1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 董事蔡青峰先生，因公未出席会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人董事长沈懋兴、首席执行官杨原平,主管会计工作负责人财务总监袁哲宁,会计机构负责人刘朝晖声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2.2 利润表

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内，公司客运业进一步拓展客运市场，扩大客运业规模。通过竞标方式，以经营管理、服务质量、品牌影响等优势获得100块租赁车牌照资源；在大众、丰田4S基础上，日产4S专营店建成投入运营，并积极创造条件创建通用4S特许经营店；探索汽车租赁业发展的新路。

　　报告期内，公司物流业继续推进与美国YRC的战略合作，把握合资、效益、发展的关系，加快整合。锦海捷亚国际货运有限公司与美国YRC和MIQ（YRC子公司）对接整合进展顺利；开始对MIQ中国公司的收购工作，已完成对MIQ中国公司的尽职调查；加快世联锦江物流公司设立，完成公司工商登记和首期注册资金注资。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　注：关联交易主要是汽车销售业务，故毛利率较低。

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用√不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　√适用□不适用

　　报告期内，投资收益占利润总额的比例与前一报告期相比减少13个百分点。主要原因是前一报告期的投资收益中，含有转让锦海捷亚国际货运有限公司15%股权等的损益。

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用√不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用□不适用

　　公司于2005年12月19日披露股权分置改革说明书，2006年1月20日召开A股市场相关股东会议审议通过公司股权分置改革方案（网络投票为2006年1月18日—1月20日）。2006年2月8日公司披露股权分置改革方案的实施公告，流通A股股东每持有10股流通A股获得3.5股股票的对价。2006年2月13日公司A股股票复牌，公司A股股票简称改为"G锦投"，股票代码“600650”保持不变。详见2006年2月8日《上海证券报》本公司公告。

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用√不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用√不适用

　　3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√适用□不适用

　　上海锦江国际实业投资股份有限公司

　　法定代表人：沈懋兴

　　2006年4月21日

　　股票简称： G锦投(A股) 锦投B股(B股) 证券代码： 600650(A股) 900914(B股)

　　编号： 临2006-010

　　上海锦江国际实业投资股份

　　有限公司2005年度

　　股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　*本次会议无否决提案或修改提案的情况；

　　*本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席的情况

　　上海锦江国际实业投资股份有限公司2005年度股东大会于2006年3月17日，在《上海证券报》及香港《南华早报》上刊登《上海锦江国际实业投资股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知》，并于2005年4月21日下午在中共上海市委党校海兴大厦召开。

　　出席本次会议的股东及股东委托代理人共156名，代表股份数219,894,115股，占公司股份总数的39.86%。

　　出席本次会议的无限售条件的流通股股东及股东委托代理人共150人，共持有公司5,600,103股有表决权股份，占公司有表决权股份总数的1.01％。

　　出席本次会议的有限售条件的流通股股东及股东委托代理人共6人，共持有公司214,294,012股有表决权股份，占公司有表决权股份总数的38.85％。

　　出席本次会议的外资股（B股）股东及股东委托代理人共17人，共持有公司5,057,362股有表决权股份，占公司有表决权股份总数的0.92％。

　　会议由公司董事会召集，公司董事长沈懋兴先生主持会议。公司部分董事、监事及高级管理人员等出席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议情况

　　会议审议并以记名投票方式通过如下决议：

　　1、审议并通过《2005年度董事会工作报告》。

　　2、审议并通过《2005年度监事会工作报告》。

　　3、审议并通过《2005年度财务决算报告》。

　　4、审议并通过《关于2005年度利润分配的议案》。

　　经德勤华永会计师事务所有限公司审计，公司2005年度实现税后利润250,951,956元，按10%提取法定盈余公积金46,750,736元（其中母公司25,095,196元，子公司21,655,540元），按5%提取法定公益金23,375,367元（其中母公司12,547,598元，子公司10,827,769元），子公司按5%提取储备基金及企业发展基金21,628,216元，当年可供股东分配的利润为159,197,637元，加年初未分配利润82,695,050元，可供股东分配的利润为241,892,687元。

　　本次利润分配方案为：按2005年末总股本551,610,107股为基数,每10股派发现金红利3.00元(含税)，B股按当时牌价折成美元发放，合计分配现金股利165,483,032元。尚余未分配利润76,409,655元，结转至下年度。

