利嘉（上海）股份有限公司

　　股权分置改革相关股东会议表决结果公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　特别提示：

　　1、本次相关股东会议召开期间未出现否决、修改议案的情况，也无新提案提交表决的情况。

　　2、本次相关股东会议审议通过了《利嘉（上海）股份有限公司股权分置改革方案》，即流通股股东每持有10股流通股，可获付2.7股的对价股份。

　　3、本公司持有外商投资企业批准证书，改革方案涉及外资管理审批事项。在改革方案实施前，尚需取得国务院有关部门的审批文件。本公司将在获得商务部批复后刊登股权分置改革方案实施公告。有关公司停、复牌的具体时间详见股权分置改革方案实施公告。

　　一、 会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2006年4月24日下午14:00

　　网络投票时间： 2006年4月20日～4月24日股票交易日的每日9:30～11:30、13:00～15:00

　　股权登记日：2006年4月13日

　　2、现场会议召开地点：上海市虹口区长春路158号虹叶酒店二楼会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、现场会议主持人：董事长柯法诚先生

　　5、会议召开方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票和委托董事会投票（征集投票权）相结合的方式

　　6、本次公司相关股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司相关股东会议网络投票指引》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　公司总股本340565550股，其中社会公众股股份总数为116547730股。本次参加相关股东会议表决的股东及股东授权代表共计1263人，代表股份242978313股，占公司股份总数的71.35%。其中：

　　1、参加现场表决的非流通股东及股东授权代表共4人，代表股份211947277 股，占公司非流通股份的94.61％，占公司总股份的62.23％。

　　2、参加表决的流通股股东及授权代表共1259人，代表股份31031036股，占公司股份总数的9.11%，占公司流通股股份总数的26.63％。其中：

　　（1）出席现场投票表决的流通股股东及股东授权代表共计85人，代表股份2813252股，占公司流通股股份的2.41％，占公司总股本的0.83%。

　　（2）参加网络投票的流通股股东共计1174人，代表股份28217784股，占公司流通股股份的24.21%，占公司总股本的8.29％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构相关人员及见证律师出席了本次会议。

　　三、提案的审议和表决情况

　　1、本次会议以现场记名投票、网络投票和委托董事会投票（征集投票权）相结合的方式，审议通过了《利嘉（上海）股份有限公司股权分置改革方案》（以下简称：“股权分置改革方案”）。关于股权分置改革方案的详细内容，详见公司董事会于2006年4月5日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上刊登的《利嘉（上海）股份有限公司股权分置改革方案》（全文修订稿）。

　　2、本次会议的表决结果

　　参加本次会议投票表决的股份总数为242978313股，其中参加表决的流通股股份数为31031036股，具体表决结果如下：

　　本次股东会议的表决结果为：通过。

　　参加表决的前十大流通股东持股、表决情况：

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所：上海市金茂律师事务所

　　2、见证律师：李志强

　　3、结论性意见：公司本次相关股东会议的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次相关股东会议未有股东提出新提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次相关股东会议通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、本次会议的表决结果

　　2、法律意见书

　　特此公告。

　　利嘉（上海）股份有限公司董事会

　　二零零六年四月二十四日

　　证券代码：600696         证券简称：利嘉股份     编号：临2006－012

　　利嘉（上海）股份有限公司

　　控股子公司对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要内容提示

　　●被担保人：上海舒立实业发展有限公司

　　●担保人：上海多伦建设发展有限公司（公司控股子公司）

　　●本次担保金额：3000万元，为转贷续保

　　●公司对外担保累计数量：9900万元

　　二、担保情况概述及协议主要内容

　　2006年4月23日，经董事会同意，公司控股子公司――上海多伦建设发展有限公司，为上海舒立实业发展有限公司向中国农业银行上海市五角场支行3000万元借款到期后展期，继续提供担保。2006年4月24日，上海多伦建设发展有限公司与中国农业银行上海市五角场支行签署了为上海舒立实业发展有限公司提供担保的《保证合同》。该笔借款期限：2006年4月11日至2006年10月10日。

　　上述担保由福州大展实业有限公司提供反担保。

　　三、被担保人基本情况

　　上海舒立实业发展有限公司成立于2001年9月5日，注册资本6000万元人民币，注册地：浦东新区机场镇川南奉公路1079号临空楼102室，法定代表人：王朝安，经营范围：资产经营管理，项目投资管理，国内贸易等。根据该公司提供的资料显示：截至2005年12月31日，该公司账面总资产17349万元，负债8935万元，净资产8414万元，净利润383万元（未经审计）。

　　上述被担保人与公司无关联关系。

　　四、董事会意见

　　本次公司控股子公司为上海舒立实业发展有限公司借款续保，非公司新增对外担保。因被担保方信誉较好，未出现逾期借款，且与公司有长期的业务往来。因此，董事会认为公司上述对外担保对经营不会产生不良影响。

　　五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司对外担保总额为9900万元，无逾期担保。

　　六、备查文件

　　1、《保证合同》

　　2、董事会决议

　　特此公告！

　　利嘉（上海）股份有限公司董事会

　　二00六年四月二十五日