1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2董事付健、孟杰、张国军未出席公司五届八次董事会，分别委托陈仕岳、张文盛、邓远志董事出席会议并行使表决权。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人饶东平，主管会计工作负责人吴庆辉，会计机构负责人傅应华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　2.2.2 利润表

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　公司以经营收费公路、桥梁为主业，主营业务收入来自公司所属路桥资产平王路、南梧路、金宜路的通行费收入。报告期公司实现主营业务收入 39,097,380.00元，主营业务利润 27,568,687.25元，利润总额 21,160,699.72元，净利润18,042,765.68元，比上年同期分别减少了4.56%、2.38%、2.30%和1.99%。主要原因是通行费收入比去年同期减少。其中：南梧路减少238.99万元，平王路增加152.42万元，水任至南宁高速公路的开通导致金宜路的通行费收入减少100.33万元。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用√不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　√适用□不适用

　　本报告期（2006年1-3月）较前一报告（2005年度）变动的原因：

　　（1）主营业务利润占利润总额的比例增加，主要是其他业务利润减少所致。

　　（2）其他业务利润占利润总额的比例减少，主要原因为公司与广西壮族自治区交通厅的2006年度南梧路部分路段委托经营管理协议和桥圩收费点委托经营管理协议的补充协议尚未签定，参照2005年度补充协议的委托经营管理费用标准计算，报告期减少其他业务利润524.23万元。

　　（3）期间费用占利润总额的比例增加，主要原因为报告期营业费用增加所致。

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用√不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用□不适用

　　（1）报告期内平王路通行费标准提高，该路的通行费收入比去年同期增加152.42万元。

　　（2）受六景至兴业高速公路分流的影响，南梧路通行费收入比去年同期减少238.99万元。

　　（3）受水任至南宁高速公路分流的影响，金宜路通行费收入比去年同期减少100.33万元。

　　要解决公司主营业务逐年萎缩问题，关键在于参股投资建设新的高速公路，创造新的利润增长点。公司将充分利用自身的优势，争取政策扶持，抓住机遇，加大主营投入，力争取得较好的经营业绩和经济效益。

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用√不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用√不适用

　　3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　□适用√不适用

　　广西五洲交通股份有限公司

　　法定代表人：饶东平

　　2006年4月20日

　　证券代码：600368         证券简称：五洲交通        编号：临2006-04

　　广西五洲交通股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　广西五洲交通股份有限公司第五届董事会第八次会议于2006年4月20日在本公司会议室召开。会议通知于2006年4月7日以传真的方式发出。会议应到董事11名，实到董事8名, 分别是饶东平、张文盛、陈兴才、周志刚、黄克助、陈仕岳、邓远志、梁桂香。付 健、孟 杰、张国军董事因其他公务未能亲自出席本次会议，分别委托陈仕岳、张文盛、邓远志董事出席会议并表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长饶东平先生主持。会议审议并通过以下决议：

　　一、公司2006年第一季度报告

　　表决结果为：赞成11票；反对0票；弃权0票。

　　二、关于修改公司章程的议案（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果为：赞成11票；反对0票；弃权0票。

　　此议案提交公司股东大会审议批准。

　　三、关于修改公司股东大会议事规则的议案（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果为：赞成11票；反对0票；弃权0票。

　　此议案提交公司股东大会审议批准。

　　四、关于购置公司办公楼的议案

　　为了改善企业作为上市公司的形象，增强广大投资者的信心，适应公司进一步做强做大的需要，公司拟购买位于广西南宁市民族大道五象广场旁边的现代国际大厦第25、26、27、28层楼作为公司的办公场所。经公司与广西龙基置业有限公司协商一致，同意以5330元/平方米的价格将该楼的25、26、27、28共四层楼（合计5816平方米）售卖给公司，房款为3100万元左右。另外，公司拟购买地下车库10个（每个10万元），地上立体车库20个（每个5万元），车库价款为200万元。办公楼及车库总共需投入3300万元。

　　表决结果为：赞成11票；反对0票；弃权0票。

　　此议案提交公司股东大会审议批准。

　　五、关于投资建设筋竹至岑溪高速公路的议案

　　经广西壮族自治区人民政府批准，公司拟与广西壮族自治区高速公路管理局合作建设经营筋竹至岑溪高速公路（以下简称筋岑高速）。筋岑高速是广州至昆明高速公路的组成部分，起点接正在进行前期工作的云浮至岑溪公路粤境段终点，往西经筋竹、望闾、大业、思塘、归义、思孟，终于岑溪市南面塘化村附近，接建设中岑溪至兴业高速公路岑溪南互通立交起点K2+190。路线长38.695公里。

