新疆冠农果茸股份有限公司2005年度报告摘要 (上接B86版)
2、同意为新疆冠农果蔬食品有限责任公司在国家开发银行新疆分行3000万元5年期贷款提供股权质押担保；5000万元的贷款提供连带责任担保。
截止本公告日，公司未对冠农棉业提供贷款担保，累计为其提供贷款担保金额为人民币2000万元。
截止本公告日，公司本次为冠农果蔬提供贷款担保金额为人民币3000万元，累计为其提供贷款担保金额为人民币3000万元。
二、被担保人基本情况
1、冠农棉业位于新疆库尔勒市人民西路，是本公司的控股子公司（公司持有其52.20%的股权），法定代表人：贾书选。其经营范围主要为：销售：皮棉、棉短绒、棉纱、农副产品、针纺织品、机电产品、建筑材料、五金交电化、饲料、棉花加工机械及配件。注册资金壹仟柒佰伍拾万元人民币（￥1750.00万元）。截止2005年12月31日，冠农棉业总资产11536.23万元、负债总额9195.19万元、净资产2341.04万元、净利润476.18万元。
2、冠农果蔬位于新疆库尔勒市团结南路48号，是本公司的控股子公司（公司持有其99.00%的股权），法定代表人：李愈。其经营范围主要为：生产、加工、销售：果浆、果酱、果汁、冷冻蔬菜及其它果蔬产品。注册资金：人民币壹亿元（￥1亿元）。截止2005年12月31日，冠农果蔬总资产28053.04万元、负债总额19374.70万元，净资产8678.33万元、净利润-1326.10万元。
三、担保协议的主要内容
公司以国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司8264.5万股的股权做为质押，为冠农果蔬在国家开发银行新疆分行3000万元5年期贷款提供担保。
此次为冠农棉业、冠农果蔬提供贷款担保经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过后，在具体实施提供贷款担保前与其签订相应的担保协议。
四、董事会的意见
上述控股子公司目前经营情况良好，此次贷款担保将主要支持以上两个子公司的流动资金，使其更好地从事生产经营活动。
董事会认为：本公司已要求上述公司提供反担保，并承诺反担保提供方具有实际承担能力，对上述担保所产生的风险我公司完全可以控制。
公司独立董事王欣新、周守华、陈建国发表独立董事意见认为：该担保事项符合公允性原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额6726.915万元，占公司2005年末经审计净资产17.33%。本公司无逾期担保事项。
六、备查文件
1、公司董事会决议；
2、冠农棉业、冠农果蔬2005年度审计报告；
3、冠农棉业、冠农果蔬营业执照复印件。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2006年 4 月21 日
证券代码：600251 股票简称：冠农股份 编号：临2006-009
新疆冠农果茸股份有限公司
关于召开公司2005年度股东大会的通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司决定于2006年5月27日上午10：30（北京时间）召开公司2005年度股东大会，具体事项通知如下：
1、会议时间：2006年5月27日（星期六）上午10：30
2、会议地点：新疆库尔勒市公司总部一楼会议室（新疆库尔勒市团结南路48号小区）
3、会议内容：
（1）审议《公司2005年度董事会工作报告》
（2）审议《公司2005年度监事会工作报告》
（3）审议《公司2005年度财务决算报告》
（4）审议《公司2006年度财务预算报告》
（5）审议《公司2005年度利润分配预案》
（6）审议《关于2005年度资产核销损失的议案》
（7）审议《关于改变“坏账准备金计提方法”会计政策的议案》
（8）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
（9）审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
（10）审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
（11）审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》
（12）审议《关于续聘天津五洲联合会计师事务所为财务审计机构的议案》
（13）审议《公司与农二师28团签订〈委托经营管理协议〉的议案》
（14）审议《公司与农二师29团签订〈委托经营管理协议〉的议案》
（15）审议《公司与农二师30团签订〈委托经营管理协议〉的议案》
（16）审议《关于为他人提供贷款担保的议案》
（17）审议《关于申请2006年长短期贷款的议案》
（18）审议《公司2005年年度报告及其摘要》
4、出席人员：
（1） 截止2006年5月19日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的全体股东或其委托代理人；
（2） 因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）；
（3） 公司董事、监事、高级管理人员及律师。
5、会议登记办法：
（1）登记手续：参加会议的法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；受股东授权委托的代理人必须持有委托人的授权委托书、代理人的身份证及前述的委托人身份证明文件、持股文件办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。
（2）登记时间：2006年5月26日（星期五）（上午10：00-13：30，下午16：00-19：30）。
（3）登记地点：新疆库尔勒市团结南路48号公司董事会秘书办公室。
6、会议其它事项：
（1）会期半天，与会者食宿费及交通费自理。
