证券简称：楚天高速 证券代码：600035 公告编号：2006-003 湖北楚天高速公路股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
暨召开2005年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北楚天高速公路股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2006年4月22日在武汉召开，本次会议的通知及会议资料于2006 年4月11日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到8人，独立董事唐建新先生因工作原因未出席会议，委托独立董事刘思跃先生代其出席会议并行使表决权，本次董事会会议由代理董事长祝向军先生召集并主持。公司监事及非董事高管人员列席了本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《2005年度总经理工作报告》；（同意 9 票，反对0票，弃权 0票）
二、审议通过了《2005年度董事会工作报告》；（同意 9 票，反对0票，弃权 0票）
三、审议通过了《2005年度财务决算报告及2006年度财务预算报告》；（同意 9 票，反对0票，弃权 0票）
四、审议通过了《2005年度利润分配预案》；（同意 9 票，反对0票，弃权 0票）
公司2005年度实现净利润91,227,597.96元，提取10%法定盈余公积金，5%法定公益金，10%任意盈余公积金后，加上2004年末滚存利润128,717,670.18元，可供股东分配的利润为197,138,368.64元。
公司拟以2005年12月31日的总股本93,165.2495万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），派发现金红利总额65,215,674.65元，剩余131,922,693.99元留待以后年度分配。公司拟不实施资本公积金转增股本。
五、审议通过了《公司2005年年度报告》及其摘要；（同意 9 票，反对0票，弃权 0票）
六、审议通过了《公司2006年第一季度报告》；（同意 9 票，反对0票，弃权 0票）
经过对公司2006年上半年经营情况的预测分析，预计由于主营业务成本较大幅度降低，公司2006年上半年净利润与上年同期相比将上升50-100%。
七、审议通过了《关于全面修订〈公司章程〉的议案》；（同意 9 票，反对0票，弃权 0票）
(《公司章程（草案）》详见上交所网站（www.sse.com.cn）)
八、审议通过了《关于聘请公司2006年度审计机构并确定其报酬的议案》；（同意9票，反对0票，弃权0票）
董事会建议续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构，并建议其报酬为人民币60万元整。
九、审议通过了《关于对汉宜高速公路沥青路面加铺资产计提折旧的议案》；（同意 9 票，反对0票，弃权0票）
十、审议通过了《关于召开公司2005年度股东大会的议案》。（同意 9 票，反对0票，弃权0票）
公司董事会决定召开2005年年度股东大会，现将会议有关事宜通知如下：
(一)会议时间：2006年5月26日上午9：30 时
(二)会议地点：武汉市汉阳区龙阳大道9号5楼会议室
(三)会议议程
1、审议《2005年度董事会工作报告》，三名独立董事向股东大会述职；
2、审议《2005年度监事会工作报告》；
3、审议《2005年度财务决算报告及2006年度财务预算报告》；
4、审议《2005年度利润分配方案》；
5、审议《关于全面修订<公司章程>的议案》；
6、审议《关于聘请公司2006年度审计机构并确定其报酬的议案》。
(四)出席会议对象
1、2006年5月19日（周五）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书式样见附件1)；
2、公司董事、监事及高级管理人员；公司董事会邀请的人员及律师。
（五）出席会议办法
凡符合上述条件、拟出席会议的个人股东请持股东账户卡、本人身份证(股东代理人另需持书面委托书及代理人身份证)，法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及授权委托书，于2006年5月22日上午8：30—11：30、下午2：00—4：30 到公司证券投资部办理登记手续。也可于 5月22日前书面(传真或信函方式)回复公司进行登记，包括股东名称、身份证复印件(受托人另需附上本人身份证复印件及授权委托书)、股票帐号、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编,并注明“股东大会登记”字样。
(六)其他事项
1、本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。
2、联系方式：
地址：武汉市汉阳区龙阳大道9 号9 楼公司证券投资部(邮政编码：430051)
电话：027-84863942
