本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2006年4月24日下午3：00

　　2.召开地点：深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦23楼会议室。

　　3.召开方式：现场投票。

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：陈少群董事长

　　6.会议召开符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1.出席的总体情况：

　　股东（代理人）20人、代表股份175742259股、占上市公司有表决权总股份    45.33％。

　　四、议案审议和表决情况

　　会议审议下列议案，各议案具体表决结果如下：

　　1.审议通过2005年年度报告及其摘要

　　同意175742259股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2.审议通过2005年度董事会工作报告

　　同意175742259股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　3.审议通过2005年度监事会工作报告

　　同意175742259股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　4. 审议关于2005年度财务决算的报告

　　同意175742259股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　5．审议通过2005年度利润分配及分红派息的议案

　　经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计，本公司2005年度实现主营业务收入2,408,232,099.62元，净利润13,883,371.41元人民币。按本公司2005年末总股本387,663,442股计，每股收益为0.036元；根据《公司法》和公司《章程》规定，2005年度利润分配方案为：提取10%的法定公积金1,388,337.14元、5%的法定公益金694,168.57元，本年度不计提任意盈余公积金。当年可供股东分配的利润为11,800,865.7元，加上2004年末未分配利润21,051,043.18元，本年度末剩余可供分配利润合计为32,851,908.88元。

　　考虑到2006年度上半年的资金需求状况，公司2005年度拟暂不分红，也不进行公积金转增股本。

　　同意175742259股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　6.审议关于续聘公司2006年度审计机构的议案

　　同意175742259股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　7. 审议关于修改《深圳市农产品股份有限公司章程》的特别议案

　　同意175742259股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　8. 审议关于公司发行短期融资券的议案

　　同意175742259股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　9．审议关于公司股权激励基金计提的议案

　　同意147716877股，占出席会议参与表决股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议参与表决股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议参与表决股东所持表决权0％。出席会议股东中有26288126股未参与该项议案的表决；关联股东1737256股回避表决。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：广东海埠律师事务所

　　2.律师姓名：周游

　　3.结论性意见：

　　深圳市农产品股份有限公司2005年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。

　　深圳市农产品股份有限公司董事会

　　二○○六年四月二十四日

　　证券代码：000061 证券简称：G农产品 公告编号：2006-010

　　深圳市农产品股份有限公司

　　2005年度股东大会决议公告