1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4公司董事长黄国英先生、总经理陈守勤先生、财务总监林兵霞女士，财务部经理阮慧忠女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2.2 利润表

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期公司面对市场竞争日趋激烈的局面，紧紧围绕企业方针和经营目标，改革内部管理体制，加强资源整合，完善内部承包经营责任制，确保均衡生产，节支降耗，消化减利因素；积极建设造纸原料林基地，开展“林纸一体化项目”的前期工作。报告期公司纸、浆产量7.94万吨，比上年同期下降8.94%；纸、浆销量6.64万吨，比上年同期下降22.88%；实现主营业务收入29739.99万元，比上年同期下降27.56%；实现主营业务利润4651.05万元，比上年同期下降12.74%；实现利润总额128.49万元，比上年同期下降8.89%；实现净利润131.33万元，比上年同期下降4.98%。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用√不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　√适用□不适用

　　报告期公司利润构成中,主营业务利润和期间费用在利润总额中所占比例与前一报告期相比产生重大变动的原因是：报告期受市场供需关系影响，公司主导产品新闻纸销售量和售价均有所下降，主营业务利润减少，由于报告期利润总额比较基数小，主营业务利润和期间费用在利润总额中所占比例与前一报告期相比分别增长了1378.2%和1416.40%。

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用√不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用□不适用

　　（1）公司于2006年4月4日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》刊登《董事会公告》，公司“林纸一体化”项目获得9000万元资金扶持，其中：中央预算内专项资金3000万元，地方预算内专项资金(国债转贷款资金)6000万元。报告期收到中央预算内专项资金3000万元。

　　（2）公司于2006年4月10日在《上海证券报》、《中国证券报》刊登《福建省南纸股份有限公司股权分置改革说明书（摘要）》。

　　（3）公司于2006年4月14日在《上海证券报》、《中国证券报》刊登《福建省南纸股份有限公司关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告》。

　　2006年第一季度期末资金被占用情况及清欠进展情况

　　√适用□不适用

　　单位:万元

　　清欠进展情况：

　　报告期末福建星光造纸集团公司及下属公司占用公司资金余额5604.81万元。目前清欠工作正按公司董事会制定的方案实施，确保2006年10月底前解决资金占用问题。

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用√不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用√不适用

　　3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　□适用√不适用

　　福建省南纸股份有限公司

　　董事长：黄国英

　　总经理：陈守勤

　　二OO六年四月二十四日

　　证券代码：600163    股票简称：福建南纸    编号：2006－012

　　福建省南纸股份有限公司

　　2005年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司董事会决定于2006年5月25日上午8：30在南平星光大厦十八楼会议室召开公司2005年度股东大会。现将大会有关事项通知如下：

　　1、会议时间及地点

　　会议时间：2006年5月25日上午8：30

　　会议地点：福建省南平星光大厦十八楼会议室

　　2、会议议题

　　（1）审议公司2005年度董事会工作报告

　　（2）审议公司2005年度监事会工作报告

　　（3）审议公司2005年度财务决算报告

　　（4）审议公司2005年度利润分配预案

　　（5）审议聘请公司2006年度财务审计机构的议案

　　（6）审议公司2005年年度报告和年度报告摘要

　　（7）审议关于修改公司章程部份条款的议案

　　（8）审议关于修改股东大会议事规则的议案

　　（9）审议关于修改董事会议事规则的议案

　　（10）审议关于继续为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案

　　3、会议出席对象

　　（1）公司董事、监事及其他高级管理人员；

　　（2）截止2006年5月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

　　（3）因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议。

　　4、会议登记办法

　　请符合上述条件参加会议的股东2006年5月22日至5月23日7:30—11:30，14:30—17:30持本人身份证、股东帐户，委托代理人持委托人身份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户及代理人身份证到本公司证券部办理登记手续。外地股东可以用传真办理出席会议手续。

　　公司地址：福建省南平市滨江北路177号

　　联 系 人：李永和、李秀淼

　　联 系电 话：0599—8808806

　　传     真：0599—8808807

　　5、 注意事项

　　会期半天，股东出席会议的交通费、食宿费自理。

　　特此公告

　　福建省南纸股份有限公司董事会

　　二OO六年四月二十四日

　　附：授权委托书式样

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托     先生/女士代表本人出席福建省南纸股份有限公司2005年度股东大会，并行使表决权。

　　委托人（签字）：                         受委托人（签字）：

　　身份证号码：                             身份证号码：

　　委托人股东帐户：                     委托日期：

　　委托人持股数：

　　证券代码：600163    股票简称：福建南纸    编号：2006－13

　　福建省南纸股份有限公司

　　关于召开股权分置改革相关股东会议的

　　第二次催告通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司于2006年 4月10日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上刊登了《福建省南纸股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》及股权分置改革相关文件；2006年 4月 14日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上刊登了《福建省南纸股份有限公司关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告》，2006年4 月 18日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上刊登了《福建省南纸股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次催告通知》。根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》和上海证券交易所等部门《上市公司股权分置改革业务操作指引》的有关规定，现公告本次相关股东会议的第二次催告通知。

　　一、会议召开的基本情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间为：2006 年4 月28日下午14:00。

　　网络投票时间：2006年4月 26 日、4 月 27 日、4 月28日的上海证券交易所股票交易时间，即每个交易日9:30～11:30、13:00～15:00。

　　2、股权登记日：2006年4月19日。

　　3、现场会议召开地点：南平市延平区滨江北路177号南平星光大厦18楼会议室(交通线路：公交2路、8路至星光大厦站下)。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票(以下简称“征集投票”)相结合的方式。本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

