本公司及董事会全体成员保证决议及公告内容的真实、准确和完整，对决议及公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据中国证监会有关要求，本公司董事会拟向2005年年度股东大会提出修改《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案。根据本公司现在有《股东大会议事规则》第十七条规定：“对原有提案的修改应当在股东大会召开的前十五天公告。否则，会议召开日期应当顺延，保证至少有十五天的间隔期限。”以及第十一条规定：“因特殊原因必须延期召开股东大会时，应在原定股东大会召开日前至少五个工作日发布延期通知。”因此，本公司原定2006年5月8日召开2005年年度股东大会的时间修改为2006年5月18日，股权登记日仍为4月26日。其他事项不变。

　　特此公告并向广大投资者致歉！

　　江西联创光电科技股份有限公司董事会

　　二OO六年四月二十四日

　　证券代码：600363     证券简称：联创光电         编号：2006临8号

　　江西联创光电科技股份有限公司关于延期召开年度股东大会的通知