（2）联 系 人：孟琳
（3）联系电话：0996-2113816、2113676
（4）传 真：0996-2113676
（5）邮 编：841000
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2006年4月21日
附：授权委托书（剪报、复印或按以下格式自制均有效）。
新疆冠农果茸股份有限公司
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）的代理人出席新疆冠农果茸股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使对会议全部议案的表决权。
委托人签名： 委托人持有股数：
委托人身份证号码： 受托人签名：
委托人股东账号： 受托人身份证号码：
签署日期：
证券代码：600251 股票简称：冠农股份 编号：临2006-010
新疆冠农果茸股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆冠农果茸股份有限公司第二届监事会第八次会议于2006年4月21日在新疆库尔勒市团结南路48号小区果蔬工业园公司一楼会议室召开。会议应到监事4人，实到监事4人。会议由监事会召集人陈新奉先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
会议经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《公司2005年度监事会工作报告》
2005年公司监事会严格按照《公司法》和公司章程的有关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监事会的职能。对公司的依法运作情况、公司经营、财务状况、董事和高级管理人员的履职守法情况等各方面进行了全面的检查监督，并参与了公司重大事项的讨论，提出了独立的意见和建议：
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司在生产经营活动中，严格遵守国家各项法律法规，规范经营，依法运作。依照《公司法》和《公司章程》赋予的职权，建立健全了公司完善的内部控制制度，监事会依法对公司、董事会及高管层进行了监督和检查，报告期内公司决策程序符合法律、法规的要求，公司董事、经理及其他高级管理人员在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司、股东利益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会坚持定期或不定期地对公司财务状况进行检查，认为公司的财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好，会计核算能严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行，未发现违反财务管理制度的行为。
天津五洲联合会计师事务所对公司2005年度的财务报告出具了标准无保留意见的《审计报告》，监事会对该会计师出具的审计意见及其所涉及事项进行核查后认为，是客观、公允的。公司2005年度财务报告真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
公司收购、资产重组、对外投资的交易价格是公平、合理的，未发现内幕交易，没有损害股东权益和造成公司资产流失的行为。
4、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司关联交易均能严格按照董事会及股东大会审议通过的关联交易协议执行，关联交易遵循了市场公允性原则，各项关联交易均做到价格公允，往来资金结算及时，对全体股东（包括关联股东及中小股东）公平、公正、合理，不存在损害公司及股东利益的行为。
该项报告以4票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
会议决定将本报告提交公司2005年度股东大会审议。
二、审议通过《公司2005年度财务决算报告》
该项报告以4票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
会议同意将本报告提交公司2005年度股东大会审议。
三、审议通过《公司2006年度财务预算报告》
该项报告以4票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
会议同意将本报告提交公司2005年度股东大会审议。
四、审议通过《关于2005年度资产核销损失的议案》
该项议案以4票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
会议同意将本议案提交公司2005年度股东大会审议。
五、审议通过《公司2005年年度报告及其摘要》
会议审核认为：⑴ 公司2005年度年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；⑵ 年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；⑶ 在提出本意见前，没有发现公司参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该项报告以4票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
会议同意将本报告提交公司2005年度股东大会审议。
六、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
《公司章程》的详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该项议案以4票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