　　股利具体发放的办法与时间，公司另行公告。

　　5、审议并通过《关于2006年度续聘会计师事务所的议案》。

　　6、审议并通过《关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司提供担保的议案》。

　　7、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　《公司章程》修订后的全文，详见上海证券交易所网站http//www.sse.com.cn。

　　8、审议并通过《董事会换届选举的议案》。

　　选举沈懋兴、杨原平、于建敏、陈文君、马名驹、张宝华、蔡青峰、陈祥麟（独立董事）、秦志良（独立董事）、刘正东（独立董事）刘永章（独立董事）为公司第五届董事会董事。

　　9、审议并通过《监事会换届选举的议案》。

　　选举刘海海、潘建畅为公司第五届监事会监事。

　　上述议案公司分别于2006年3月17日、2006年4月14日在《上海证券报》、上海证券交易所网站详细披露了具体内容，投资者可以通过上海证券交易所网站http//www.ssc.com.cn查询。

　　上述议案具体表决情况，见附后的《2005年度股东大会表决结果》。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经上海市方达律师事务所陈鹤岚律师现场见证并出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、股东大会决议

　　2、律师出具的法律意见书

　　特此公告。

　　附：《2005年度股东大会表决结果》

　　上海锦江国际实业投资股份有限公司

　　董事会

　　2006年4月25日

　　股票简称： G锦投(A股) 锦投B股(B股)         证券代码： 600650(A股) 900914(B股)

　　编号： 临2006-011

　　上海锦江国际实业投资股份

　　有限公司第五届董事会

　　第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假陈述、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海锦江国际实业投资股份有限公司第五届董事会第一次会议于2006年4月14日以书面方式发出会议通知，并于2006年4月21在中共上海市委党校海兴大厦召开。会议应到董事11人，实到10人，董事蔡青峰先生因公未出席本次会议，公司监事列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　会议经充分讨论，审议并一致通过如下决议：

　　一、选举沈懋兴先生为公司第五届董事会董事长，杨原平先生、于建敏女士为副董事长。任期为3年。

　　二、根据董事长沈懋兴先生提名，聘任杨原平先生为公司首席执行官（兼）,于建敏女士为公司首席运营官（执行总裁）（兼），袁哲宁女士为公司董事会秘书。任期为3年。

　　三、根据首席执行官杨原平先生提名，聘任邵晓明先生、孟正伟先生、王荣发先生为公司副总裁，袁哲宁女士为公司财务总监（兼）。任期为3年。

　　四、批准公司《2006年第一季度报告》。

　　独立董事关于高级管理人员聘任的独立意见：

　　上海锦江国际实业投资股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第一次会议通过决议，聘任杨原平先生为公司首席执行官（兼）,于建敏女士为公司首席运营官（执行总裁）（兼），邵晓明先生、孟正伟先生、王荣发先生为公司副总裁，袁哲宁女士为公司董事会秘书、财务总监。作为公司的独立董事，按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，基于独立判断的原则，现发表独立意见如下：

　　1、经审阅上述公司高级管理人员的个人工作履历等有关资料，没有发现有违反《公司法》关于高级管理人员任职相关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。任职资格合法。

　　2、聘任的程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

　　独立董事：陈祥麟    秦志良    刘正东    刘永章

　　特此公告。

　　上海锦江国际实业投资股份有限公司

　　董事会

　　2006年4月25日

　　附：高级管理人员简历

　　杨原平先生：现年51岁，毕业于上海旅游高等专科学校，1993年9月至1995年4月参加上海大学国际商学院与美国“旧金山———上海友好城市委员会”联合举办的商业管理（BMP）班学习，获经济管理硕士研究生学历。曾任上海龙柏饭店、北京昆仑饭店、上海新锦江大酒店总经理，锦江（集团）有限公司副总裁。现任本公司副董事长、首席执行官、党委书记。

　　于建敏女士：现年50岁，中央党校研究生学历，高级经济师。曾任金门大酒店、国际饭店总经理、锦江国际（集团）有限公司总裁助理兼地产事业部总经理、党委书记。现任本公司副董事长、首席运营官（执行总裁）、党委副书记。

