证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2006-13 酒鬼酒股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
酒鬼酒股份有限公司于2006年4月9日以通讯方式发出召开第三届董事会第十五次会议的通知,会议2006年4月19日在湖南吉首市本公司三楼会议室举行，会议由董事长杨波先生主持。会议应到董事9人，实到董事9人（其中委托一人），出席会议的董事有杨波先生、李伟先生、刘建新先生、杨建军先生、付光明先生，独立董事柳思维先生、张亚斌先生、曾尚梅女士。樊耀传先生因出差在外未能出席本次会议，委托杨波先生代其出席会议并行使表决权。会议以签名投票方式表决，形成决议如下：
一、审议并通过《2005年年度报告及其摘要》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
二、审议并通过《2005年度总经理工作报告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、审议并通过《2005年度董事会工作报告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
四、审议并通过《2005年度财务决算报告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
五、审议并通过《2005年度利润分配预案》。
经深圳南方民和会计师事务所有限公司审计，公司2005年度净利润为-280,451,914.64元，累计可分配利润为-453,322,850.31元。根据公司章程等有关规定，本年度利润分配预案为：不进行利润分配也不进行公积金转增股本。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
以上第二至五项议案须提交2005年度股东大会审议通过。
六、审议并通过《关于召开2005年度股东大会的决定》。
公司决定于2006年5月22日召开2005年度股东大会。
表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。
酒鬼酒股份有限公司董事会
2006年4月19日
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2006-14
酒鬼酒股份有限公司
关于召开2005年度股东大会的通知
经公司第三届董事会第十五次会议审议，同意召开公司2005年度股东大会，现将有关事项通知如下：
（一）召开会议基本情况
召集人：本公司董事会
时 间：2006年5月26日（星期五）上午9:00，
地 点：湖南省吉首市振武营本公司三楼会议室
方 式：现场开会
（二）会议审议事项
1、2005年度董事会工作报告；
2、2005年度总经理工作报告；
3、2005年度监事会工作报告；
4、2005年度财务决算报告；
5、2005年度利润分配预案；
（三）会议出席对象
1、本公司的董事、监事及高级管理人员；
2、截止2006 年5月22日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（四）会议登记办法
股东参加会议，请于2006年5月25日（上午9:00～11:00，下午2:00～5:00）持股东帐户卡、个人身份证及持股凭证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会秘书处登记。股东可以用信函或传真方式登记。股东或受委托
行使表决权人表决时需提交上述文件的原件。
股东大会接受现场委托。
（五）其他事项
联系人：李文生 易尧江
地 址：湖南省吉首市酒鬼酒股份有限公司董事会秘书处
邮 编：416000
电 话：（0743）8312079
传 真：（0743）8312178
费 用：出席会议的股东食宿交通费用自理。
（六）备查文件
1、 董事会决议及决议公告；
2、 所有议案具体内容。
酒鬼酒股份有限公司董事会
2006年4月20日
附：授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席酒鬼酒股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位承担由此产生的相应的法律责任。
委托人签名或盖章： 委托人身份证或营业执照号：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期：有效期至：
委托指示：
（如果股东不作具体指示，受托人可以按自己的意思表决。）
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2006-15
酒鬼酒股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
酒鬼酒股份有限公司于2006年4月9日以通讯方式发出召开第三届监事会第十四次会议的通知,会议2006年4月19日在湖南吉首市本公司三楼会议室举行，会议由监事会主席滕建新先生主持。会议应到董事5人，实到董事5人。会议形成决议如下：
一、审议通过《2005年监事会工作报告》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《2005年年度报告及其摘要》。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过《2005年度利润分配预案》。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
四、审议通过《关于召开2005 年度股东大会的决定》。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
酒鬼酒股份有限公司监事会
2006年4月19日
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2006-16
酒鬼酒股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
酒鬼酒股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2006年4月19日在湖南吉首市本公司三楼会议室举行，会议由董事长杨波先生主持。会议应到董事9人，实到董事9人（其中委托一人），出席会议的董事有杨波先生、李伟先生、刘建新先生、杨建军先生、付光明先生，独立董事柳思维先生、张亚斌先生、曾尚梅女士。樊耀传先生因出差在外未能出席本次会议，委托杨波先生代其出席会议并行使表决权。会议以签名投票方式表决，形成决议如下：
审议并通过《2006年第一季度报告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
酒鬼酒股份有限公司董事会
2006年4月19日
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2006-17
酒鬼酒股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
酒鬼酒股份有限公司第三届监事会第十五次会议于2006年4月19日在湖南吉首市本公司三楼会议室举行，会议由监事会主席滕建新先生主持。会议应到董事5人，实到董事5人。会议形成决议如下：
