§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长周守为先生，总经理姜锡肇先生，财务总监林荣青先生及财务部经理谢红军先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
释 义
一、名词释义
1、 ERP：企业资源计划系统， enterprise resource planning的英文缩写。
2、 FPSO：海上浮式生产储卸油装置， Float Production Storage and Offloading的英文缩写。
二、项目释义
§2 公司基本情况介绍
2.1 公司基本信息
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
2.2.2 利润表
单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
2006年第一季度，公司各在建工程项目和主要投资项目平稳运行；通过严密组织和实施精细化管理，海上作业效率逐步提高。与此同时，公司不断加强中下游和海外市场开发。
第一、积极实施精细化管理，工程项目平稳运行
报告期内，公司在建工程项目主要包括渤海的渤中25-1二期、蓬莱19-3二期、歧口17-2东高点开发工程、曹妃甸11-6/12-1/12-1S，东海的平湖八角亭项目，南海的番禺30-1、涠洲油田群海上安装以及印尼SES等21个项目。这些项目均在可控范围内有序运行，主要里程碑点得到实现，安全和质量状况良好。
加强精细化管理。报告期内，海工公司全面实施了对重大施工方案的审查和项目实施策略的评审工作。通过审查过程中反复的方案优化，有效降低了作业成本和风险。
第二、经营业绩继续呈稳步上升的态势
报告期内，公司通过提高作业效率，降低生产成本，经营业绩继续呈稳步上升的态势。实现主营业务收入8.08亿元，较上年同期增长12.03%；主营业务成本7.07亿元，较上年同期增长11.32%，与主营业务收入同比增长；实现利润总额7,607.98万元，较上年同期增长8.31%。
报告期实现净利润5,409.12万元，较上年同期减少3.59%，主要是因为企业所得税、主营业务税金及管理费用增加所致：
①公司在2006年3月22日已取得2005年度高新技术企业认证（编号：0512001A0814），目前正在办理企业所得税已缴纳18%税款的退税手续，税款尚未返还，因此所得税较上年同期增加781.20万元，这是造成净利润减少的主要原因。
②报告期内公司应税营业税劳务收入比去年同期增长幅度较大，致使主营业务税金及附加增加494.76万元。
③报告期公司管理费用中工资、职工福利费、培训费、无形资产摊销等费用比去年都有相应增加，使管理费用同比增加357.65万元。
第三、加强中下游和海外市场的开发
报告期内，公司对海外和中下游市场的开发策略进行了较系统的研究，按照由生产导向型向市场导向型转变的思路，公司积极加强海外市场开发力量，进行海外、深水和中下游市场开发，相继中标了印尼KODECO项目，承揽了具有深水作业标志的流花FPSO锚链的更换项目。并积极进行了一些中下游和海外项目的跟踪。
第四、全面建立和完善与国际接轨的管理制度
为了提高公司的运营和作业效率，适应业务快速发展和公司国际化发展的需要，报告期内，公司加强了计划和预算工作，并全面启动了制度建设，计划用一年左右的时间，基本建立起一套与国际接轨、程序完善、针对性和可操作性强的制度体系。
第五、加快推进装备设施能力和信息化建设
①青岛场地建设项目。报告期内，公司青岛场地建设稳步推进，生产运营的准备工作同步展开，计划2006年下半年在该场地建设的项目也已落实。截至3月下旬，青岛场地技术工人培训及考核工作圆满结束，481名技术工人已取得相应的操作证书，投入到工程项目施工中。目前正在对青岛公司的组织机构、用工和薪酬体系进行细化。
②深水铺管起重船项目。该项目的实施，对于提高公司的深水铺管和作业能力将产生重要而深远的影响。按照该项目运行计划，报告期内，主要进行了项目可研报告完善以及详细设计准备等工作。
③ERP项目。报告期内，该项目业务需求分析、业务蓝图设计、单元测试、集成系统测试和持续数据清理工作已经完成，并进行了项目系统集成演示，达到了预期效果。目前正在紧张进行基础数据清理、终端用户的培训取证等工作，为系统上线做好准备。
此外，4月8日，公司总包项目番禺30-1气田导管架顺利拖拉装船。番禺30-1气田位于中国南海珠江口盆地，距离香港240公里，所处海域水深200米。该导管架高213米，自重19,200吨，加上钢桩总重达25,200吨，为目前亚洲海上油气田最大的平台导管架，也是公司第一次独立设计的深水导管架。本次导管架拖拉装船是亚洲海域近四年来海上油气田工程开发建设最为大型的一次作业。标志着公司在200米相对深水海域的导管架设计、采办、制造和项目管理水平有了质的提高，为进军深水领域锻炼了队伍，积累了经验。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位: 币种: 审计类型:未经审计
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□适用√不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用√不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用□不适用
海洋石油工程股份有限公司
法定代表人：周守为
二○○六年四月二十一日
股票代码： 600583 股票简称： G海工 公告编号： 临2006-009
海洋石油工程股份有限公司
2005年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
■本次会议无否决或变更前次股东大会决议的情况；
■本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和股东出席情况
公司2005年度股东大会于2006年4月24日在北京海油大厦会议室以现场会议方式召开。出席本次会议的股东及股东代表共16人，代表股份254,017,400股，占公司总股本的64.15%。
本次会议由公司董事会召集。董事长因重要公务，无法出席并主持会议，特授权董事总经理姜锡肇先生主持本次会议。公司部分董事、监事、董事会秘书及公司聘请的北京君合律师事务所张宗珍律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》及其他有关法律法规和公司章程的规定。