会议同意将本议案提交公司2005年度股东大会审议。
七、审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》
《监事会议事规则》的详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该项议案以4票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
会议同意将本议案提交公司2005年度股东大会审议。
八、审议通过《关于续聘天津五洲联合会计师事务所为财务审计机构的议案》
该项议案以4票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
会议决定将本议案提交公司2005年度股东大会审议。
九、审议通过《公司与农二师28团签订〈委托经营管理协议〉的议案》
该项议案以4票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
会议决定将本议案提交公司2005年度股东大会审议。
十、审议通过《公司与农二师29团签订〈委托经营管理协议〉的议案》
该项议案以4票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
会议决定将本议案提交公司2005年度股东大会审议。
十一、审议通过《公司与农二师30团签订〈委托经营管理协议〉的议案》
该项议案以4票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
会议决定将本议案提交公司2005年度股东大会审议。
十二、审议通过《公司2006年第一季度报告》
会议审核认为：⑴ 公司2006年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；⑵ 一季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；⑶ 在提出本意见前，没有发现公司参与一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该项报告以4票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司监事会
2006年4月21日
证券代码：600251 股票简称：冠农股份 编号：临2006-011
新疆冠农果茸股份有限公司
关于召开股权分置改革相关股东会议的
第一次提示性公告
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆冠农果茸股份有限公司（以下简称“冠农股份”或“公司”）已于2006年4月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登了《新疆冠农果茸股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》，并于2006年4月21日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上刊登了《新疆冠农果茸股份有限公司关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告》。现根据有关法律、法规的要求，发布关于召开A股市场相关股东会议的第一次提示性公告。
一、召开会议基本情况
1．会议时间
现场会议召开时间为：2006年5月15日（星期一）上午12:00
网络投票时间为： 2006年5月11日、2006年5月12日、2006年5月15日每日9：30～11：30、13：00～15：00（即2006年5月11日至2006年5月15日的股票交易时间）
2．股权登记日：2006年4月27日
3．现场会议召开地点：新疆库尔勒市团结南路48号小区果蔬工业园一楼会议室
4．会议召集人：公司董事会
5．会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、委托公司董事会征集投票（以下简称“征集投票”）、网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．参加本次股权分置改革相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票权和网络投票三种方式的任一种方式行使表决权。
7．提示公告
本次股权分置改革相关股东会议召开前，公司将在《上海证券报》上发布两次召开本次相关股东会议的催告通知，时间分别为2006年4月25日，2006年5月9日。
8．会议出席对象
（1）本次相关股东会议的股权登记日为2006年4月27日，凡在2006年4月27 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次相关股东会议及参加表决；不能亲自出席相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。
9．公司股票停牌、复牌事宜
（1）本公司董事会已申请相关证券自2006年4月3日起停牌，已于2006年4月13日公告股改相关文件初稿，2006年4月21日公告调整后的股改相关文件。公司董事会已申请公司股票于2006年4月24日复牌。
（2）本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日（2006年4月27日）的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。如果公司股权分置改革方案未获本次相关股东会议表决通过，公司董事会将在两个工作日内公告相关股东会议表决结果，并申请在相关股东会议表决结果公告次日复牌。如果公司股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过，公司将尽快实施方案，直至改革规定程序结束的次日复牌，复牌时间详见公司股权分置改革实施公告。
