2006年第一季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人董事长陆致成先生、总裁黄代放先生,主管会计工作负责人李自强先生,会计机构负责人吴菊林先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

　　2.2.2 利润表

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内，公司本着“公司资源为产业服务，产业资源为客户服务”的原则，集聚资源，专注产业，实现了公司的可持续发展，一季度实现主营业务收入14863.00万元，同比增长18.72%，主营业务利润3967.81万元，同比增长19.79%，实现净利润1135.44万元,同比增长11.41%。

　　按照公司年度经营目标，本公司将继续坚持专注产业发展，加强产品开发，发挥产品集成优势，倡导服务技术领先，在更新工艺、改善流程、降低成本、拓展市场等方面进一步抓好精细管理，苦练内功降低成本，整合生产制造流程，提高产品市场竞争力，确保公司稳步增长，实现公司经营业绩稳步增长。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用√不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　√适用□不适用

　　注：主营业务利润占利润总额的比例比前一报告期增加15.7％，主要系公司主营业务收入增长所致；投资收益占利润总额的比例下降16.46%，主要系公司投资于清华同方人工环境有限公司的投资收益减少所致。

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用√不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　2006年第一季度期末资金被占用情况及清欠进展情况

　　√适用□不适用                                                                                                     单位:元

　　清欠进展情况:截止本报告期末，关联方北京清华泰豪智能科技有限公司非经营性占用本公司资金237,119.65元已全部清偿。

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用√不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用√不适用

　　3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√适用□不适用

　　泰豪科技股份有限公司

　　法定代表人：陆致成

　　2006年4月24日

　　股票代码：600590             股票简称：G泰豪         编号：临2006-008

　　泰豪科技股份有限公司

　　第二届董事会第二十六次

　　临时会议决议公告

　　本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　泰豪科技股份有限公司第二届董事会第二十六次临时会议于2006年4月24日以通讯方式召开。本次会议从4月14日起以传真和邮件等方式发出会议通知。应参加董事七人，实际参加董事七人，会议由董事长陆致成先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成如下决议：

　　一、审议通过《泰豪科技股份有限公司2006年第一季度报告》。

　　季报全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　该议案7票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于为控股子公司泰豪科技（深圳）电力技术有限公司提供担保的议案》。

　　本公司同意为泰豪科技（深圳）电力技术有限公司向中国建设银行深圳市分行申请3000万元固定资产贷款提供连带责任担保,贷款期限四年。

　　泰豪科技（深圳）电力技术有限公司主要从事智能化安全型配电设备的研制、生产和销售。该公司系本公司控股子公司（本公司出资4500万元，出资比例为90%）。截止2005年12月31日，该公司实现收入10135.38万元，净利润728.19万元，总资产12030.52万元，资产负债率44.77%。

　　该议案7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告

　　泰豪科技股份有限公司董事会

　　二○○六年四月二十四日