本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司二届董事会第25次会议决定于2006年5月10日在本公司会议室召开2005年度股东大会，有关会议事项的通知已于2006年3月31日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上。

　　2006年4月14日本公司收到控股股东贵州金江航空液压有限责任公司关于2005年度股东大会之临时提案的申请，贵州金江航空液压有限责任公司持有本公司76532000股，占公司总股本的68.93%，该提案人的申请符合相关法律法规及公司章程的有关规定，现将该临时提案的具体内容公告如下：

　　鉴于修订后的《公司法》、《证券法》以及《上市公司章程指引（2006年修订）》已生效实行，根据上海证券交易所的有关要求，公司应按《上市公司章程指引（2006年修订）》对公司章程进行全面修订，并以临时提案的方式提请公司2005年度股东大会审议。

　　2006年4月24日，本公司召开了二届董事会第31次临时会议对上述议案进行审议，会议由董事长李利先生主持；应到董事8名（其中独立董事2名），实到董事8名，本公司全体监事及高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　经公司与会董事、独立董事审核，认为上述提案符合国家法律法规和《公司章程》的规定，公司2005年度股东大会将增加《关于全面修订<公司章程>》的议案，同时取消原提交2005年度股东大会审议的《公司章程修改案》。

　　贵州力源液压股份有限公司董事会

　　二ＯＯ六年四月二十四日

　　股票代码：600765     股票简称：力源液压        编号：临2006-006

　　贵州力源液压股份有限公司董事会关于2005年年度股东大会增加《关于全面修订公司章程议案》的补充通知