　　岑溪连接支线起于岑溪市东面的探花附近，接324国道，往南在思孟接上岑溪东互通立交。路线长1.370公里。

　　本项目总建设里程40.065公里。其中主线采用高速公路标准，建设里程38.695公里；岑溪连接支线采用二级公路标准，建设里程1.370公里。

　　项目估算总投资15.7亿元。计划于2006年12月开工建设，预计2009年10月建成通车。据预测，筋岑高速的投资回收期为18.7年，内部收益率为8.51%。

　　建设资金来源：广西壮族自治区高速公路管理局出资2.31亿元，本公司出资3.19亿元，申请银行贷款10.2亿元。

　　项目资本金来源：该项目共需资本金5.5亿。广西壮族自治区高速公路管理局出资2.31亿元，占总股份的42%；本公司出资3.19亿元，占总股份的58%。

　　表决结果为：赞成11票；反对0票；弃权0票。

　　此议案提交公司股东大会审议批准。

　　六、关于召开公司2005年度股东大会的议案

　　表决结果为：赞成11票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告

　　广西五洲交通股份有限公司董事会

　　二OO六年四月二十五日

　　证券代码：600368             证券简称：五洲交通             编号：临2006-05

　　广西五洲交通股份有限公司

　　第五届监事会第三次会议决议公告

　　广西五洲交通股份有限公司第五届监事会第三次会议于2006年4月20日在公司会议室召开。会议通知于2006年4月7日以传真的方式发出。会议应到监事6人，实到监事5人,分别是罗建诚、张丽桂、罗 翼、孔庆丰、邓北陵；黄金木监事因其他公务未能亲自出席本次会议，委托本公司监事孔庆丰代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由监事会主席罗建诚先生主持。会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2006年第一季度报告。

　　特此公告

　　广西五洲交通股份有限公司监事会

　　二OO六年四月二十五日

　　证券代码：600368    证券简称：五洲交通    编号：临2006-06

　　广西五洲交通股份有限公司关于召开

　　2005年度（第22次）股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　●会议召开时间：2006年5月26日上午8时30分开始

　　●会议召开地点：广西南宁市金湖路53号公司15楼会议室

　　●会议方式：现场书面表决方式

　　广西五洲交通股份有限公司（以下简称公司）2006年4月20日在公司会议室召开了第五届董事会第八次会议。会议决定于2006年5月26日召开本公司2005年度（第22次）股东大会，现将具体事宜通知如下：

　　一、会议召开基本情况

　　1、会议召集人：本公司董事会

　　2、会议时间：2006年5月26日上午8时30分开始

　　3、会议地点：广西南宁市金湖路53号公司15楼会议室

　　4、会议召开方式：现场书面表决方式

　　二、会议审议事项

　　1、审议公司2005年度董事会工作报告

　　2、审议公司2005年度监事会工作报告

　　3、审议公司2005年度财务决算报告

　　4、审议公司2005年度利润分配预案

　　5、审议公司2005年年度报告及其摘要

　　6、审议关于续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案

　　7、审议关于修改公司章程的议案

　　8、审议关于修改公司股东大会议事规则的议案

　　9、审议关于购置公司办公楼的议案

　　10、审议关于投资建设筋竹至岑溪高速公路的议案

　　11、审议广西五洲交通股份有限公司中长期发展规划

　　本次股东大会将听取2005年度独立董事述职报告。

　　三、会议出席对象

　　1、截止2006年5月18日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

　　2、因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（股东授权委托书格式附后）；

　　3、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　4、见证律师。

　　四、会议登记办法

　　1、登记手续

　　符合上述条件的国家股、国有法人股股东请持股东帐户、营业执照或法人登记证复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　符合上述条件的个人股东请持股东帐户、身份证办理登记手续；

　　委托代理人持股东授权委托书（见附件）、身份证、委托人股东帐户办理登记手续；

　　外地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2006年5月22日至5月23日，上午8点至11点、下午3点至5点。

　　3、登记地点：本公司证券部

　　五、其他

　　1、联系地址：广西南宁市金湖路53号

　　2、联 系 人：广西五洲交通股份有限公司证券部林明

　　3、邮政编码：530028

　　4、联系电话：0771—5518383，5520235

　　传真电话：0771—5518383，5518111

　　5、会期半天，与会股东(含代理人)交通食宿费用自理。

　　特此公告。

　　广西五洲交通股份有限公司董事会

　　2006年4月25日

　　附：股东授权委托书

　　股东授权委托书

　　兹全权委托            先生（女士）代表我本人（单位）出席广西五洲交通股份有限公司2005年度（第22次）股东大会，并行使表决权。

　　委托人签名（国家股、国有法人股股东加盖单位公章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持有股份数：

　　委托人股票帐户号码：

　　受委托人签名：

　　受委托人身份证号码：

　　委托日期：

　　（股东授权委托书复印或按样本自制有效）

　　2006年第一季度报告

　　广西五洲交通股份有限公司