§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 梅野雅之副董事长、中井吉人董事因公未能出席董事会，皆委托栗山王太郎董事代为出席并行使表决权。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人胡云峰先生,主管会计工作负责人张明扬先生,会计机构负责人杨恋恋女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 公司基本信息
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
2.2.2 利润表
单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，报告期内实现主营业务收入65,780.69万元，比去年同期下降16.42 %，其中：豆奶粉销售收入32,953.49万元，比上年同期增长1.12%，乳品销售收入22,450.89万元，比上年同期增长5.58%，贸易收入6,079.75万元，比上年同期下降69.68%，本报告期实现主营业务利润13,850.60万元，比去年同期下降1.40%，实现净利润3,173.09万元，比去年同期降低17.95%。
报告期主营业务收入及利润下降的主要原因是由于报告期贸易业务量减少。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
√适用□不适用
项 目 报告期占利润总额的比例（%） 前一报告期占利润总额的比例（%） 增减（%）
主营业务利润 294.34 380.52 -86.18
其他业务利润 30.85 41.08 -10.23
期间费用 222.94 325.48 -102.55
投资收益 -0.25 -4.44 4.19
补贴收入 0.76 6.18 -5.42
营业外收支净额 -2.76 2.13 -4.89
注：变动的主要原因：
1、主营业务利润比例降低的原因：虽然本期主营业务利润率高于上一报告期，但由于收 入总额减少，因此主营业务利润比例降低。
2、期间费用比例降低的原因：本报告期财务费用降低。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
√适用□不适用
项目 报告期占主营业务收入比例（%）前一报告期占主营业务收入的比例（%） 增减（%）
食品饮料 90.76 70.79 19.97
商品贸易 9.24 28.33 -19.09
注：变动的主要原因：
报告期由于商品贸易业务量减少,造成其收入比例下降食品饮料比例上升。
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用√不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2006年1月11日公告了《维维食品饮料股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。自2006年1月16日起，公司股票简称由"维维股份"变更为""G维维"，股票代码"600300"不变。详见2006年1月11日的《中国证券报》和《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用□不适用
维维食品饮料股份有限公司
法定代表人：胡云峰
2006年4月24日
股票简称：维维股份 证券代码：600300 编号：临2006-005
维维食品饮料股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议
暨召开2005年年度股东大会的公告
维维食品饮料股份有限公司第三届董事会第六次会议于2006年4月12日以书面和电子邮件的形式发出通知，于2006年4月22日在子公司维维国际贸易有限公司（上海）会议室召开。应到董事11人，实到9人，梅野雅之副董事长、中井吉人董事因公没能参加，皆委托栗山王太郎董事代为参加并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长胡云峰先生主持。
会议审议并一致通过了以下事项：
1、通过了公司2006年第一季度报告（全文、正文）。
2、通过了关于拟投资参股成立大冢（上海）食品安全研究开发有限公司的议案。
大塚食品株式会社（日本法人）（以下简称“甲方”）与大冢（中国）投资有限公司（中国法人）（以下简称“乙方”）、大塚化学控股株式会社（日本法人）（以下简称“丙方”）、大塚化学株式会社（日本法人）（以下简称“丁方”）、Neosota Corp.（中国香港法人）（以下简称“戊方”）、维维食品饮料股份有限公司（中国法人）（以下简称“巳”方）拟共同以现金出资160万美元在上海成立大冢（上海）食品安全研究开发有限公司（英文名：Otsuka（Shanghai）Foods·Safety Research & Development Co.,LTD）（以下简称“本公司”）。其注册资本为160万美元。其中：各方的出资额和出资比例为：
各投资方的出资额及出资比例和出资形式如下：
投资者 出资额 出资比例 出资形式
甲 方： 84.8万美元 53% 现汇
乙 方： 32.0万美元 20% 现汇
丙 方： 16.0万美元 10% 现汇
丁 方： 16.0万美元 10% 现汇
戊 方： 8.0万美元 5% 现汇
己 方： 3.2万美元 2% 现汇
合计 160万美元 100%
维维食品饮料股份有限公司拟以现金出资3.2万美元（约256000元人民币） ，占注册资本的2%。
本公司注册地址拟设在上海市闵行区莲花南路1969号。