二、会议审议事项：《关于新疆冠农果茸股份有限公司股权分置改革的议案》
根据规定，本次会议采用现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过证券交易所交易系统对以上议案进行投票表决，上述议案需要参加表决的流通股股东进行类别表决。
流通股股东网络投票具体程序见本公告第五项内容。流通股股东征集投票具体程序见《新疆冠农果茸股份有限公司董事会投票委托征集函》或本公告第六项内容。
三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式
1．流通股股东具有的权利。
流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。
2．流通股股东主张权利的时间、条件和方式
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次相关股东会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，上述网络投票时间内流通股东可通过证券交易所交易系统，对本次相关股东会议审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第六项内容。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，相关股东会议征集投票委托事宜，由公司董事会负责办理。为此，本公司董事会作出决议同意由董事会作为征集人向公司流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项的投票权。有关征集投票权具体程序见公司于本日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》以及《证券时报》上的《新疆冠农果茸股份有限公司董事会投票委托征集函》或本通知第七项内容。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。
（1）如果同一股份通过现场投票、征集投票或网络投票重复投票，以现场投票为准。
（2）如果同一股份通过征集投票或网络投票重复投票，以征集投票为准。
（3）如果同一股份多次征集投票，以最后一次征集投票为准。
（4）如果同一股份通过网络投票多次重复投票，以第一次网络投票为准。
敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。
3．流通股股东参加投票表决的重要性
（1）有利于保护自身利益不受到侵害；
（2）充分表达意愿,行使股东权利；
（3）如本次股权分置改革方案获得相关股东会议表决通过,则不论流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票，只要其为本次相关股东会议股权登记日登记在册的股东，就均需按本次相关股东会议表决通过的决议执行。
四、本次相关股东会议现场会议登记方法
1.登记时间：2006年5月10日上午10：00～14：00，下午16：00～19：30
2.登记方式：
法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证进行登记；自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记；授权委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记；异地股东可以通过信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股票帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票帐户卡复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
3.登记地点：新疆冠农果茸股份有限公司董事会秘书办公室
通讯地址：新疆库尔勒市团结南路48号小区
邮 编：841000
联 系 人：李庆华 欧阳书明
联系电话：0996-2113676
传 真：0996-2113676
4.注意事项：
本次相关股东会议的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
五、参与网络投票的股东投票程序
本次相关股东会议通过上海证券交易所交易系统以及深圳证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台。
1、使用上海证券交易所交易系统的投票程序如下：
（1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年5月11日－5月15日期间交易日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入股票；
②在“委托价格”项下填报本次相关股东会议议案序号，1元代表股权分置改革的议案，以1元的价格予以申报。如下表：
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
例如：投资者对公司股权分置改革方案投同意票，其申报为：
如投资者对公司股权分置改革方案投反对票，其申报为：
如投资者对公司股权分置改革方案投弃权票，其申报为：
2、通过深圳证券交易所市值配售持有公司股份的流通股东，通过深圳证券交易所的交易系统投票的投票程序如下：
（1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年5月11日～5月15日期间交易日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入股票；
