重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改议案的情况；

　　●本次会议没有新议案提交表决；

　　●公司将于近日刊登股权分置改革方案实施公告；

　　●公司股票复牌的具体时间详见公司股权分置改革方案实施公告，此前公司股 票继续停牌。

　　一、会议召开情况

　　（一）会议召开时间：

　　现场会议时间：2006年4月24日下午 14：00

　　网络投票时间：2006年4月20日、4月21日、4月24日的上午9：30-11：30，下午1：00-3：00

　　（二）股权登记日：2006年4月13日

　　（三） 现场会议召开地点：北京市昌平区昌盛路18号中软软件园1号楼1609会议室

　　（四）会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票和委托董事会投票相结合的方式。

　　（五）会议召集人：公司董事会

　　（六）会议主持人：公司董事长唐敏女士

　　（七）本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　本次会议参加表决的股东及股东授权代表共598人（按帐户数计算，下同），代表股份130,604,497股，占公司总股本的86.20%。其中：

　　（一）非流通股股东出席情况

　　参加现场表决的非流通股股东及股东授权代表共14人，代表股份97,511,084股，占公司非流通股股份的100%，占公司总股本的64.36%。

　　（二）流通股股东出席情况

　　参加表决的流通股股东及股东授权代表共585人，代表股份33,093,413股，占公司流通股股份的61.28%，占公司总股本的21.84%。其中：

　　1．参加现场投票表决的流通股股东及股东授权代表共7人，代表股份28,026,821股，占公司流通股股份的51.9%，占公司总股本的18.5%；

　　2．通过网络投票表决的流通股股东共578 人,代表股份 5,066,592股，占公司流通股股份的9.38%，占公司总股本的3.34%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的保荐机构代表、律师出席了本次会议。

　　三、提案的审议和表决情况

　　本次会议以记名投票表决方式，审议通过了《关于公积金转增股本及股权分置改革方案的议案》，具体内容参见公司于2006年3月29日公告的《中国软件与技术服务股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

　　（一）表决结果：

　　表决结果：经参加表决的股东所持有效表决权的2/3以上同意，并经参加表决的流通股股东所持有效表决权的2/3以上同意，本次会议审议的议案获得表决通过。

　　2.参加表决的前10名流通股股东持股情况和表决情况：

　　四、律师见证情况

　　本次会议经金杜律师事务所见证并出具了法律意见书, 认为：本次会议的召集和召开程序、出席本次会议的股东或股东代理人的资格、本次会议的表决程序和表决结果等相关事宜符合有关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　五、备查文件

　　（一）中国软件与技术服务股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议决议；

　　（二）关于中国软件与技术服务股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的法律意见书。

　　特此公告。

　　中国软件与技术服务股份有限公司董事会

　　2006年4月25日

　　股票代码：600536    股票简称：中国软件    编号：临2006-012

　　中国软件与技术服务股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议表决结果公告