成立后本公司的经营范围为：在对食品及原材料进行接受委托安全检测的基础上，进行必要的新式的分析方法和对现有方法的改良；研发成果的转让及实施许可；提供对食品及原材料进行各种品质保证相关的分析咨询服务；提供供需管理及技术支持。
本公司成立运营后，预计可实现年收入150万元人民币。
3、通过了修订的《维维食品饮料股份有限公司章程》的议案。
4、通过了修订的《维维食品饮料股份有限公司董事会议事规则》的议案。
5、通过了修订的《维维食品饮料股份有限公司股东大会议事规则》的议案。
6、通过了关于召开公司2005年年度股东大会有关事项的议案。
根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，关于召开公司2005年年度股东大会的有关事项初定如下：
（1）会议时间：2006年5月30日（星期二）上午9:00，会期半天。
（2）会议地点：本公司会议室
（3）会议主要议案：
① 公司2005年度董事会工作报告；
② 公司2005年度监事会工作报告；
③ 公司2005年度财务决算报告；
④ 公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
⑤ 关于聘请审计机构的议案；
⑥ 关于支付审计机构审计费用的议案；
⑦ 关于补选股东代表监事的议案；
⑧ 审议修订的《维维食品饮料股份有限公司章程》的议案
⑨ 审议修订的《维维食品饮料股份有限公司董事会议事规则》的议案；
⑩ 审议修订的《维维食品饮料股份有限公司监事会议事规则》的议案；
审议修订的《维维食品饮料股份有限公司股东大会议事规则》的议案。
（4）出席会议人员
① 截止到2006年5月19日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人；
② 本公司董事、监事及高级管理人员；
③ 本公司聘请的律师。
（5）会议登记
① 与会个人股东持股东账户卡、身份证和持股凭证办理登记；委托代理他人出席的代理人应持本人身份证、代理委托书和持股凭证；法人股东须持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记。异地股东可以用信函、传真方式登记。
2005年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/本人出席维维食品饮料股份有限公司2005年年度股东大会。
表决指示：
议案一： 赞成 反对 弃权
议案二： 赞成 反对 弃权
议案三： 赞成 反对 弃权
议案四： 赞成 反对 弃权
议案五： 赞成 反对 弃权
议案六： 赞成 反对 弃权
议案七： 赞成 反对 弃权
议案八： 赞成 反对 弃权
议案九： 赞成 反对 弃权
议案十： 赞成 反对 弃权
议案十一：赞成 反对 弃权
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： 是 否
如有,应行使表决权：赞成 反对 弃权
如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决： 是 否
委托人签名（或盖章）：
身份证号码：
受托人签名：
身份证号码：
委托人证券账户号码：
委托人持股数：
委托期限：
委托日期：
② 登记时间：2006年5月26日
上午8:30--11:30 下午2:00--5:00
③ 登记地点：江苏省徐州市维维大道300号公司办公楼
邮 编：221111
联 系人：丁金礼、张俊玲
联系电话：0516-83290169、83398999
传 真：0516-83394888
④ 与会股东交通及食宿费用自理。
修订的《维维食品饮料股份有限公司章程》、《维维食品饮料股份有限公司董事会议事规则》、《维维食品饮料股份有限公司股东大会议事规则》全文，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
2006年4月22日
股票简称：维维股份 证券代码：600300 编号：临2006-006
维维食品饮料股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
维维食品饮料股份有限公司第三届监事会第四次会议于2006年4月12日以电子邮件及书面的形式发出通知，于2006年4月22日在本公司子公司维维国际贸易有限公司（上海）会议室召开。应到监事2人，实到2人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事会召集人魏伯玲先生主持。
会议审议并一致通过了以下事项：
1、通过了公司2006年第一季度报告（全文及正文）。
全体监事一致认为：
（1）公司2006年第一季度报告（全文及正文）的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2006年第一季度报告（全文及正文）的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实、客观、准确地反映了公司2006年第一季度的财务状况和经营成果。
（3）没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、通过了修订的《维维食品饮料股份有限公司监事会议事规则》的议案。
修订的《维维食品饮料股份有限公司监事会议事规则》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
维维食品饮料股份有限公司
监事会
二○○六年四月二十二日
2006年第一季度报告
维维食品饮料股份有限公司