传真：027-84863942
联系人：张晴
湖北楚天高速公路股份有限公司董事会
二○○六年四月二十二日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人/本单位出席湖北楚天高速公路股份有限公司2005年年度股东大会,并代为行使全部议案的表决权。
委托人签名(或签章)： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码；
委托人持有股份数： 授权具体事项：
委托人股东帐号：
委托日期： 有效期限：
(注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效)
证券简称：楚天高速 证券代码：600035 公告编号：2006-004
湖北楚天高速公路股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北楚天高速公路股份有限公司第二届监事会第六次会议于2006年4月22日在武汉召开，本次会议的通知及会议资料于2006 年4月11日以书面或电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事5人，实到5人。会议由监事会主席旷旭光主持，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《2005年度监事会工作报告》；（同意5票，反对0票，弃权0票）
二、审议通过了《2005年度财务决算报告及2006年度财务预算报告》；（同意5票，反对0票，弃权0票）
三、审议通过了《2005年度利润分配预案》；（同意5票，反对0票，弃权0票）
四、审议通过了《公司2005年年度报告》及其摘要；（同意5票，反对0票，弃权0票）
通过对公司财务状况、经营成果的核查和对《公司2005年年度报告》的认真审核，监事会认为：
公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司2005年年报所披露的信息是真实、准确和完整的。
五、审议通过了《公司2006年第一季度报告》；（同意5票，反对0票，弃权0票）
通过对公司财务状况、经营成果的核查和对《公司2006年第一季度报告》的认真审核，监事会认为：
公司2006年第一季报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司2006年第一季报所披露的信息是真实、准确和完整的。
特此公告
湖北楚天高速公路股份有限公司监事会
2006年4月22日
§1 重要提示
1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2、 独立董事唐建新先生已对各项议案明确表示意见，并委托独立董事刘思跃先生代为出席会议并表决。
1.3、武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4、公司负责人祝向军，主管会计工作负责人祝向军，会计机构负责人（会计主管人员）许文红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
2.2 联系人和联系方式
§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
3.2 主要财务指标
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
3.3 国内外会计准则差异
□适用√不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位:股
4.2 股东数量和持股情况
单位:股
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
（1）法人控股股东情况
控股股东名称：湖北省高速公路集团有限公司
法人代表：贺长松
注册资本：200,000,000.00元人民币
成立日期：1999年6月8日
主要经营业务或管理活动：投资开发、建设、经营高速公路及公路桥梁；与高速公路配套的汽车运输；与经营高速公路相配套的服务（法律法规规定需要审批的除外）
（2）法人实际控制人情况
实际控制人名称：湖北省交通厅
法人代表：林志慧
主要经营业务或管理活动：省人民政府交通主管部门
本公司控股股东湖北省高速公路集团有限公司是隶属于湖北省交通厅的国有独资公司，湖北省交通厅是集团公司的实际控制人。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
本公司控股股东及实际控制人情况关系图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股 币种:人民币
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、报告期内公司经营情况的回顾
