§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均出席董事会
1.4 北京中证国华会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。
1.5 公司负责人李勇智、主管会计工作负责人庞志光及会计机构负责人高景武声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
2.2 联系人和联系方式
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据单位：（人民币）元
3.2 主要财务指标单位：（人民币）元
注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）元
3.3 国内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表单位：股
4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表单位：股
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
6.2 主营业务分行业、产品情况表单位：（人民币）万元
6.3 主营业务分地区情况单位：（人民币）万元
6.4 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）万元
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）万元
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额2,696.60万元。
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）万元
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额22,166.04万元，余额52,528.46万元。
资金占用情况及清欠方案
√ 适用 □ 不适用
清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题
√ 是 □ 否 □ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 股改承诺事项
1、承诺事项内容
2、承诺履行情况
3、违反承诺情况
□ 适用 √ 不适用
7.6.2 其他承诺
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计意见：标准无保留审计意见
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：吉林炭素股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元
法定代表人：李勇智 主管会计机构负责人：庞志光 会计机构负责人：高景武
9.2.2 利润及利润分配表
编制单位：吉林炭素股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元
法定代表人：李勇智 主管会计机构负责人：庞志光 会计机构负责人：高景武
9.2.3 现金流量表
编制单位：吉林炭素股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元
法定代表人：李勇智 主管会计机构负责人：庞志光 会计机构负责人：高景武
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。
√ 适用 □ 不适用
董事长：李勇智
吉林炭素股份有限公司董事会
2006年4月23日
证券代码：000928 证券简称：吉林炭素 公告编号：2006-013
吉林炭素股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林炭素股份有限公司第四届董事会第六次会议于2006年4月23日在公司办公楼会议室召开。会议通知于2006年4月15日以送达和传真方式发出，应出席会议的董事八名，实际参加会议八名，监事会成员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议由董事长李勇智先生主持，审议通过了如下议案：
1、公司2005年度报告及摘要；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
2、公司2005年董事会工作报告；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
3、审议2005年公司财务决算报告；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
4、审议公司2005年度利润分配预案；
经北京中证国华会计师事务有限公司审计，公司2005年度实现净利润-186,562,047.63元,上年度留存未分配利润-182,976,544.44元，实际可供股东分配的利润为-369,538,592.07元。本年度无利润分配，无资本公积金转增股本。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
5、关于续聘北京中证国华会计师事务有限公司及其费用的议案；
公司拟聘请北京中证会计师事务有限公司为公司2006年会计报表审计、净资产验、咨询服务等相关业务的审计机构，聘期一年，其费用为50万元。独立董事庞国华、杜婕、徐传谌发表了同意的意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
6、关于公司修改公司资产减值内部控制制度的议案；
修改情况详见公司第四届董事会第五次会议决议于2006年1月25日的公告。经修改的公司减值内部控制制度（草案）见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
7、关于2006年日常关联交易的预案；
关联董事李勇智、刘立成、岳景樟回避表决
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
8、关于清理大股东资金占用事项的议案；
2006年3月末之前偿还3,018.78万元；其余49,509.68万元公司与中钢集团公司重组过程中用转让股权所得现金41,074.23万元和部分现金予以全部解决该资金占用，2006年末之前全部偿还。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
9、审议通过了公司2006年第一季度报告正文和全文。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
以上1、2、3、4、5、6、7项议案需经股东大会审议通过，召开年度股东大会的通知另行公告。
特此公告
吉林炭素股份有限公司董事会
2006年4月23日
证券代码：000928 证券简称：吉林炭素 公告编号：2006-014
吉林炭素股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
吉林炭素股份有限公司（以下简称“吉林炭素”）第四届监事会第二次会议于2006年4月23日在公司办公楼会议室召开。应出席会议的监事3名，实际参加会议2名，1名缺席（监事会主席病故）。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议由监事会监事侯宝惠先生主持，审议通过了如下议案：
1、审议通过公司2005年年度报告和摘要；
吉林炭素2005年年度报告和财务报告真实、准确、完整地反映了公司的生产经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
2、关于公司2005年监事会工作报告；
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
3、关于修改公司资产减值内部控制制度的议案；
监事会认为：此次董事会审议通过的修改公司资产减值内部控制制度的议案，决议程序合法，依据充分，是符合公司实际情况和客观的，无违法违规行为。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
4、关于公司大股东占用和对外担保事宜；
(下转B95版)
吉林炭素股份有限公司
2005年度报告摘要
证券代码：000928 证券简称：吉林炭素 公告编号：2006-012