　　邵晓明先生：现年48岁，大学本科学历。曾任中国人民解放军83110部队汽车连长，上海友谊汽车服务公司车管部经理，上海万国机动车驾驶员培训中心总经理，上海友谊汽车服务公司副总经理，上海锦江汽车服务有限公司常务副总经理。现任本公司副总裁兼锦海捷亚国际货运有限公司总经理。

　　孟正伟先生：现年52岁，大学本科学历，工商管理学硕士。曾任上海友谊汽车服务公司团委副书记，上海万国机动车驾驶员培训中心副总经理，上海友谊汽车服务公司党委副书记、总经理，上海锦江汽车服务有限公司党委副书记。现任本公司副总裁。

　　王荣发先生：现年46岁，大学本科学历，工商管理学硕士。曾任上海新锦江大酒店党委副书记，锦江国际会议中心有限公司副总经理，中共上海市委党校海兴大厦总经理，上海新锦江股份有限公司总经理助理。现任本公司副总裁。

　　袁哲宁女士：现年51岁，管理学硕士学位，高级会计师。曾任上海龙柏饭店计财部经理，上海锦江饭店财务总监，上海锦江汽车服务有限公司财务总监。现任本公司董事会秘书、财务总监兼上海锦江汽车服务有限公司财务总监。

　　股票简称： G锦投(A股) 锦投B股(B股)         证券代码： 600650(A股) 900914(B股)

　　编号： 临2006-012

　　上海锦江国际实业投资股份

　　有限公司第五届监事会

　　第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假陈述、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海锦江国际实业投资股份有限公司第五届监事会第一次会议于2006年4月21日在中共上海市委党校海兴大厦召开。会议应到监事3人，实到3人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议经审议并一致通过如下决议：

　　一、选举刘海海先生为公司第五届监事会监事长，任期为3年；

　　二、同意公司《2006年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　上海锦江国际实业投资股份有限公司

　　监事会

　　2006年4月25日

　　上海锦江国际实业投资股份

　　有限公司2005年度

　　股东大会表决结果

　　参加表决的股东及股东代表共156人，代表股份219,894,115（二亿一仟九佰八拾九万四仟一佰拾五）股，占公司总股本的39.8640％；参加会议的无限售条件流通股股东及股东代表共150人，代表股份5,600,103（五佰六拾万零一佰零三）股，占公司所有无限售条件流通股股份总数的2.5747％，占公司股份总数的1.0152 ％。参加会议的有限售条件流通股股东及股东代表共6人，代表股份214,294,012（二亿一仟四佰二拾九万四仟零拾二）股，占公司所有有限售条件流通股股份总数的64.1395 ％，占公司股份总数的38.8488 ％。参加会议的外资股(B股)股东及股东代表共17人，代表股份5,057,362（五佰零五万七仟三佰六拾二）股，占公司所有外资股(B股)股份总数的3.1402％，占公司股份总数的0.9168 ％。

　　一、审议《公司2005年度董事会工作报告》

　　二、审议《公司2005年度监事会工作报告》

　　三、审议《公司2005年度财务决算报告》

　　四、审议《公司2005年度利润分配议案》

　　五、审议《关于2006年度续聘会计师事务所的议案》

　　六、审议《关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保的议案》

　　七、审议《修订〈公司章程〉的议案》

　　八、审议《董事会换届选举的议案》(累积投票制)

　　1． 选举沈懋兴先生为公司第五届董事会董事

　　2．选举杨原平先生为公司第五届董事会董事

　　3．选举于建敏女士为公司第五届董事会董事

　　4．选举陈文君女士为公司第五届董事会董事

　　5．选举马名驹先生为公司第五届董事会董事

　　6．选举张宝华先生为公司第五届董事会董事

　　7．选举蔡青峰先生为公司第五届董事会董事

　　8．选举陈祥麟先生为公司第五届董事会独立董事

　　9．选举秦志良先生为公司第五届董事会独立董事

　　10．选举刘正东先生为公司第五届董事会独立董事

　　11．选举刘永章先生为公司第五届董事会独立董事

　　九、审议《监事会换届选举的议案》(累积投票制)

　　1． 选举刘海海先生为公司第五届监事会监事

　　2． 选举潘建畅先生为公司第五届监事会监事

　　上海锦江国际实业投资股份有限公司

　　2006年4月21日

　　2006年第一季度报告

　　上海锦江国际实业投资股份有限公司