本公司属于交通基础设施和经营管理行业，主营业务为汉宜高速公路的经营管理。2005年，公司管理层紧紧围绕汉荆段高速公路沥青加铺改造工程和运营管理两大主题，进一步加强道路营运和施工管理，科学决策，不断创新管理和运营机制，抓质量保进度、抓安全保畅通，克服了沥青加铺工程对道路正常通行的诸多干扰，在确保道路安全畅通和工程顺利实施的基础上，最大限度地降低了加铺工程对公司经营收入和盈利水平的影响，使本公司2005年各项业务得以全面稳步推进。
（一）基本完成路面改建工程
汉宜高速公路加铺沥青是公司发展的战略举措，也是区域经济发展的需要。公司董事会和管理层始终将路面改建工程作为全年核心和首要的任务狠抓不放，克服了开工时间晚、沥青供应短缺、台风频发、工程量大等不利因素，科学组织施工，狠抓责任落实，最大限度调动各方积极性和提高整体效能，千方百计加快工程进度，除下查埠大桥两端约5公里外，路面改建工程已基本完成，汉宜高速行车环境显著改善。在加快进度的同时，狠抓了质量和安全管理，保障了工程质量和道路正常通行，未发生质量和安全责任事故。公司在实现企业效益最大化的同时，也创造了巨大的社会效益。
（二）稳妥完成江宜段收购后的机构、人员重组
为适应公司收购江宜段后统一管理的需要，公司对江宜段原管理机构和人员进行了改革重组，新组建了五个管理所和一个路政大队，以竞争择优的方式调整了中层管理人员。江宜段改革重组后，较快实现了与公司的全面融合，管理和服务质量有了新的提高。
（三）公司经营管理取得较好成绩
公司致力提高经营管理水平，把增收节支作为企业经营管理的首要任务，精心组织施工，尽量减少沥青加铺工程对行车的影响，减少通行费收入的损失。为加强对经营成本的控制，公司全面实行预算管理，将各项成本开支控制在预定范围内。公司在广筹资金保证路面改建工程资金需要的同时，合理安排贷款组合获得利差空间，精打细算尽可能降低筹资成本，并积极争取政府和相关部门、社会对公司的支持，最大限度地减少了改建工程对公司经济效益的负面影响。
报告期内，在汉宜高速公路改造工程全面开工，油品市场价格高企供应紧缺等不利情况下，公司经营的汉荆段和江宜段高速公路车流量仍保持连续增长。报告期公司实现主营业务收入514,527,344.04元，比上年增长32%，主要原因一是自2004年10月16日公司收购江宜段高速公路收费权,2004年该路段通行费收入计入公司为2.5个月，2005年是全年收入；二是周边经济的快速发展造成汉宜高速公路车流量增长，相应增加车辆通行费收入。
报告期内，由于汉宜高速公路改造工程全面开工，其路基路面综合处治、桥涵加固等费用计入公司当期费用，虽然经省政府、省财政厅同意，公司将累计收到的2001-2003年度财政补贴1.41亿元用于核销上述养护工程费用，但公司主营业务成本仍达到327,407,792.14元，比上年增长85.31%。
报告期内，虽然公司主营业务收入比上年增长32%，但由于汉宜高速公路改造工程的全面开工，主营业务成本大幅上升，导致公司实现主营业务利润和净利润均比上年有较大幅度的降低，其中实现主营业务利润164,576,247.91元，比上年减少13.77%，实现净利润91,227,597.96元，比上年减少21.17%。
（四）公司治理和投资者关系管理工作得到进一步加强
报告期内，公司致力于健全和完善法人治理结构，提升公司管理水平，对路面改造、计重收费等重大事项均在充分调查论证的基础上由董事会、股东大会审议决定，并及时进行了信息披露，缩小了机构投资者和散户投资者的信息不对称，保证了信息披露的公平性。同时公司切实加强了投资者关系管理，积极与投资者坦诚沟通，报告期共接待投资者来电来访1190余人次，公司股票继续入选上证180指数样本股，提高了公司的市场影响力和投资者信任度。
（五）企业文化建设成效明显，员工队伍建设明显加强
公司以庆祝成立5周年为契机，大力开展具有自身特色的企业文化建设，制定了公司《企业文化手册》和视觉识别系统，形成了以企业精神为核心，由理念文化、行为文化、形象文化组成、富有特色的楚天企业文化。启动了学习型企业建设，全员学习、全过程学习、团队学习的机制基本形成。公司结合保持共产党员先进性教育活动，紧跟形势和紧密结合公司经营管理工作，开展富有成效的精神文明建设，促进了三个文明建设的协调发展。公司被评为“全国交通系统先进集体”。
二、报告期经营环境发生重大变化的影响说明
（一）收费标准调整
根据交通部、国家发展和改革委员会交公路发〔2004〕622号（《关于降低车辆通行费收费标准的意见的通知》）及湖北省交通厅、湖北省物价局鄂交财〔2005〕30号（《关于降低我省部分车型车辆通行费收费标准的通知》）文件要求，本公司经营的汉宜高速公路自2005年2月1日零时起调整车辆通行费收费标准。由于调整后重型车辆的费率有所下降，对通行费收入有轻微负面影响。
（二）营业税税率调整
根据财政部、国家税务总局《关于公路经营企业车辆通行费收入营业税政策的通知》，本公司自2005年6月1日起降低所经营公路车辆通行费收入的营业税税率，征税标准由5%调低到3%。报告期因此项政策调整公司利润总额增加6,741,443.29元。
三、对公司未来发展的展望
（一）公司的发展趋势
