武汉钢铁股份有限公司第四届

　　董事会第七次会议决议公告暨召开

　　公司2005年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　武汉钢铁股份有限公司第四届董事会第七次会议通知于4月17日以书面形式发出。会议于2006年4月21日在公司董事会会议室召开，应到董事11人，实到董事8人。公司副董事长王炯先生因工作原因未能出席董事会，授权董事胡望明先生代为出席及表决；公司董事张翔先生因工作原因未能出席董事会，授权独立董事罗飞先生代为出席及表决；独立董事李世俊先生因工作原因未能出席董事会，授权独立董事杨天钧先生代为出席及表决。监事会成员和部分高级管理人员列席了本次董事会，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长邓崎琳先生主持，经过认真审议，全体董事一致通过以下议案：

　　1.2005年度及2006年一季度总经理工作报告。

　　赞同票：11票    反对票：0票    弃权票：0票

　　2.2005年度财务决算及2006年度财务预算报告。

　　该议案尚须提交2005年度股东大会审议。

　　赞同票：11票    反对票：0票    弃权票：0票

　　3.2006年一季度财务预算执行情况报告。

　　赞同票：11票    反对票：0票    弃权票：0票

　　4.关于资产报废核销的报告。

　　公司为提高“双高”产品的市场占有率，积极推进“两个基地”的建设，加大了一批国家重点技改工程的投入力度，由此造成一批固定资产因技术改造更新、生产工艺的改进而淘汰;另一批需报废处置的则是因超期服役、严重磨损造成设备故障高、能耗大、且无再修复利用价值，符合固定资产报废条件的闲置资产。 2005年全年公司报废核销固定资产原值：428,772,340.34元，净值: 98,972,935.20 元。其中前三季度已报废核销固定资产原值：179,777,080.00元,净值:37,192,368.34元。

　　赞同票：11票    反对票：0票    弃权票：0票

　　（下转B63版）

　　资产负债表

　　2005年12月31日

　　编制单位:武汉钢铁股份有限公司                                                            单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人: 邓崎琳    主管会计工作负责人: 赵小明    会计机构负责人: 施世忠

　　利润及利润分配表

　　2005年1-12月

　　编制单位:武汉钢铁股份有限公司                                                            单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人: 邓崎琳     主管会计工作负责人: 赵小明 会计机构负责人: 施世忠

　　现金流量表

　　2005年1-12月

　　编制单位:武汉钢铁股份有限公司                                                             单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人: 邓崎琳    主管会计工作负责人: 赵小明    会计机构负责人: 施世忠 　　附表: 　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2公司副董事长王炯先生，因工作原因未能出席董事会，授权董事胡望明先生代为出席及表决；公司董事张翔先生，因工作原因未能出席董事会，授权独立董事罗飞先生代为出席及表决；独立董事李世俊先生，因工作原因未能出席董事会，授权独立董事杨天钧先生代为出席及表决。

　　1.3 安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4公司负责人董事长邓崎琳先生，主管会计工作负责人总会计师赵小明先生，会计机构负责人副总会计师兼财务部部长施世忠先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整 。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位:元 币种:人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位:元 币种:人民币

　　非经常性损益项目

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　□适用√不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　单位:股

　　4.2 股东数量和持股情况

　　单位:股

　　4.3控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　⑴法人控股股东情况

　　公司名称：武汉钢铁（集团）公司

　　法人代表：邓崎琳

　　注册资本：4,739,610,000元人民币

　　成立日期：1952年12月

　　主要经营业务或管理活动：冶金产品及副产品、冶金矿产品和钢铁延伸产品、化工产品、建筑材料、冶金辅助材料、成套冶金设备、机电设备设计及制造、工业技术开发、咨询服务。

　　⑵法人实际控制人情况

　　机构名称：国务院国有资产监督管理委员会

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位:股 币种:人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 管理层讨论与分析

　　1、报告期内公司经营情况的回顾

　　⑴总体经营情况

　　2005年，在原燃料价格大幅上涨、钢材市场价格从下半年始持续全面大幅下滑的双重压力下，公司直面挑战，沉着应对，努力优化生产组织，不断优化品种结构，持续开展对标挖潜和科技攻关活动，不断提高产品质量，加强全面预算管理，严格控制成本，较好地完成了全年生产经营任务，生产铁1015.49万吨，钢1038.49万吨，销售钢材坯943.10万吨，其中：热轧板卷520.19万吨，冷轧及涂镀板117.37万吨，冷轧硅钢65.66万吨，中厚板70.79万吨，高速线材69.38万吨，大型材58.66万吨，棒材39.18万吨。同时"双高"产品产量达到540万吨，比例达到了57.26%。主要的65项技术经济指标，有42项超过去年水平。公司2005年度实现主营业务收入407.46亿元，较上年增长68.73%；主营业务成本324.89亿元，较上年增长75.16%；实现净利润48.25亿元，较上年增长54.23%。武钢硅钢产品获得中国名牌产品称号，截止目前公司共有42个产品获得冶金行业“金杯奖”称号，处行业领先水平，获得了“湖北省环境友好企业”的荣誉称号。一年来，公司主要抓了以下工作：

