股子公司计提存货、固定资产减值准备、预付帐款坏帐准备的议案；
该议案表决情况，4票同意，0票反对，0票弃权。
九、关于对德隆及其他关联公司占用资金余额不再继续计提坏帐准备的议案；
该议案表决情况，4票同意，0票反对，0票弃权。
十、关于对审计机构出具带强调事项段保留意见类型审计报告涉及事项的说明的议案；
该议案表决情况，4票同意，0票反对，0票弃权。
十一、关于修改公司章程的议案；
该议案表决情况，4票同意，0票反对，0票弃权。
十二、关于选举公司监事的议案。
因工作变动原因，张秀鹤先生辞去公司监事职务，经辽宁省机械（集团）股份有限公司推荐，推举李青先生为监事候选人。（简历附后）
该议案表决情况，4票同意，0票反对，0票弃权。
上述一、二、三、四、五、六、七、八、九、十一、十二项议案尚需提请股东大会审议通过。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司监事会
2006年4月24日
监事候选人简历：
李青：男，1962年12月出生。法学硕士，具有律师从业资格。曾任职于大连市司法局律师管理处、大连对外经济律师事务所、大连陈德惠律师事务所、大连华夏律师事务所。2001年3月起任职于辽宁东亚律师事务所，担任主任、法定代表人。2004年7月任辽宁省机械（集团）股份有限公司监事。
证券简称：合金投资 证券代码：000633 编号：2006-006
沈阳合金投资股份有限公司
关于召开2005年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告中无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2006年5月30日上午10时
2.召开地点：沈阳军区政治部正兴宾馆三楼会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
（1）公司董事、监事及高级管理人员。
（2）截止2006年5月23日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。授权代表出席股东大会，应出示授权委托书，并在会前提交公司。
二、会议审议事项
1.公司2005年度董事会报告；
2.公司2005年度监事会报告；
3.公司2005年年度报告及摘要；
4.关于公司2005年度利润分配的预案；
5.关于聘请2005、2006年度财务审计机构的议案；
6.关于对控股子公司苏州太湖企业公司补提300万元所得税进行追溯调整的议案；
7.关于控股子公司苏州美瑞机械制造有限公司核销坏帐损失的议案；
8.关于控股子公司上海星特浩企业有限公司核销东松公司812万元坏帐损失的议案；
9.关于对南京二机床有限责任公司计提投资减值准备的议案；
10.关于控股子公司计提存货、固定资产减值准备、预付帐款坏帐准备的议案；
11.关于公司对德隆及其他关联公司占用资金余额不再继续计提坏帐准备的议案；
12.关于修改公司章程的议案；
13.《股东大会议事规则》；
14．关于更换公司监事的议案。
以上议案具体内容见“沈阳合金投资股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告、沈阳合金投资股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告”。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会秘书处进行登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。
2.登记地点：公司董事会秘书处
3.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东持单位证明、法人代表证书或法人代表授权书及出席人身份证办理登记手续。社会公众股股东持股东账户卡和个人身份证（委托代理人持本人身份证、委托书及委托人股东账户卡）办理登记手续。
四、其它事项
1.会议联系方式：
公司地址：沈阳市沈河区二纬路23号沈阳军区正兴宾馆4层
联 系 人：任穗欣、王端
联系电话：024-31309633
传 真：024-31309635
邮政编码：110013
2.会议费用：食宿与交通费自理
五、授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席沈阳合金投资股份有限公司2005年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东代码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
沈阳合金投资股份有限公司董事会
2006年4月24日
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2006-007
沈阳合金投资股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的基本情况（单位：人民币万元）
二、关联方介绍和关联关系
1.关联方基本情况
（1）关联方名称：辽宁省机械（集团）股份有限公司
（2）注册地址：大连市民主广场3号
（3）法定代表人：吴岩
（4）注册资本：1亿元人民币