随着《国家高速公路网规划》的出台，我国高速公路建设将迎来新一轮快速发展时期，2005年底全国高速公路通车总里程已达4.1万公里，国家计划在2030年建成总规模约8.5万公里的国家高速公路网。根据湖北省的具体规划，以高速公路为主的湖北省骨架公路网规划总里程约7300公里，其中高速公路约4800公里，主骨架由6条南北纵线（含10条支线）、5条东西横线（含6条支线）、1条环线（含11条联线）组成，简称"651"路网。2005年湖北省高速公路通车里程为1649公里，2007年将达到约2100公里，2010年将突破3500公里，基本形成湖北省高速公路网，至2020年湖北省骨架公路网将全面建成，高速公路通车总里程将达到4800公里。
基于国家宏观经济持续高速增长的良好态势和相应的交通运输需求增长态势，以及国家和湖北省高速公路的发展现状和规划情况，我们认为在全国范围内高速公路行业目前整体仍处于快速成长期，预期在2020-2030年步入成熟期。因此在此阶段本公司将继续以高等级公路、桥梁等交通基础设施项目的投资建设和经营管理为主营业务，致力于提升公司在高速公路工程养护、收费监控、项目研究、财务管理等方面的核心竞争能力，充分利用湖北省人民政府授予的特许权，通过收购兼并、投资开发等方式取得新的公路桥梁的经营权，扩大经营规模，形成规模效应。坚持“一业为主、多种经营、规模发展”的方向，努力实现从高速公路运营管理到高速公路投资建设和沿线土地开发、服务区经营及广告开发等相关业务的“一条龙”扩张。并积极稳妥地涉足其他科技含量高、经济效益好的业务，实现公司业务的滚动发展和可持续发展。着力将公司打造成高速公路行业的领跑者和证券市场上的蓝筹公司。
（二）公司主营业务风险分析
1、宏观政策风险
高速公路的主营业务收入全部来源于车辆通行费收入。由于路桥收费标准必须报经湖北省人民政府或其授权部门批准确定，本公司只能根据经营成本及物价水平等若干因素的变化向政府主管机构提出调价申请，但不能保证调价申请能够及时获得批准。而且，由于收费标准调整的期限较长，一旦确定便在一个固定时期无法调整，如果收费标准在经营成本及物价水平变化较大时未能及时调整，则将在一定程度上影响公司的经营效益。针对该风险因素，公司将继续强化管理，提高服务质量、尽量降低道路养护成本和管理成本，同时积极与政府相关部门联系沟通，尽可能将收费价格风险限制在最小范围内。
目前国家对高速公路行业采取了重点扶持的态度，公司目前的政策风险较小，从国家大力引入民营资本甚至外资进入高速公路建设和经营，以及大部分收费公路面临较大的还贷压力来看，近期内收费标准下调的可能性较小。
根据国家“十一五规划”，“燃油税”可能在近2-3年内推出，该政策的出台可能会对公司的经营产生一定的影响。然而，实行“费改税”，开征燃油税后是取消车辆养路费的征收，而不是取消收费路桥的通行费收费。同时由于燃油税要计入汽油价格内，其征收是本着“多用多缴、少用少缴”的公平原则，车主为降低油耗，节约成本，将选择路程近、路面状况好、节时、节油的高速公路，因此，“费改税”在可能减少部分对价格敏感的车辆出行的同时，将会吸引更多的车辆分流到高速公路上，从而增加公司的通行费收入。
2、市场风险
本公司主要从事高速公路的运营管理，市场竞争风险主要体现为所管辖路段沿线地区其他大致平行或方向相同的公路及其他交通设施对其交通流量的分流风险。平行公路及其他交通设施的通行能力，以及交通需求者对各种交通运输方式的运输成本、收费标准和通行条件的比较，将会对公司经营路段的交通流量产生一定影响。
（1）现有普通公路的市场竞争
公司所管辖的汉宜高速公路运营区域范围内，有一条并行的318国道汉宜段和两条省级公路，这些路段对汉宜高速公路存在一定的分流影响。由于两条省道与汉宜高速公路分处于汉江的南北两侧，受到汉江的阻隔，加之两条省道街道化和半街道化比较严重，桥梁荷载标准低，里程和等级都有很大差距，因而与汉宜高速公路并不存在竞争关系。318国道汉宜段则由于建设年限长、公路等级偏低，沿线城镇多，支线岔道密集，行车干扰严重，通行速度低等而主要在短途运输方面对汉宜高速公路存在一定的分流作用，从而在一定程度上影响公司的通行费收入。高速公路特有的封闭、节油、省时、重载、安全、高效等通行特征，使高速公路与普通公路存在明显不同的目标用户区别，现行普通公路网对高速公路的威胁已经基本稳定。针对该风险因素，公司将通过加强高速公路管理，继续完善公路设施和其他配套措施，不断改进服务态度，提高服务水平，创造“畅、洁、绿、美”的行车环境，降低普通公路的分流能力，提高高速公路的车流透增能力，增强公司抵御风险的能力。
（2）未来建成高速公路的市场竞争
根据国家和湖北省的规划，武汉－荆门－宜昌高速公路正在建设中，预计将于2008年全线建成通车，武汉至宜昌通道内将新增一条高速公路，对于特定出行方向和目的的车辆增加了一条可供选择的路线，因此，该路段建成后，将与汉宜高速公路构成一定竞争关系，预计将对汉宜高速公路的车流量构成一定分流。但武汉－荆门－宜昌高速公路经过的城镇经济发展水平逊于汉宜高速沿线，且两条公路分处于汉江的南北两侧，目前尚难以准确预测其全线建成通车后对汉宜高速公路车流量的分流程度。汉宜高速公路是国家“五纵七横”国道主干线沪蓉高速公路在湖北省境内的重要路段，目前沪蓉高速仅湖北长阳以西至重庆垫江段在建，预计将于2008年建成通车。沪蓉高速公路全线贯通以后，将会较大地促进汉宜高速公路车流量的增长，弥补武汉－荆门－宜昌高速公路建成后对汉宜高速公路车流量的分流影响。