②在“委托价格”项下填报本次相关股东会议议案序号，1元代表股权分置改革的议案，以1元的价格予以申报。如下表：
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
例如：投资者对公司股权分置改革方案投同意票，其申报为：
如投资者对公司股权分置改革方案投反对票，其申报为：
投资者对公司股权分置改革方案投弃权票，其申报为：
4. 注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
（2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。
六、董事会征集投票权程序
为保护中小投资者利益，使中小投资者充分行使权力，并表达自己的意愿，公司董事会同意作为征集人向全体流通股股东征集本次相关股东会议的投票权。
1.征集对象：本次投票权征集的对象为2006年4月27日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体流通股股东。
2.征集时间：2006年4月28日至2006年5月14日（每日10:00-19:30）
3.征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布公告进行投票权征集行动。
4.征集程序：请详见本公司于2006年4月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《新疆冠农果茸股份有限公司董事会投票委托征集函》。
七、其它事项
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股权分置改革相关股东会议的进程按当日通知进行。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
二○○六年四月二十四日
附件：（本附件格式复印或剪报均有效）
股东登记表
兹登记参加新疆冠农果茸股份有限公司股权分置改革相关股东会议。
姓名： 股东帐户号码：
身份证号码： 持股数：
联系电话：
年 月 日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席新疆冠农果茸股份有限公司股权分置改革相关股东会议，并代为行使表决权。
本人/本单位对《新疆冠农果茸股份有限公司股权分置改革的议案》的投票意见：
同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。
委托人签名（单位盖章）：
委托人身份证（营业执照）号码：
委托人股东账户：
委托人持有股数：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：2006 年 月 日
注1：如欲投票赞成决议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票反对决议案，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票弃权决议案，则请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。如无任何指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。对于同一项议案，不得有多项授权指示。
注2：请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。
注3；请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。
注4：代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本表格必须加盖法人印章。
(上接B86版)
（三）对公司未来发展的展望
2006年是实施“十一五”规划的开局之年，是关系公司能否持续健康发展非常关键的一年。公司"十一五"期间经济社会发展的指导思想是：坚持以邓小平理论和三个代表"重要思想为指导，全面贯彻十六届五中全会精神，牢固树立科学发展观，紧紧围绕"发展壮大冠农，回报社会股东"的工作目标，以转变经济增长方式、调整经济结构和促进协调发展为主线，以改革开放和科技进步为动力，把促进人的全面发展作为根本出发点和落脚点，走新型工业化道路，提高农业产业化水平，发挥龙头企业带动作用，构筑经济健康发展、政治文明、精神文明、物质文明建设全面进步的和谐冠农。
由于公司的产业布局、发展思路、生产布局符合国家的产业政策，符合新疆与兵团的实际，同时也符合国家的"十一五规划"，是国家鼓励发展的产业项目。因此我们将充分利用这个良好契机,大力发展各业:（1）充分利用新疆南疆的林果业资源，构建以冻干（FD）产品为核心产品，以浓缩杏浆、胡萝卜浆、浓缩番茄酱、果汁饮料为主导产品，以浓缩草莓酱（浆）、浓缩李子酱（浆）、浓缩辣椒酱（浆）、浓缩哈密瓜酱（浆）、浓缩野酸梅酱（浆）、浓缩洋葱酱（浆）等为辅助产品的综合果蔬加工产业格局，带动农业产业化经营有一个大的发展。积极开拓销售市场，争取与国内知名企业进行合作组建精品果业销售公司；（2）加大马鹿系列保健品的开发和马鹿系列药品及药理的深度研发力。充分利用新疆生产建设兵团农二师的马鹿资源生物萃取技术，做大做强医药产业，突出以马鹿为主的中医药产业特色，开发阿胶鹿胎胶囊等具有特色的鹿保健品，力争鹿产品投放市场，保证公司在主业上的盈利能力得到增强；（3）加快120万吨钾肥项目的建设力度，该项目建成后，将成为全世界最大的硫酸钾生产基地；（4）公司的棉花深受广大客户的青睐，畅销国内外市场，公司将捉住机遇，进行资产整合，进一步扩大生产和销售规模；（5）按工程计划继续建设新疆南北疆电力大通道的支撑枢纽工程-六级水电站（总装机151万千瓦、发电量60.3亿千瓦时），争取已开工建设的察汗乌苏水电站在2007年底建成开始发电，2008年机组全面发电，年发电量12亿千瓦时。
