本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　·本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　·本次会议前有新提案提交表决；

　　·根据中国证监会发布的《关于印发〔上市公司章程指引（2006年修订）〕的通知》以及上海证券交易所发布的《关于召开股东大会修改公司章程有关问题的通知》的有关规定，公司控股股东厦门国际航空港集团有限公司作为持有本公司75％股份的股东，于2006年4月11日向本公司提出《关于增加厦门国际航空港股份有限公司2005年年度股东大会审议事项的临时提案》；

　　·本次股东大会据此增加议案：《关于修改〔公司章程〕的议案》和《关于修改〔公司股东大会议事规则〕的议案》。相关公告详见2006年4月13 日《上海证券报》。

　　一、会议召开和出席情况

　　厦门国际航空港股份有限公司2005年年度股东大会于2006年4月24 日，在厦门国际航空港大酒店举行，出席股东（或其授权代表人） 7人，共代表股份202,665,000股（其中流通股165,000股），占公司总股本的75.06%。会议由公司董事会召集，董事长王倜傥先生主持，公司部分董事、监事和其他高级管理人员列席了本次股东大会。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并经厦门联合信实律师事务所律师出席见证，出具《法律意见书》，会议合法、有效。

　　二、提案审议情况

　　会议以书面记名投票表决方式，审议通过如下决议：

　　1、 审议通过《公司董事会2005年度工作报告》

　　表决结果为：

　　同意202,665,000股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。

　　其中：

　　流通股股东的表决结果为：

　　同意165,000 股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的流通股股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。

　　非流通股股东的表决结果为：

　　同意202,500,000 股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的非流通股股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。

　　2、 审议通过《公司监事会2005年度工作报告》

　　表决结果为：

　　同意202,665,000股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。

　　其中：

　　流通股股东的表决结果为：

　　同意165,000 股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的流通股股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。

　　非流通股股东的表决结果为：

　　同意202,500,000 股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的非流通股股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。

　　3、审议通过《公司2005年度财务决算报告》

　　表决结果为：

　　同意202,665,000股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。

　　其中：

　　流通股股东的表决结果为：

　　同意165,000 股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的流通股股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。

　　非流通股股东的表决结果为：

　　同意202,500,000 股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的非流通股股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。

　　4、审议通过《公司2006年度财务收支计划》

　　表决结果为：

　　同意202,665,000股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。

　　其中：

　　流通股股东的表决结果为：

　　同意165,000 股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的流通股股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。

　　非流通股股东的表决结果为：

　　同意202,500,000 股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的非流通股股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。

　　5、审议通过《公司2005年度利润分配预案》

　　公司2005年度净利润92,948,812.58元，按公司章程规定，提取10%法定盈余公积金计9,140,936.93元，提取10%法定公益金计9,140,936.93元，扣除子公司厦门国际航空港空运货站公司按照该公司章程提取的职工福利及奖励基金1,539,443.28元，剩余73,127,495.44元作为未分配利润，连同2004年末未分配利润150,116,548.61元，共计223,244,044.05元，支付2004年股利135,000,000.00元后，截止2005年12月31日公司未分配利润为88,244,044.05元。 2005年利润分配方案为：以2005年12月31日的总股本27,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)，共计派发现金红利81,000,000.00元。

　　表决结果为：

　　同意202,665,000股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。

　　其中：

　　流通股股东的表决结果为：

　　同意165,000 股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的流通股股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。

　　非流通股股东的表决结果为：

　　同意202,500,000 股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的非流通股股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。

　　6、 审议通过《公司2005年度报告及摘要》

　　表决结果为：

　　同意202,665,000股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。

　　其中：

　　流通股股东的表决结果为：

　　同意165,000 股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的流通股股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。

　　非流通股股东的表决结果为：

　　同意202,500,000 股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的非流通股股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。

　　7、 审议通过《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果为：

　　同意202,665,000股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。

　　其中：

　　流通股股东的表决结果为：

　　同意165,000 股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的流通股股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。

　　非流通股股东的表决结果为：

　　同意202,500,000 股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的非流通股股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。

　　8、 审议通过《关于修改〔公司章程〕的议案》

　　修订内容详见刊登于2006年4月13日的上海证券交易所网站

　　（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果为：

　　同意202,665,000股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。

　　其中：

　　流通股股东的表决结果为：

　　同意165,000 股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的流通股股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。

　　非流通股股东的表决结果为：

　　同意202,500,000 股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的非流通股股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。

　　9、 审议通过《关于修改〔公司股东大会议事规则〕的议案》

　　修订内容详见刊登于2006年4月13日的上海证券交易所网站

　　（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果为：

　　同意202,665,000股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。

　　其中：

　　流通股股东的表决结果为：

　　同意165,000 股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的流通股股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。

　　非流通股股东的表决结果为：

　　同意202,500,000 股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的非流通股股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经厦门联合信实律师事务所刘晓军律师现场见证，并出具法律意见书（附后），认为：“公司本次股东大会的召集、召开符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序、方式符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。”

　　四、备查文件

　　1、《厦门国际航空港股份有限公司2005年年度股东大会决议》

　　2、厦门联合信实律师事务所出具的法律意见书

　　厦门国际航空港股份有限公司董事会

　　董事长：王倜傥

　　二00六年四月二十四日

　　证券代码：600897         证券简称：厦门空港        编号：临2006--005

　　厦门国际航空港股份有限公司2005年年度股东大会决议公告