本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司挂牌证券连续三个交易日达到跌幅限制，公司董事会特作说明如下：

　　公司已于2006年4月22日在上海证券报、中国证券报披露了公司2005年度报告摘要和2006年第一季度报告正文，公司2005年度报告和2006年第一季度报告内容详见上海证券交易所外部网(www.sse.com.cn)。

　　业绩预告情况：公司2006年第一季度经营出现亏损，第二季度为公司销售淡季，公司预计年初至下一报告期的累计净利润可能为亏损。

　　公司目前生产经营活动正常进行，经营环境未发生重大变化。

　　公司对主要股东山东兰陵企业集团总公司（下称兰陵集团）进行了电话征询，兰陵集团对公司给予了电话回复，告知公司，兰陵集团就公司股权转让工作正积极寻找合作方，但至目前为止，未能就该事项达成实质性进展。

　　《中国证券报》、《上海证券报》为公司指定信息披露报纸，公司目前不存在应披露而未披露的重大信息，并将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。

　　请广大投资者注意投资风险。

　　山东兰陵陈香酒业股份有限公司董事会

　　2006年4月24日

　　证券代码：600735 证券简称：ST陈香      编号：2006-005

　　山东兰陵陈香酒业股份有限公司股票交易异常波动公告