根据现有的生产能力和努力的方向，预计销售收入将有所增长,为了实现公司的经营目标,拟采取的以下措施：（1）认真学习最新修订的《公司法》和《证券法》，进一步完善公司的法人治理结构，以公司股权分置改革为契机，不断优化公司的资产结构，提高公司的资产质量；（2）依托果蔬资源优势，通过“公司+基地+农户”的模式，大力实施“品牌战略”，集中力量抓好生产基地建设，建立农户、生产基地与公司之间稳定的购销关系和合理的利益联结机制。注重产品质量，抓紧各类产品的各种认证工作。建立一支强有力的销售队伍及健全的营销体系，建立以市场为依托的现代企业经营机制；（3）充分发挥华士丹药业各种优势，从提高马鹿产品原料的科技含量和消费者的认可度入手开展各项工作，突出以马鹿为主的中医药产业特色，以华世丹的知名品牌效益带动马鹿产业的发展。进一步加大新产品的研发力度，完善市场营销管理机制，加强知识产权保护和打击假冒产品的力度；（4）继续做好香梨鲜果储藏销售业，积极拓展国内外市场；（5）进一步加快棉花产业的发展规模，抢抓机遇，搞好技改，增加棉花产业在公司发展产业中的份额；（6）进一步加强企业制度建设，规范经营管理。积极推进信用担保体系建设，努力降低融资成本，采取银行贷款融资、二级市场再融资、债券融资、存量资产变现等多种融资手段相结合的方式，扩大资本融资渠道；（7）全面加强诚信建设，加大人力资源投入，建立企业人本战略，建立独特的人才招聘战略、开阔的事业发展空间、优良的人才成长环境、有效的激励机制和以人为本的企业文化理念；（8）完善公司法人治理结构，强化公司经营管理。一要妥善处理好公司决策层、经营层和监督层三者之间的关系；二要理顺出资人、经营者、公司员工及其他利益相关者的关系，在公司内部建立起有效的监督机制，强化出资人对于公司董事会的监督机制，强化董事会对经营层特别是子公司的控制力和约束机制，强化监事会财务监督、纪委、审计的职能作用。建立科学、合理、长效的激励与约束机制；（9）进一步加强和改善党的领导，切实加强政治文明建设和精神文明建设。
为了实现公司未来发展战略，所需的资金以及资金来源情况：（1）自有资金，通过公司的生产经营获得的资金用于盈利空间大的项目投资，增强公司的可持续发展；（2）银行贷款，根据公司的资产结构情况，增加长期贷款，减少短期贷款，降低公司的资金风险；（3）项目资金，加强新项目的申报和论证工作，新项目符合国家政策，力争得到国家的支持。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元 币种:人民币
6.3 主营业务分地区情况
单位:万元 币种:人民币
6.4 募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用√不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□适用√不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
√适用□不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
7.2 出售资产
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
冠农进出口公司是我公司的控股子公司，本次受让该公司的股权对公司业务的连续性、管理层的稳定性没有影响。本次的收购产生了股权投资差额，对本年度的影响是8.7万元 ；
冠农进出口公司是我公司的控股子公司，本次受让该公司的股权对公司业务的连续性、管理层的稳定性没有影响。本次的收购产生了股权投资差额，对本年度的影响是1.55万元 ；
罗钾公司是本公司的参股公司，出售此股权不会对公司业务的连续性、管理层稳定性造成影响。 出售罗钾公司股权使公司产生2596万元的毛利。
7.3 重大担保
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用√不适用
报告期末资金被占用情况及清欠方案
□适用√不适用
清欠方案是否能确保公司在2006年底彻底解决资金占用问题
□是□否√不适用
7.5 委托理财
□适用√不适用
7.6 承诺事项履行情况
√适用□不适用
2004年3月,公司与中国国电集团、新疆巴音国有资产经营公司、中国安能建设总公司共同鉴定《国电新疆开都河流域水电开发有限公司股东认股协议书》，协议第四条“股东各方的权利与义务”中的6规定“在国家政策法规允许条件下，按本协议有关条款规定按比例为公司提供融资，或为公司融资按比例提供担保”。报告期内，公司未履行该承诺。
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§ 9 财务报告
9.1 审计意见
公司年度财务报告已经天津五洲联合会计师事务所注册会计师石明霞、胡斌审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表
资产负债表
2005年12月31日
编制单位:新疆冠农果茸股份有限公司 单位:元 币种:人民币
公司法定代表人: 李愈 主管会计工作负责人: 崔建文 会计机构负责人: 金建霞
利润及利润分配表
2005年1-12月
编制单位:新疆冠农果茸股份有限公司 单位:元 币种:人民币
公司法定代表人: 李愈 主管会计工作负责人: 崔建文 会计机构负责人: 金建霞
现金流量表
2005年1-12月
编制单位:新疆冠农果茸股份有限公司 单位:元 币种:人民币
公司法定代表人: 李愈 主管会计工作负责人: 崔建文 会计机构负责人: 金建霞
9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
本报告期无重大会计差错更正
9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。
董事长：李愈
新疆冠农果茸股份有限公司
2006年4月21日
