1.1 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2 没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　1.3 所有董事均出席董事局会议。

　　1.4 本季度报告中的财务报告未经会计师事务所审计。

　　1.5 本公司董事局主席何享健先生、总裁方洪波先生、财务负责人赵军先生保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　2.2.2 利润表

　　2.３报告期末股东总人数

　　§3管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内，公司各主营业务均实现稳定增长，空调实现销售收入44.72亿元，比上年同期增长13%，压缩机对外销售达6.32亿元，比上年同期增长7%。因小家电业务出售，公司主营业务结构发生重大变化，报告期主营业务规模较上年同期有所下降，但盈利能力有较大改善。报告期实现主营业务收入51.09亿元，相比上年同期减少25%，实现净利润0.7亿元，同比增长30%。

　　3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　√适用 □不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　√适用 □不适用

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　√适用 □不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　2006年1-3月日常经营关联交易执行情况如下：

　　上述交易金额与公司预计情况不存在重大差异，协议主要条款未发生显著变化。

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用 √不适用

　　3.7原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特别承诺及其履行情况

　　√适用　□不适用

　　3.8非经营性资金占用及清欠进展情况

　　□适用 √不适用

　　证券代码：000527        证券简称：G美的     公告编号：2006-021

　　广东美的电器股份有限公司

　　第五届董事局第十三次会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东美的电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 于2006年4月14日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第五届董事局第十三次会议通知，并于2006年4月24日上午以通讯方式召开会议，会议应到董事9人，实到董事9人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事局主席何享健先生主持，经会议认真讨论，形成如下决议：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2006年第1季度报告》；

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》(详细内容请参阅本公告附件一《关于<公司章程>修订的特别提示》及登载于巨潮资迅网www.cninfo.com.cn的《公司章程(2006年4月修订)》全文)；

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》(详细内容请参阅登载于巨潮资迅网www.cninfo.com.cn的《股东大会议事规则(2006年4月修订)》全文)；

　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<董事局议事规则>的议案》(详细内容请参阅登载于巨潮资迅网www.cninfo.com.cn的《董事局议事规则 (2006年4月修订)》全文)；

　　五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为控股子公司提供银行授信担保的议案》；

　　为促进本公司主营业务的持续稳定发展，公司董事局同意公司对主下属经营主营业务的控股子公司在其向银行申请综合授信时提供连带责任担保。根据本公司下属经营主营业务的相关控股子公司的资金需求，公司2006年度内拟对其提供的最高担保总额为15亿元。

　　除上述对外担保外，公司不存在其他对外担保；上述担保总额未超过公司最近一期经审计净资产(即2005年12月31日净资产)的50%，上述担保不包括单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保以为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；若单笔担保额超出最近一期经审计净资产10%以及为资产负债率超过70%的担保对象提供担保，应重新履行审批程序，提交股东大会审议。

　　六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2005年度股东大会的议案》(详细内容请参阅同日公告的《关于召开2005年度股东大会的通知》)；

　　上述议案中二、三、四项议案均需提交股东大会审议。

　　广东美的电器股份有限公司董事局

　　2006年 4 月25日

　　附件一：

　　广东美的电器股份有限公司关于《公司章程》修订的特别提示

　　根据《公司法》、《证券法》、中国证监会证监公司字[2006]38号《关于印发<上市公司章程指引（2006年修订）>的通知》(下称“章程指引”)、证监发[2006]21号《关于发布<上市公司股东大会规则>的通知》和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(下称“担保通知”)要求，本公司对《公司章程》进行全面修订。

　　此次修订以“章程指引”为蓝本，以本公司2005年修订的《公司章程》为参照；并根据本公司的实际情况和运作需要，对“章程指引”规定的必备内容进行了增补和修改，现就该等修订作以下特别提示。

　　一、对“章程指引”规定的必备内容的增加和修改：

　　1、 修订后《公司章程》第四章第一节第三十八条相比“章程指引”与2005年修订的《公司章程》增加如下内容：

　　任何股东单独或者联合持有本公司的股份达到本公司已发行股份的5％时，应当在该事实发生之日起3个工作日内，向中国证监会和深圳证券交易所作出书面报告，书面通知本公司，并予以公告。在上述规定的期限内，不得再行买卖本公司股票。

　　任何股东单独或者联合持有本公司的股份达到本公司已发行股份的5％或以上的，其所持本公司已发行股份比例每增加或者减少5％，应当依照前款规定进行报告和公告。在报告期限内和作出报告、公告后2个工作日内，不得再行买卖本公司的股票。

