补充资料：

　　法定代表人：王西民             主管会计工作负责人：刘珍珠                 会计主管：王丁江

　　现金流量表

　　编制单位：彩虹显示器件股份有限公司                2005年度             金额单位：人民币元

　　法定代表人：王西民             主管会计工作负责人：刘珍珠                 会计主管：王丁江

　　现金流量表附注：

　　编制单位：彩虹显示器件股份有限公司                2005年度            金额单位：人民币元

　　法定代表人：王西民             主管会计工作负责人：刘珍珠                 会计主管：王丁江

　　证券代码：600707     股票简称：彩虹股份     编号：临2006-005

　　彩虹显示器件股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第三次会议通知于2006年4月11日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2006年4月21日在咸阳本公司会议室召开。应到董事7人，实到7人。监事会3名成员、公司高级管理人员和法律顾问列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王西民先生主持。

　　会议审议并通过了如下决议：

　　一、批准公司2005年度总经理工作报告（同意7票，反对0票，弃权0票）

　　二、通过公司2005年度董事会工作报告（同意7票，反对0票，弃权0票）

　　三、通过公司2005年度财务决算报告（同意7票，反对0票，弃权0票）

　　四、通过2005年度利润分配预案（同意7票，反对0票，弃权0票）

　　经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计，2005年度本公司实现净利润-551,567,005.63元。由于公司2005年度出现经营亏损，董事会提议，2005年度利润分配预案为：不分配，不进行资本公积金转增股本。

　　五、通过关于公司无形资产一次性摊销的议案（同意7票，反对0票，弃权0票）

　　根据彩管市场需求的变化以及本公司目前实际经营情况，公司64cmPF、74cmPF彩管的技术转让费未来不能继续为公司带来经济效益，根据《企业会计制度》的规定，本公司本期将摊销剩余的无形资产价值85,600,134.66元全额转入当期损益。

　　六、通过关于计提固定资产减值准备的议案（同意7票，反对0票，弃权0票）

　　根据以公开招标方式聘请的国际独立资产评估机构西门（远东）有限公司出具的评估报告和《企业会计制度》的相关规定，决定对74cmPF MF型彩管生产线（D线）固定资产计提固定资产减值准备103,379,557.02元，并对在建工程中的D线改造工程计提在建工程减值准备579,193.23元。

　　七、通过日常关联交易的议案（同意7票，反对0票，弃权0票）

　　由于本公司控股股东变更为彩虹集团电子股份有限公司（“彩虹电子”），本公司及本公司控股子公司彩虹资讯有限公司分别与彩虹集团公司、彩虹电子及其下属企业于2005年2月重新签订了与日常生产经营相关的采购协议、销售协议及动能供应等诸方面的关联交易协议。协议有效期三年，自2004年1月1日至2006年12月31日止。《关联交易协议公告》详见2005年1月14日的《中国证券报》和《上海证券报》。2006年度，由于关联交易协议的主要交易条件未发生重大变化，因此决定2006年度仍按照现有协议内容执行有关交易。

　　八、通过公司2005年年度报告及其摘要（同意7票，反对0票，弃权0票）

　　九、通过关于冲回部分存货跌价准备的议案（同意7票，反对0票，弃权0票）

　　1、2005年下半年，随着彩管销售市场的回暖，各品种彩管销售价格趋于平稳。但是，截止2005年底，公司各品种彩管的可变现净值均低于其库存成本，需要计提存货跌价准备。因此决定对2005年12月末存货计提跌价准备11,634,933.57元。因2005年6月末已计提库存商品存货跌价准备13,238,146.38元，对其差额部分1,603,212.81元存货跌价准备予以冲回，增加2005年度利润1,603,212.81元。

　　2、进入2006年，公司通过目标成本管理，使生产成本大幅下降，截止2006年3月31日，54cmFS、64cmFS、64cmPF彩管已有一定的毛利，但原库存74cmPF、74cmPFCOM、74cmPF700线彩管销售价格进一步下降，需要继续提取存货跌价准备。因此决定对2006年3月末存货计提跌价准备7,785,179.90元。因2005年12月末已计提库存商品存货跌价准备11,634,933.57元，对其差额部分3,849,753.67元存货跌价准备予以冲回，增加2006年一季度利润3,849,753.67元。

　　十、通过公司《2006年第一季度报告》（同意7票，反对0票，弃权0票）

　　十一、通过公司章程修正案（同意7票，反对0票，弃权0票）

　　鉴于中国证券监督管理委员会近期发布了《上市公司章程指引》（2006年修订），并且公司现行章程部分内容与2006年1月1日实施的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》之规定相抵触，现根据相关要求，对公司章程依据上述法律及规范性文件进行修订。《公司章程》（修订稿）全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　十二、通过关于召开公司第十四次(2005年度)股东大会的议案（同意7票，反对0票，弃权0票）

　　决定公司第十四次(2005年度)股东大会召开的时间和地址另行公告。

　　上述议案之第二、三、四、五、六、七、九、十一项尚须提交公司股东大会审议。

　　彩虹显示器件股份有限公司董事会

　　二○○六年四月二十一日

　　证券代码：600707     股票简称：彩虹股份     编号：临2006-006

　　彩虹显示器件股份有限公司

　　监事会决议公告

　　彩虹显示器件股份有限公司第五届监事会第二次会议于2006年4月21日在咸阳本公司会议室召开。会议应到3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席葛迪先生主持。经与会监事审议，以全票通过了如下决议：

　　一、审议通过了《2005年度监事会工作报告》；

　　二、审议通过了《2005年度财务决算报告》；

　　三、审议通过了《关于公司无形资产一次性摊销的议案》；

　　四、审议通过了《关于计提固定资产减值准备的议案》；

　　五、审议通过了《日常关联交易事项的议案》；

　　六、审议通过了《2005年年度报告正文及其摘要》：

　　七、审议通过了《关于冲回部分存货跌价准备的议案》：

　　八、审议通过了《2006年第一季度报告》。

　　监事会对公司《2005年度报告》和《2006年第一季度报告》进行了认真的审核，并提出如下审核意见：

　　1、公司《2005年度报告》和《2006年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司《2005年度报告》和《2006年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

　　3、在提出本意见前，没有发现参与年报、季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　彩虹显示器件股份有限公司监事会

　　二○○六年四月二十一日