（5）经营范围：机械加工制造；实业投资和经营；仓储运输业务；旅游信息、经济信息咨询；房屋租赁；农副产品收购（粮食除外）；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易，以及上述商品的内销贸易。
2.关联关系
本公司于2005年9月5日分别召开股东大会、董事会，选举吴岩先生担任公司董事并出任董事长，吴岩先生同时兼任辽宁省机械（集团）股份有限公司（以下简称“辽机集团”）法定代表人。根据《股票上市规则》第10.1.3（三）规定的情形，辽机集团为本公司关联法人。
3.履约能力分析
截止2005年12月31日，关联人辽宁省机械（集团）股份有限公司资产总额653,544,689.17元，负债总额516,071,446.94元，主营业务收入589,736,188.51元，利润总额3,389,143.32元，净利润3,092,819.04元。资信状况良好。
4.日常关联交易额：预计从2006年1月1日至2006年年末，日常关联交易金额为：30000万元以内。
三、定价政策和定价依据
此关联交易依据市场公允价由双方协议商定。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
受“德隆危机”影响，公司信誉下降，控股子公司客户大量减少。通过此项交易，可以由辽宁省机械（集团）股份有限公司接单并对外销售，以保证公司控股子公司的生产经营。
此关联交易执行市场公允价，不存在损害上市公司利益的行为。
此关联交易不会对本公司主要业务的独立性造成影响。
五、审议程序
1．2006年4月16日，本公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了关于预计2006年日常关联交易的议案，会议表决情况为6票同意，0票反对，0票弃权。由于该议案为关联交易，公司关联董事吴岩先生、吴国康先生、陈克俊先生依法回避表决。
2．公司独立董事尤建新、任淮秀、于君廷先生事前对董事会提供的相关材料进行了认真的审阅，同意本次关联交易提交董事会审议，并对本次关联交易发表如下意见：
（1）同意此次会议的关联交易议案；
（2）本次关联交易的表决程序符合有关规定；
（3）关联董事在表决过程中依法进行了回避；
（4）本次关联交易是公司日常生产经营中发生的交易，对本公司及全体股东是公平的，不存在损害全体股东权益的行为。
六、关联交易协议签署情况
由于公司控股子公司的主要经营性资产及银行帐户还处于被查封冻结状态，自身很难承接订单，因此根据不同的客户及订单情况，控股子公司将与辽机集团签署相应的出口代理协议、委托加工协议等，预计2006年度总协议额度在30000万元以内。
七、其他相关说明
备查文件目录：
1.沈阳合金投资股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议；
2.独立董事事前认可同意的书面文件；
3.经独立董事签字确认的独立董事意见。
沈阳合金投资股份有限公司董事会
2006年4月24日
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2006-008
沈阳合金投资股份有限公司关于股票交易
实行退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本公司2005年度财务审计结果显示公司发生亏损，自2004年度起公司已连续两年发生亏损，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及有关规定，公司证券简称由“合金投资”变更为“*ST合金”，证券代码仍为“000633”。股票报价的日涨跌幅限制为5%。本公司股票于2006年4月25日停牌一天，自2006年4月26日起恢复交易，实行“退市风险警示”特别处理。敬请广大投资者注意投资风险。
二、本公司董事会将认真面对公司面临的问题，全力以赴配合重组方做好公司的重组工作以及经营工作，努力提高公司经营业绩，争取在2006年度扭亏为盈，早日撤销退市风险警示。
三、本公司在被实行退市风险警示后，如2006年不能扭亏为盈，有可能被暂停上市或终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。
四、 本公司实行退市风险警示期间接受投资者咨询的主要方式为电话、传真或电子邮件方式。
联系电话：024—31309633
传真：024—31309635
电子邮件：syhjzb@sina.com
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司董事会
2006年4月24日
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2006-009
沈阳合金投资股份有限公司
2006年一季度业绩预亏公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、业绩预告的介绍
1、业绩预告的期间：2006年1月1日至2006年3月31日。
2、业绩预告的结果：预计亏损1700万元左右。
3、业绩预告的理由：公司现仍处于非正常经营状态，开工不足，债务重组谈判尚未取得进展，财务费用高昂，导致亏损。
4、本次业绩预告未经注册会计师预审计。
二、上年同期业绩
1、 净利润：-15,864,688.53元。
2、 每股收益：-0.0412元。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司董事会
二00六年四月二十四日