　　①优化生产组织，调整产品结构，保持生产均衡稳定。重点品种如钢帘线、轿车板、家电板、容器钢、取向硅钢和无取向高牌号硅钢的生产均实现了历史性的突破：其中钢帘线全年产量6万吨，轿车板产量11.26万吨，取向硅钢和高牌号无取向硅钢产量分别达到13.21万吨、6.08万吨。为发挥投资效益，公司狠抓新建项目和技改项目的达产工作：其中新二烧、6号高炉、三炼钢3号转炉等项目提前实现达产；烟煤工程、二炼钢1号连铸机、二热轧、一冷轧等项目也分别实现了达产目标。

　　②及时调整营销策略，取得较好经济效益。及时根据市场情况开展品种赢利能力分析，适时调整品种结构，“双高”产品比例达到57.26％，部分重点品种市场份额得到巩固和提高：取向硅钢和无取向硅钢国内市场份额分别达到30.27％和10％以上，家电镀锌产品的市场开拓取得积极进展，已与海尔、美的、格力、宏图高科等知名家电厂家开始签订正式商务订单。新开发了夏利、富康、奇瑞等客户，汽车用钢客户从年初的10多家迅速增加到40多家，轿车用钢客户从过去的2家增加到15家。重点工程市场开拓继续保持较好水平，平均每月保持10万吨以上的供货水平，其中管线钢以54.5万吨的销售总量再次蝉联全国之最。全年出口92万吨，创汇金额达5.03亿美元。进一步提高了顾客满意度。公司获得了“第二届全国名优产品售后服务行业十佳单位”的荣誉称号。

　　③强化设备基础管理，不断提高设备运行质量和预控能力。以关键设备状态受控为目标，夯实以运行管理为龙头、以检修和备件为支持的三大管理支柱，有效保证了设备的安全、可靠和稳定运行，实现了重大、特大设备事故为零。产销资讯二期设备管理信息化所涉及的工程、点检、维修、资产等九大管理子系统按期实现全面上线和试运行，标志着公司设备管理水平跃上新台阶。

　　④持续推进管理创新，各项管理不断加强。公司完成了组织机构和职能的调整，完成了综合管理体系整合工作，一次性通过了外部认证机构的认证审核。ISO/TS16949汽车板质量管理体系进入到实施阶段。

　　⑵主营业务及其经营状况

　　①公司主营业务经营情况的说明

　　公司主要从事热轧板卷、中厚板、大型材、高速线材、棒材、冷轧及涂镀板、冷轧硅钢等钢材产品的生产和销售，钢材产品涉及7大类、500多个品种。

　　②主营业务分行业、分产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　硅钢产品主营业务利润率增加主要是因为产品价格上涨。2005年受原材料价格上涨和钢材市场价格的影响，除冷轧产品、硅钢产品外其他钢铁产品主营业务利润率比上年有所下降。

　　③主营业务分地区情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　④占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品

　　单位：元 币种：人民币

　　⑤主要供应商、客户情况

　　单位：亿元 币种：人民币

　　⑶资本构成重大变动情况

　　①报告期公司资产构成同比发生较大变动的主要影响因素说明

　　2005年公司资产总额36,771,979,255.80元，比上年末增加6,367,131,212.48元，增幅20.94%。负债总额16,500,533,548.12元，比上年末增加3,501,740,851.96元，增幅26.84%。所有者权益总额20,271,445,707.68元，比上年末增加2,865,390,036.52元，增幅16.46%。公司资产负债率为44.87%，比上年末上升了2.12个百分点。

　　单位：元 币种：人民币

　　在建工程增加的主要原因是二冷轧、二硅钢在建工程项目投资增加。

　　②报告期期间费用及所得税情况

　　单位：元 币种：人民币

　　公司2005年各项费用变动的原因除2004年不含钢铁主业1—5月份经营业绩外还有以下原因：

　　a.2005年由于钢铁产品市场价格不断下跌，针对在产品、产成品计提存货跌价准备等因素导致管理费用增加。

　　b. 钢帘线产品增产，其包装、仓储吊装费用增加等因素导致营业费用增加。

　　c.2005年财务费用项目反映为财务收益。主要是因为人民币升值，美元、日元汇率下降而带来较大的汇兑收益。

　　（下转B63版）

　　武汉钢铁股份有限公司

　　2005年度报告摘要