本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间，无增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2006年4月22日

　　2、召开地点：本公司会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：副董事长才让先生

　　6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东和股东代表共计7人，代表股份150,771,174股，占公司股份总数的47.50%；

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　会议逐项审议并表决通过如下议案：

　　1、《安泰科技股份有限公司2005年度董事会工作报告》；

　　表决情况：同意150,771,174股，占出席会议有表决权股份的100%；弃权0股；反对0股。

　　2、《安泰科技股份有限公司2005年度监事会工作报告》；

　　表决情况：同意150,771,174股，占出席会议有表决权股份的100%；弃权0股；反对0股。

　　3、《安泰科技股份有限公司2005年年度报告正文及摘要》；

　　表决情况：同意150,771,174股，占出席会议有表决权股份的100%；弃权0股；反对0股。

　　4、《安泰科技股份有限公司2005年度财务决算报告》；

　　表决情况：同意150,771,174股，占出席会议有表决权股份的100%；弃权0股；反对0股。

　　5、《安泰科技股份有限公司2005年度利润分配议案》；

　　表决情况：同意150,771,174股，占出席会议有表决权股份的100%；弃权0股；反对0股。

　　6、《安泰科技股份有限公司2005年度独立董事述职报告》；

　　表决情况：同意150,771,174股，占出席会议有表决权股份的100%；弃权0股；反对0股。

　　7、《关于安泰科技股份有限公司股权分置改革相关费用处理的议案》。

　　表决情况：同意150,633,374股，占出席会议有表决权股份的99.91%；弃权137,800股，占出席会议有表决权股份的0.09%；反对0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市天银律师事务所

　　2、律师姓名：邹盛武

　　3、结论性意见：本次股东大会召集召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格及表决程序等事项，均符合我国有关法律、法规、部门规章及《公司章程》的有关规定；本次股东大会形成决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、安泰科技股份有限公司2005年度股东大会决议；

　　2、北京市天银律师事务所关于安泰科技股份有限公司2005年度股东大会的法律意见书。

　　安泰科技股份有限公司董事会

　　2006年4月25日

　　证券代码：000969         证券简称：安泰科技         编号：2006—007

　　安泰科技股份有限公司2005年度股东大会决议公告