一、特别提示

　　1、本次A股市场相关股东会议（下称“本次相关股东会议”）无新提案提交表决,亦无否决或修改提案的情况。

　　2、本公司持有外商投资企业批准证书，股权分置改革方案涉及外资管理审批事项，在方案实施前，尚需取得商务部的批准。

　　3、《洛阳玻璃股份有限公司股权分置改革方案实施公告》将于近期刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所（下称“上交所”）网站，2006年4月24日后公司A股股票继续停牌。

　　4、公司A股股票复牌时间详见《洛阳玻璃股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间

　　现场会议召开时间：2006年4月24日(周一)14：30。

　　网络投票时间：2006年4月20日、2006年4月21日、2006年4月24日，每日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00

　　2、现场会议地点：河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司六楼会议室

　　3、会议召开方式：采取现场投票、委托投票与网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长刘宝瑛先生

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席总体情况

　　参加本次相关股东会议现场会议和网络投票表决的A 股市场相关股东(包括代理人)共901人,代表股份410,479,578 股,占公司有权参与本次相关股东会议股东所持股份总数的91.22%。

　　2、非流通股股东出席情况

　　参加本次相关股东会议的非流通股股东代表1人,代表股份400,000,000股,占公司非流通股股份总数的100%,占公司有权参与本次相关股东会议股东所持股份总数的88.89%。

　　3、流通A股股东出席情况

　　出席相关股东会议现场会议并投票的流通A股股东及授权代表人数18人,代表股份696,640 股,占公司流通A股股份总数的1.39%,占公司总股本的0.15%。

　　参加网络投票的流通A股股东人数882人,代表股份9,782,938股,占公司流通A股股份总数的19.57%,占公司总股本的2.17%。

　　四、提案审议情况

　　本次相关股东会议审议了《洛阳玻璃股份有限公司股权分置改革方案》。公司本次股权分置改革方案全文见公司2006年4月7日在上交所网站(http://www.sse.com.cn）上刊登的《洛阳玻璃股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）》。

　　五、议案表决结果

　　参加本次相关股东会议的有表决权股份总数为410,479,578股,其中有表决权的流通A股股份数为10,479,578股。

　　1、参与本次相关股东会议股东表决情况

　　同意票408,643,548股,占参与本次相关股东会议股东所持股份总数的99.55%；

　　反对票1,798,330股, 占参与本次相关股东会议股东所持股份总数的0.44%；

　　弃权票37,700股, 占参与本次相关股东会议股东所持股份总数的0.01%。

　　2、流通A 股股东表决情况

　　同意票8,643,548股, 占参与本次相关股东会议流通A股股东所持股份总数的82.48%；

　　反对票1,798,330 股, 占参与本次相关股东会议流通A股股东所持股份总数的17.16%；

　　弃权票37,700股,占参与本次相关股东会议流通A股股东所持股份总数的0.36%。

　　3、参加表决的前十大流通A股股东持股、表决情况

　　4、表决结果：本次相关股东会议审议通过了《洛阳玻璃股份有限公司股权分置改革方案》。

　　六、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：河南九都律师事务所

　　2、律师姓名：孙喆、段耀峰

　　3、结论性意见：

　　本次大会的召集、召开和表决程序、出席人员的资格、召集人资格、本次大会的提案均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次大会通过的决议合法有效。

　　七、备查文件

　　1、洛阳玻璃股份有限公司本次相关股东会议表决结果；

　　2、河南九都律师事务所关于本次相关股东会议的法律意见书。

　　特此公告。

　　洛阳玻璃股份有限公司董事会

　　二○○六年四月二十四日

　　股票代码：600876     股票简称：洛阳玻璃     公告编号：临2006-011

　　洛阳玻璃股份有限公司股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告