二、股东大会表决情况
会议按照召开2005年度股东大会通知中的议题进行，经与会股东逐项审议，以记名投票的表决方式通过了以下决议：
（一）审议通过《公司2005年董事会工作报告》。
全体股东表决情况：254,017,400股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。
有限售条件股份表决情况：238,867,200股赞成，占出席会议有限售条件股份的100%；0股反对，0股弃权。
无限售条件股份表决情况：15,150,200股赞成，占出席会议无限售条件股份的100%；0股反对，0股弃权。
（二）审议通过《公司2005年监事会工作报告》。
全体股东表决情况：254,017,400股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。
有限售条件股份表决情况：238,867,200股赞成，占出席会议有限售条件股份的100%；0股反对，0股弃权。
无限售条件股份表决情况：15,150,200股赞成，占出席会议无限售条件股份的100%；0股反对，0股弃权。
（三）审议通过《公司2005年度财务决算报告》。
全体股东表决情况：254,017,400股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。
有限售条件股份表决情况：238,867,200股赞成，占出席会议有限售条件股份的100%；0股反对，0股弃权。
无限售条件股份表决情况：15,150,200股赞成，占出席会议无限售条件股份的100%；0股反对，0股弃权。
（四）审议通过《公司2005年度利润分配预案》。
经北京中兴宇会计师事务所审计，公司2005年度共实现净利润585,314,901.36元，加上年初未分配利润595,175,419.01元，提取10%法定盈余公积和5%法定公益金共89,673,892.68元，可供股东分配的利润为1,090,816,427.69元。公司于2005年5月份向全体股东分配股票股利33,000,000元，现金股利33,000,000元。截至2005年末公司未分配利润1,024,816,427.69元。
以2005年年末总股本39,600万股为基数，每10股派发股票股利7股和现金红利2元（含税），本次分配共派发股票股利27,720万元，共派发现金红利7,920万元，未分配的利润余额668,416,427.69元结转至以后年度分配。
全体股东表决情况：254,016,400股赞成，占出席会议有表决权股份的99.99%；0股反对，1,000股弃权。
有限售条件股份表决情况：238,867,200股赞成，占出席会议有限售条件股份的100%；0股反对，0股弃权。
无限售条件股份表决情况：15,149,200股赞成，占出席会议无限售条件股份的99.99%；0股反对，1,000股弃权。
（五）审议通过《公司2005年度资本公积金转增股本方案》。
在兼顾股东利益和公司长远发展的基础上，以2005年末总股本39,600万股为基数，利用资本公积金每10股转增3股。本次利润分配和股本转增方案完成后，公司的资本公积金余额为567,288,376.12元，总股本为79,200万股，其中有限售条件股份47,773.44万股，占股本总额的60.32％；无限售条件股份31,426.56万股，占股本总额的39.68％。
全体股东表决情况：254,017,400股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。
有限售条件股份表决情况：238,867,200股赞成，占出席会议有限售条件股份的100%；0股反对，0股弃权。
无限售条件股份表决情况：15,150,200股赞成，占出席会议无限售条件股份的100%；0股反对，0股弃权。
（六）审议通过《公司2005年年度报告及摘要》。
全体股东表决情况：254,017,400股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。
有限售条件股份表决情况：238,867,200股赞成，占出席会议有限售条件股份的100%；0股反对，0股弃权。
无限售条件股份表决情况：15,150,200股赞成，占出席会议无限售条件股份的100%；0股反对，0股弃权。
（七）审议通过《关于提高公司独立董事津贴的议案》。
同意适当提高独立董事津贴。自2006年1月1日起，由原来每人每年4.2万元（含税）提高到每人每年6.2万元（含税）。出席董事会和股东大会的差旅费以及其他按《公司章程》行使职权所需费用仍按规定在公司据实报销。
全体股东表决情况：254,017,400股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。
有限售条件股份表决情况：238,867,200股赞成，占出席会议有限售条件股份的100%；0股反对，0股弃权。
无限售条件股份表决情况：15,150,200股赞成，占出席会议无限售条件股份的100%；0股反对，0股弃权。
（八）审议通过《公司2006年度25.60亿元固定资产投资预算》。
2006年公司计划投入25.60亿元，用于基地建设、设备更新改造、设备购置、设备大修、网络建设和科研投资。其中：基地建设支出97,653万元，更改建安支出2,386万元，设备购置支出129,504万元，设备大修支出11,442万元，网络投资支出4,795万元,科研投资支出10,227万元。
全体股东表决情况：254,014,200股赞成，占出席会议有表决权股份的99.99%；0股反对，3,200股弃权。
有限售条件股份表决情况：238,867,200股赞成，占出席会议有限售条件股份的100%；0股反对，0股弃权。
无限售条件股份表决情况：15,147,000股赞成，占出席会议无限售条件股份的99.98%；0股反对，3,200股弃权。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京君合律师事务所张宗珍律师到会见证，并出具了法律意见书。其结论性意见为：本次会议的召集、召开、出席会议人员的资格及表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件包括
1、海洋石油工程股份有限公司2005年度股东大会决议；
2、北京君合律师事务所关于海洋石油工程股份有限公司2005年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
二○○六年四月廿四日
2006年第一季度报告
海洋石油工程股份有限公司