3、投资风险
公司的主营业务为高速公路的投资建设与经营管理，公司要扩大主营业务规模，需要新建或收购高速公路，如果公司收购或新建一条发展前景并不明朗的线路，公司的发展将面临较大风险。针对该风险因素，公司在确定新的投资项目前，将加强项目研究，完善投资决策程序，尽可能避免因投资失误给公司造成的风险。
四、公司2006年的经营计划
1、确保“五一”前基本完成汉宜高速沥青加铺工程
公司将继续加大对汉荆段余下5公里路面改建工程的投入力度，确保“五一”前基本完成汉宜高速公路沥青加铺工程。并将以汉宜高速路面改建工程为新的起点，对全线配套改造进行整体规划布局，完成全线安全隔离设施的改造，完善边坡防护工程，新建1-2个服务区，建立重点路段、桥梁监测和监控系统等，初步把汉宜高速建成功能齐全、服务便利、安全舒适、环保绿化的高速品牌，提升公司的整体形象。
2、加强养护工作，确保路面畅通
针对汉宜高速加铺沥青后养护工作新的特点，公司将高起点抓好高速公路监测和预防性养护，制定沥青路面养护大纲和相应管理制度，为实施科学养护创造条件，确保各种病害早预防、早发现、早处置。
3、加强收费工作，提高服务质量
公司将加强员工队伍的建设，着力建立高速公路服务管理体系规范和实施指南，将服务贯穿到经营管理的各个方面、各个环节，进一步提高服务水平。公司将结合对货车实行计重收费工作的开展，建立适应计重收费需要的工作流程和考核标准，确保计重收费工作于4月1日平稳启动，力争2006年实现通行费收入5.63亿元。
4、加强财务管理、提升管理水平
公司将继续致力于提高经营管理水平，把增收节支作为企业经营管理的首要任务，面对资产折旧和财务成本大幅度增加在短期内对公司业绩迅速提升带来的压力，公司将进一步加强对经营成本的控制，全面实行预算管理，将各项成本开支控制在预定范围内。公司主营业务成本预计将比上年减少9000.00万元。
5、全力推进股权分置改革，进一步完善公司治理
公司将按照国务院和省政府的要求，力争在6月30日前启动股权分置改革工作。公司将积极做好非流通股与流通股股东之间的沟通协调工作，以达到多方共赢的最佳效果。
6、加强投资者关系管理工作，提升公司市场形象
公司将进一步加强信息披露工作，确保信息披露的及时性和公平性。同时，利用股权分置改革工作的契机，公司将改变以往仅仅被动与投资者沟通的做法，加强与投资者沟通的双向互动性，致力使公司的业务发展潜力和实际价值能在市场中得以充分反映。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
6.3 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
6.4 募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用√不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□适用√不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，截止2005年12月31日，本公司实现净利润91,227,597.96元，提取10%法定盈余公积金，5%法定公益金，10%任意盈余公积金后，加上2004年末滚存利润128,717,670.18元，可供股东分配的利润为197,138,368.64元。
公司拟以2005年12月31日的总股本93,165.2495万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），派发现金红利总额65,215,674.65元，剩余131,922,693.99元留待以后年度分配。公司拟不实施资本公积金转增股本。
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用√不适用
7.2 出售资产
□适用√不适用
7.3 重大担保
□适用√不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
7.4.2 关联债权债务往来
□适用√不适用
报告期末资金被占用情况及清欠方案
□适用√不适用
清欠方案是否能确保公司在2006年底彻底解决资金占用问题
□是□否√不适用
7.5 委托理财
□适用√不适用
7.6 承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司计划于2006年6月30日前启动股权分置改革程序。
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§ 9 财务报告
9.1 审计意见
公司年度财务报告已经注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表
资产负债表
2005年12月31日
编制单位:湖北楚天高速公路股份有限公司 单位:元 币种:人民币
公司法定代表人:祝向军 主管会计工作负责人: 祝向军 会计机构负责人: 许文红
(下转B95版)
湖北楚天高速公路股份有限公司
2005年度报告摘要
