§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人徐立华,主管会计工作负责人马建峰,会计机构负责人孙景艳声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 公司基本信息
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
2.2.2 利润表
单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位:股
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内,公司紧紧围绕年初制定“全年度实现盈利”的经营目标,根据既定的经营策略,优化和调整产品结构,严格控制费用支出,积极开拓国内、国际市场,整体经营状况相比上一年度有了较大改善。报告期内公司共实现主营业务收入205,192.32万元,主营业务利润22,990万元,净利润2,300.05万元,为实现公司全年盈利的经营目标打下了坚实的基础。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
√适用□不适用
主营业务利润、期间费用占利润总额的比例大幅上升的原因系本期盈利而上年度亏损所致。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
√适用□不适用
本报告期主营业务利润率与去年全年相比增加了3.89个百分点,主要是公司积极推出新产品,使产品结构得到了优化。
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
公司产品结构调整初见成效,新产品毛利水平较上年有所提高,期间费用得到比较有效的控制。经财务部门初步预计,公司2006年上半年将出现盈利。
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用□不适用
宁波波导股份有限公司
法定代表人:徐立华
2006年4月24日
股票代码:600130 股票简称:G波导 编号:临2006-012
宁波波导股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。
宁波波导股份有限公司第三届董事会第四次会议于2006年4月24日以通讯表决的方式召开,本次会议的通知于4月14日以书面方式通知各参会人员,会议应参加表决的董事8人,实际参加表决的董事8人,公司全体监事及高级管理人员阅看了本次会议的议案,符合《公司法》、《公司章程》的规定,所作出的决议合法有效。会议审议通过了如下决议:
一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了审议《公司2006年第一季度报告》。
二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,同意徐锡广先生、蒲杰先生因工作变动原因辞去公司副总经理的请求。
三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,同意聘任张樟铉先生为公司副总经理,任期与第三届董事会相同。(张樟铉先生简历附后)
特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会
2006年4月24日
附张樟铉先生简历:
张樟铉:1965年11月出生,硕士,工程师,1997年加盟波导公司,历任重庆研究所所长、宁波波导萨基姆电子有限公司研究所副所长、公司副总工程师。现任公司副总工程师兼宁波萨基姆波导研发有限公司董事、常务副总经理。
股票代码:600130 股票简称:G波导 编号:临2006-013
宁波波导股份有限公司
2006年上半年业绩预盈公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。
一、预计的业绩情况
1、业绩预告期间:2006年1月1日至2006年6月30日
2、业绩预告情况:扭亏
公司产品结构调整初见成效,新产品毛利水平较去年有所提高,期间费用得到比较有效的控制。经财务部门初步预计,公司2006年上半年将出现盈利。
3、本次所预计的业绩未经注册会计师预审计。
二、上年同期业绩
1、净利润:-10,654.40万元。
2、每股收益:-0.28元(按总股本38,400万股计)。
特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会
2006年4月24日
2006年第一季度报告
宁波波导股份有限公司