　　任何持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有本公司股份达到本公司已发行股份10％的股东，应在达到10％后3日内向公司披露其持有本公司股份的信息和后续的增持公司股份计划，并向董事局请求召开临时股东大会，由股东大会审议是否同意其增持公司股份计划。相关信息披露不及时、不完整或不真实，或未经股东大会审议批准的，不具有提名公司董事、监事候选人的权利。

　　2、 修订后《公司章程》第四章第六节第八十二条相比“章程指引”与2005年修订的《公司章程》增加如下内容：

　　连续180日以上单独或者合并持有公司有表决权股份总数的5％以上的股东可以提名董事、监事候选人，每一提案可提名不超过全体董事1/4、全体监事1/3的候选人名额，且不得多于拟选人数。

　　董事局提名的人选亦可作董事、监事候选人；由上届监事会提名的监事人选亦可作监事候选人。

　　董事（含独立董事）、监事最终候选人由董事局、监事会确定，董事局及监事会负责对候选人资格进行审查。

　　3、 修订后《公司章程》第五章第一节第九十六条相比“章程指引”与2005年修订的《公司章程》增加如下内容：

　　董事局每年更换和改选的董事人数最多为董事局总人数的1/3。

　　4、 修订后《公司章程》第五章第二节第一百一十八条根据“担保通知”的要求增加如下内容：

　　董事局审批的对外担保应取得全体董事的2/3以上同意方可通过。

　　二、对2005年修订的《公司章程》进行的重要修订：

　　1、 修订后《公司章程》第一章第六条和第三章第一节第十九条中注册资本和公司股本相比2005年修订的《公司章程》有变化：

　　原《公司章程》中注册资本与公司股本为630,356,644元（股），修订后《公司章程》为630,356,643元（股）。

　　该1股的差异是因公司于2005年7月实施资本公积金转增股本方案时，公司本按10:3比例本计划转增145,466,918股，但根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司零碎股处理规则，实际只能转增145,466,917股。加上公司原股本484,889,726股，公司转增后股本为630,356,643股。

　　2、 修订后《公司章程》第四章第二节第四十三条第一款相比2005年修订的《公司章程》有如下修改：

　　2005年修订的《公司章程》为：(一)董事人数不足5人时；

　　现修订为：(一)董事人数不足6人时；

　　3、 修订后《公司章程》第五章第二节第一百一十条根据“担保通知”的要求和公司实际情况，对“股东大会授权董事局在股东大会闭会期间对以下事项行使职权”作如下修改：

　　2005年修订的《公司章程》为： “2 决定金额占公司最近经审计净资产10%以下（含10%）的对外担保（不包括对下属控股子公司的担保）、融资抵押、委托理财、委托贷款、租入或租出资产、签订管理方面合同（含委托经营、受托经营等）、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等事项或交易（根据上市规则界定为关联交易的除外）；”

　　现修订为：“2. 定金额占公司最近经审计净资产10%以下（含10%）的对外担保（不包括对下属控股子公司的担保）、融资抵押、委托理财、委托贷款、租入或租出资产、签订管理方面合同（含委托经营、受托经营等）、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等事项或交易（根据上市规则界定为关联交易的除外）；

　　3. 决定金额占公司最近一期经审计净资产50％以下的对下属控股子公司的担保；”

　　4、 修订后《公司章程》第六章第一百二十四条根据“章程指引”的要求对副总裁人数进行了明确，内容如下：

　　公司副总裁人数为1人。

　　5、 修订后《公司章程》第六章第一百三十二条根据“章程指引”的要求对公司副总裁的聘任程序及职责进行了明确，内容如下：

　　第一百三十二条 副总裁的任免由总裁提名，由董事局决定聘任或解聘。副总裁在总裁的分工安排下开展工作。

　　证券代码：000527        证券简称：G美的     公告编号：2006-022

　　广东美的电器股份有限公司

　　第五届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东美的电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2006年4月14日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位监事发出召开第五届监事会第十一次会议通知，并于2006年4月24日上午在公司总部召开会议，应到监事3人，实到监事3人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人赫恒乐先生主持，经会议认真讨论，形成如下决议：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2006年第1季度报告》；

　　二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

　　三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》(详细内容请参阅登载于巨潮资迅网www.cninfo.com.cn的《监事会议事规则 (2006年4月修订)》全文)；