　　6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。

　　7、提示公告：本公司已于2006年4 月18日发布了第一次提示性公告。

　　8、会议出席对象

　　（1）截止2006年4月19 日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。

　　（2）不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，委托书格式请见附件2），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（3）公司董事、监事、其他高级管理人员、见证律师、保荐机构代表及董事会邀请的其他嘉宾。

　　9、公司股票停牌、复牌事宜

　　本公司董事会已申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日（4月20 日）起公司股票再次停牌，如果公司相关股东会议否决了公司股权分置改革方案，公司将申请公司股票于相关股东会议表决结果公告次日复牌；如果公司相关股东会议审议通过了公司股权分置改革方案，公司将申请公司股票在股权分置改革规定程序结束次日复牌。

　　二、本次相关股东会议审议事项

　　本次相关股东会议审议的事项为：《福建省南纸股份有限公司股权分置改革方案》。

　　方案具体内容及其修订稿分别刊登在2006年4月10日、 4 月14日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上。

　　三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

　　1、流通股股东具有的权利

　　流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和表决权。根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,本次相关股东会议的审议事项需要类别表决通过,即除须经参加本次相关股东会议股东所持表决权的三分之二以上同意外,还须经参加本次相关股东会议流通股股东所持表决权的三分之二以上同意。

　　2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

　　根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,本次相关股东会议采用现场投票、网络投票和征集投票相结合的表决方式,流通股股东可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次相关股东会议审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票的具体程序见附件1。

　　公司董事会一致同意就股权分置改革事宜,向公司全体流通股股东征集在相关股东会议上的投票表决权,并代表委托之股东,在相关股东会议上行使投票表决权。有关征集投票权具体程序见公司于本日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上的《福建省南纸股份有限公司董事会投票委托征集函》。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票和征集投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

　　(1)如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票,以现场投票为准。

　　(2)如果同一股份通过网络或征集投票重复投票,以征集投票为准。

　　(3)如果同一股份多次征集重复投票,以最后一次征集投票为准。

　　(4)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

　　3、流通股股东参加投票表决的重要性

　　(1)有利于保护流通股股东自身利益不受到侵害；

　　(2)有利于流通股股东充分表达意愿,行使股东权利；

　　(3)如本次股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过, 则不论流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票,只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东,就均需按本次相关股东会议表决通过的决议执行。

　　四、本次相关股东会议现场会议的登记方法

　　1、登记手续。拟出席现场会议的自然人股东请持股东帐户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件),法人股东代理人请持股东帐户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书,于2006年4月 24 日上午7：30-11：30、下午14：00-17：00到福建省南平市延平区滨江北路177号福建省南纸股份有限公司证券部办理登记手续；也可于上述登记时间书面回复公司进行登记(以信函或传真方式),书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股票账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码(受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书),并注明“相关股东会议登记”字样。授权委托书格式见附件2。

　　2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

　　3、联系方式

　　登记地址：南平市延平区滨江北路177号南平星光大厦18楼会议室(交通线路：公交2路、8路至星光大厦站下)。

　　书面回复地址：福建省南平市延平区滨江北路177号福建省南纸股份有限公司证券部

　　邮政编码：353000

　　联系电话：0599-8808806

　　传真：0599-8808807

　　联系人：黄金镖、李永和 李秀淼

　　五、董事会投票委托征集方式

　　1、征集对象：截止2006年 4 月19 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。

　　2、征集时间：2006年4月 20 日-2006年4月28日。

　　3、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集,并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。

　　4、征集程序和步骤

　　请详见公司于2006 年 4 月10日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登的《福建省南纸股份有限公司董事会投票委托征集函》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上刊登的《福建省南纸股份有限公司董事会投票委托征集函》。

　　六、其他事项

　　1、出席本次股东会议现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

　　2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东会议的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　福建省南纸股份有限公司董事会

　　2006 年4月25 日

　　附件1

　　投资者参加网络投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、 投票代码

　　2、 表决议案

　　3、 表决意见

　　二、投票举例

　　1、股权登记日持有“福建南纸”A股的沪市投资者,对公司股权分置改革方案投同意票,其申报如下：

　　如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票,只要将申报股数改为2股,申报内容相同。

　　三、投票注意事项

　　1、 对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

　　2、 对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

　　附件2：

　　股东登记表

　　兹登记参加福建省南纸股份有限公司股权分置改革相关股东会议。

　　姓名：                          联系电话：

　　股东帐户号码：              身份证号码：

　　持股数：

　　年 月 日

　　授权委托书

　　兹全权委托    先生（女士）代表本人/本单位出席福建省南纸股份有限公司股权分置改革相关股东会议，并代为行使表决权。

　　委托事项：

　　本人/本单位对本次征集投票权事项的投票意见：

　　注：授权委托股东应决定对上述审议事项选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则被视为授权委托股东对该项征集事项的授权委托无效。

　　委托人签章：                                  委托人身份证号码：

　　委托人股东帐户：                      委托人持股数量：

　　受托人签名：                                  受托人身份证号码：

　　委托日期：2006年 月 日

　　注：本授权委托书、股东登记表复印件、剪报或按以上格式自制均有效。

　　2006年第一季度报告

　　福建省南纸股份有限公司