股票代码：600439     股票简称：G瑞贝卡     编号： 2006—009

　　河南瑞贝卡发制品股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”），2005年度股东大会于2006年4月22日在瑞贝卡公司科技大楼三楼会议室召开。会议由董事长郑有全先生主持。会议采用记名投票的方式进行表决。参加本次会议的股东及股东授权代表共5人，代表股份82,368,000股，占公司股份总数128,700,000股的64%；公司部分董事、监事列席了本次会议，符合《公司章程》及有关法律、法规、规章的规定。

　　二、提案审议情况

　　会议审议并形成如下决议：

　　（一）审议通过了公司《2005年度董事会工作报告》

　　表决结果为：赞成：82,368,000股，反对：0股，弃权：0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。

　　（二）审议通过了公司《2005年度监事会工作报告》

　　表决结果为：赞成：82,368,000股，反对：0股，弃权：0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。

　　（三）审议通过了公司《2005年度财务决算报告》

　　表决结果为：赞成：82,368,000股，反对：0股，弃权：0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。

　　（四）审议通过了公司《2005年年度报告及其摘要》

　　表决结果为：赞成：82,368,000股，反对：0股，弃权：0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。

　　（五）审议通过了《2005年度利润分配方案》

　　经岳华会计师事务所有限公司审计，2005年度公司实现主营业务收入840,142,622.68元，实现净利润74,461,419.36元，根据公司章程的相关规定，提取法定盈余公积7,274,043.76元，提取法定公益金3,637,021.87元，加上年初未分配利润102,125,236.17元，本次累计可供股东分配的利润为165,675,589.90元，减去在2005年度实际分配的2004年度现金股利19,800,000.00元，剩余未分配利润为145,875,589.90元。

　　公司以2005年末总股本128,700,000股为基数，向全体股东每10股派发现金2元（含税），共计派发现金25,740,000元，剩余未分配利润120,135,589.90元，结转以后年度分配。

　　表决结果为：赞成：82,368,000股，反对：0股，弃权：0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。。

　　（六）审议通过了《2005年度公积金转增股本方案》

　　本年度公司资本公积金转增股本方案为：以截止2005年12月31日公司总股本128,700,000股为基数，每10股转增2股，转增完成后，公司总股本增加至 154,440,000股。

　　表决结果为：赞成：82,368,000股，反对：0股，弃权：0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。

　　（七）审议通过了《关于续聘北京岳华会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务审计机构的议案》

　　表决结果为：赞成：82,368,000股，反对：0股，弃权：0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。

　　（八）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　表决结果为：赞成：82,368,000股，反对：0股，弃权：0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。

　　（九）审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决结果为：赞成：82,368,000股，反对：0股，弃权：0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由江苏泰和律师事务所指派阎登洪律师出席会议，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、河南瑞贝卡发制品股份有限公司2005年度股东大会决议；

　　2、江苏泰和律师事务所关于河南瑞贝卡制品股份有限公司2005年度股东大会法律意见书。

　　特此公告

　　河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会

　　二○○六年四月二十五日

　　股票代码：600439     股票简称：G瑞贝卡     编号： 2006—010

　　河南瑞贝卡发制品股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2006年4月22日在公司科技大楼三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到6人，董事刘丁榜先生因出差委托董事武俊安先生出席并表决、董事陆振盈先生因出差委托董事郑桂花女士出席并表决、独立董事胡坚女士因事委托独立董事李俊玲女士出席并表决，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。会议由董事长郑有全先生主持，经记名投票表决，形成如下决议：

　　一、审议通过了公司《关于设立瑞贝卡时尚（南非）有限公司的议案》

　　为了进一步加大公司在非洲市场的开发力度，提高市场占有份额， 公司通过对南非市场进行考察，认为该市场潜力很大，决定在南非设立销售公司，公司名称拟定为“瑞贝卡时尚（南非）有限公司”，总投资为150万美元，全部以实物出资，地址设在：南非约翰内斯堡市沙敦区商业园东门花园15号大街40号，经营范围为：发制品系列产品的销售及相关技术服务。

　　表决结果：9 票赞同，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会

　　二○○六年四月二十五日