审议通过《2006年第一季度报告》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
酒鬼酒股份有限公司监事会
2006年4月19日
证券简称：酒鬼酒 证券代码：000799 公告编号：2006-021
酒鬼酒股份有限公司
担保事项公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司通过自查，公司为天津市北方贵川名酒经销处(债务人)与中国农业银行天津市河西支行(债权人)形成的4000万元最高限额的债务提供担保事宜及为酒鬼酒供销有限责任公司(债务人)向长沙市商业银行汇丰支行1950万元借款提供保证担保事宜未在规定时间内履行信息披露义务，特向投资者表示歉意，现将有关情况公告如下：
重要内容提示：
1、为天津市北方贵川名酒经销处担保事项：
●被担保人：天津市北方贵川名酒经销处。
●本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为4000万元人民币，累计为其担保数量为4000万元。
2、为酒鬼酒供销有限责任公司担保事项：
●被担保人：酒鬼酒供销有限责任公司。
●本次担保数量及累计为其担保数量：本次及累计担保数量均为1950万元人民币，累计为子公司担保数量为2150万元（其中为控股子公司湘西医药有限公司在中国银行吉首分行200万元贷款提供担保）。
3、累计担保（含为子公司担保）
●本公司累计担保总额：11232万元。
●本公司逾期担保总额：5082。
●上述担保在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。
●原公司为湖南湘泉集团有限公司5082万元贷款提供的无效担保事项（未经过本公司董事会审议）, 湖南省高级人民法院已对湘泉集团与其债权人的债务纠纷作出裁决，在解决债务纠份时未追究本公司的责任（公司2004年度报告中已被露相关信息）。
一、担保情况概况
1、为天津市北方贵川名酒经销处担保情况
2005年2月18日，公司(保证人)与中国农业银行天津市河西支行(债权人)签订了《最高额保证合同》，此事项已经公司于2005年1月8日召开的第三届董事会2005年度第三次临时会议授权，同意本公司为天津市北方贵川名酒经销处(债务人)与中国农业银行天津市河西支行形成的债务提供保证担保。本次担保在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。因当时未及时实施，故延迟公告。
被担保人没有为公司提供反担保。
2、为酒鬼酒供销有限责任公司担保事项
2005年12月31日,公司(保证人)与长沙市商业银行汇丰支行（债权人）签署了《保证合同》，本次担保已经董事会同意且在权限范围内，无需提交股东大会表决。
二、被担保人情况
1、被担保人名称：天津市北方贵川名酒经销处；
注册地址: 天津市河东区万新村5区昆仑路；
注册资本: 400万元人民币；
经济性质：集体企业；
企业类型：有限责任公司；
法定代表人:孙广亮；
经营范围：批发零售白酒、饮料。
截止2004年12月，天津市北方贵川名酒经销处资产总额为7813万元，负债总额为4148万元，净资产为3666万元，资产负债率53%，销售收入为20073万元，净利润为722万元。该公司经营情况、资产质量和财务状况良好，有较强的盈利能力和偿债能力，有较好的银行信誉资质。该公司与本公司无关联关系。
2、被担保人名称：酒鬼酒供销有限责任公司；
注册地址: 湖南省吉首市振武营；
注册资本: 10000万元人民币；
企业类型：有限责任公司；
法定代表人:杨波
经营范围：销售酒鬼酒系列、湘泉酒系列、其他食品、饲料。
该公司为本公司控股子公司。
三、保证协议的主要内容
1、本公司与中国农业银行天津市河西支行签署的《最高额保证合同》：
（1）保证范围：保证人自愿为债务人在债权人处办理约定的各类业务所实际形成的4000万元最高余额债务提供担保，保证担保的范围包括债务人依主合同与债权人发生的全部债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
（2）保证方式：连带责任保证。
（3）保证期限：2005年2月18日起至2006年12月31日。
2、本公司与长沙市商业银行汇丰支行签署的《保证合同》：
（1）保证范围：合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
（2）保证方式：连带责任保证，保证人对债权人偿还义务承担连带责任。
（3）保证期限：本合同担保的供款合同的履行期限自2005年12月至2006年9月止。
四、董事会意见
本公司董事会认为：天津市北方贵川名酒经销处经营情况、资产状况、财务状况和资信状况良好，具有较强的盈利能力和债务偿还能力，上述贷款担保事项风险较小；酒鬼酒供销有限公司为公司子公司，借款主要是为了补充该公司流动资金，进一步做大销售规模。以上担保符合中国证监会《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《公司章程》中有关要求。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司累计对外担保金额11232万元，逾期担保5082万元。
六、备查文件
1、被担保人营业执照复印件
2、《保证协议》、《最高额保证合同》
特此公告。
酒鬼酒股份有限公司董事会
2006年4月24日
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2006--22
酒鬼酒股份有限公司
2006年半年度预亏公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实﹑准确和完整，对公告的虚假记载﹑误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计本期业绩情况
1、业绩预告期间：2006年3月1日至2006年6月30日；
2、业绩预告情况：2006半年度净利润将发生亏损，目前亏损额度尚无法预计。
二、上年同期业绩
1、净利润：-12,669,129.59元
2、每股收益：-0.041元
三、报告期内亏损的主要原因
1、目前公司流动资金十分紧张，产品市场仍处于恢复过程中；2、大股东占用的资金还款缓慢，对公司经营影响较大；3、2005年始因洞庭药业不再纳入酒鬼酒公司会计报表合并范围，导致酒鬼酒公司销售收入减少。
酒鬼酒股份有限公司董事会
二○○六年四月二十四日
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 董事未出席名单
1.4 深圳南方民和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司负责人杨波先生、主管会计工作负责人杨建军先生及会计机构负责人（会计主管人员）杜红艳女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
2.2 联系人和联系方式
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
3.3 国内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表
单位：股
(下转B91版)
酒鬼酒股份有限公司
2005年度报告摘要
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：13