　　四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为控股子公司提供银行授信担保的议案》；

　　会议同意2006年度为本公司下属经营主营业务的相关控股子公司提供最高担保总额为15亿元的连带责任担保。

　　与会监事一致认为，公司下属经营主营业务的控股子公司在实际经营活动中存在资金需求，向银行申请综合授信有利于满足其周转资金需求，公司对其担保有利于保障其正常经营活动的顺利开展，符合本公司利益。

　　上述议案中二、三项议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　广东美的电器股份有限公司监事会

　　2006年04 月25日

　　证券代码：000527        证券简称：美的电器     公告编号：2006-023

　　广东美的电器股份有限公司

　　关于召开2005年度股东大会的通知

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.会议名称：公司2005年度股东大会

　　2.召开时间：2006年5月30日（星期二）上午9：30，时间半天

　　3.召开地点：公司总部二楼会议中心

　　4.召集人：本公司董事局

　　5.召开方式：现场投票

　　6.出席对象：

　　(1)截止2006年5月23日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表；

　　(2)公司董事、监事及高级管理人员；

　　(3)公司聘请的顾问律师；

　　(4)其他相关人员。

　　二、会议审议事项

　　1、 审议《2005年度董事局工作报告》(该议案已经五届十二次董事局会议审议通过，参见于2006年3月29日披露之公告《第五届董事局第十二次会议决议公告》）；

　　2、 审议《2005年度监事会工作报告》(该议案已经五届十二次董事局会议审议通过，参见于2006年3月29日披露之公告《第五届董事局第十二次会议决议公告》）；

　　3、 听取《2005年度独立董事述职报告》；

　　4、 审议《2005年度报告及其摘要》（该报告及摘要已于2006年3月29日披露于公司指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；

　　5、 审议《2005年度财务决算报告》(该议案已经五届十二次董事局会议审议，参见于2006年3月29日披露之公告《第五届董事局第十二次会议决议公告》）；

　　6、 审议《2005年度利润分配预案》（该议案具体内容请参见公司于2006年3月29日披露之公告《第五届董事局第十二次会议决议公告》）；

　　7、 审议《关于修改<公司章程>的议案》（该议案具体内容请参见公司同日披露之公告《第五届董事局第十三次会议决议公告》附件一及登载于巨潮资迅网www.cninfo.com.cn的《公司章程(2006年4月修订)》全文）；

　　8、 审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》（该议案具体内容请参见公司同日登载于巨潮资迅网www.cninfo.com.cn的《股东大会议事规则 (2006年4月修订)》全文）；

　　9、 审议《关于修改<董事局议事规则>的议案》；（该议案具体内容请参见公司同日登载于巨潮资迅网www.cninfo.com.cn的《董事局议事规则 (2006年4月修订)》全文）；

　　10、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》（该议案具体内容请参见公司同日登载于巨潮资迅网www.cninfo.com.cn的《监事会议事规则 (2006年4月修订)》全文）；

　　11、审议《关于2006年度日常关联交易的议案》（该议案具体内容请参见公司于2006年3月29日披露之公告《日常关联交易公告》）；

　　12、审议《关于续聘华证会计师事务所的议案》(该议案已经五届十二次董事局会议审议，参见于2006年3月29日披露之公告《第五届董事局第十二次会议决议公告》）。

　　三、股东大会会议登记方法

　　法人股东持法人单位证明、营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代表出席并行使表决权（授权委托书见附件）。

　　拟出席会议的股东或股东代表请于2006年5月24日至5月29日上午9:00至下午4：00到公司办理登记手续。外地股东可先通过传真方式办理登记手续（以传真收到时间为准）。股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　四、其它事项

　　1.与会股东交通、食宿费自理

　　2.会议联系方式：

　　联系地址：广东省佛山市顺德区美的工业城

　　广东美的电器股份有限公司董事局秘书室

　　邮政编码：528311

　　电话：(0757)26338823 26338779

　　传真：(0757)26651991

　　五、授权委托书

　　兹委托　　　先生/女士代表我单位（本人）参加广东美的电器股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　委托人（签名）：　　　　　　　　　 身份证号码：

　　持有股数：　 　　　　　　　　 　 股东代码：

　　受委托人（签名）：　　　　　　　　 身份证号码：

　　委托日期：

　　特此公告。

　　广东美的电器股份有限公司董事局

　　2006年4 月25日

　　2006年第一季度报告

　　广东美的电器股份有限公司

　　证券代码：000527        证券简称：G美的     公告编号：2006-020