上海华源企业发展股份有限公司

　　2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　上海华源企业发展股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年4月24日在上海市商城路660号乐凯大厦21楼公司本部会议室召开，出席会议的股东及股东代表共10名，代表股份273,507,924股，占公司总股本472,144,227股的57.93%，其中，非流通股股东及股东代表3人，代表股份273,483,327股，占公司非流通股股本331,744,227股的82.44%，占公司总股本的57.92368%；流通股股东7人，代表股份24,597股，占公司流通股股本140,400,000股的0.0175%，占公司总股本的0.0052%，符合《公司法》和《公司章程》规定。受董事长委托，公司副董事长兼总经理徐大有主持了会议。

　　二、提案审议情况

　　经大会审议并逐项表决，会议审议通过了以下决议：

　　一、通过《关于出售公司所持江西华源江纺有限公司69.08%股权和上海天诚创业发展有限公司20%股权的议案》

　　1、同意出售江西华源江纺有限公司69.08%股权[表决一]

　　2、同意出售上海天诚创业发展有限公司20%股权[表决二]

　　上述两项表决，与议案有关联关系的股东中国华源集团有限公司均予以回避表决。

　　二、通过《关于聘请公司2005年度审计机构的议案》[表决三]

　　三、通过《关于修改<公司章程>的议案》[表决四]

　　各议案表决情况，详见汇总表。

　　三、律师见证情况

　　上海市通力律师事务所出席了本次股东大会并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席股东大会的股东及代表参加会议的资格均合法有效，股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、上海华源企业发展股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议

　　2、关于上海华源企业发展股份有限公司2006年第一次临时股东大会的法律意见书

　　上海华源企业发展股份有限公司

　　二〇〇六年四月二十四日

　　附件：2006年第一次临时股东大会表决情况汇总表

　　证券代码：600757 证券简称：华源发展 编号：临2006-013

　　上海华源企业发展股份有限公司公告

　　接公司第二大股东江苏新雅鹿集团有限公司通知，近日江苏新雅鹿集团有限公司经国家工商行政管理总局核准，企业名称变更为雅鹿集团有限公司。

　　变更后，原江苏新雅鹿集团有限公司持有的本公司发起法人股42,522,900股，占公司总股本9.01%，现由雅鹿集团有限公司持有。

　　特此公告。

　　上海华源企业发展股份有限公司

　　二〇〇六年四月二十四日