1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司董事赵拴炉先生因事请假未出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司董事长贺贵元先生,副总经理兼总会计师韩建中先生,计划财务部部长邢跃宏先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标    币种:人民币

　　2.2.2 利润表     单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革) 单位：股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内,公司精心组织安全生产,各项主要经济指标继续保持大幅增长,实现主营业务收入606,927,414.63元,实现主营业务利润280,006,837.55元,实现净利润138,796,523.02元，分别较上年同期增长59.81%，45.18%，31.09%。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用□不适用    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用√不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　□适用√不适用

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用√不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用□不适用

　　公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司（以下简称“兰花集团公司”）因其1997年组建前当时下属各单位形成的政府拔改贷事项被山西省经济建设投资公司（系山西省发改委所属管理拔款投资的公司）起诉到山西省高级人民法院，山西省经济建设投资公司要求兰花集团公司归还拔改贷本金3249.03万元及利息3105.02万元。本公司于1998年12月设立，山西省经济建设投资公司将本公司被列为第二被告。要求本公司承担连带责任。2005年4月21日,山西省人民法院做出[2005]晋民初字第00006号民事裁定书,裁定驳回原告山西省经济建设投资公司的起诉。山西省经济建设投资公司不服，向最高人民法院提起上诉，最高人民法院于2005年6月8日开庭审理，报期内仍未结案。该重大诉讼事项已于2005年4月15日刊登在《上海证券报》上。

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用√不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用√不适用

　　3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√适用□不适用

　　山西兰花科技创业股份有限公司

　　法定代表人：贺贵元

　　2006年4月21日

　　股票代码：600123             股票简称：G兰花            编号：临2006-14

　　山西兰花科技创业股份有限公司

　　第三届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山西兰花科技创业股份有限公司第三届董事会第三次会议于2006年4月21日下午3：00在公司十四楼会议室召开，本次董事会以传真、电子邮件、电话等方式发出会议通知和相关会议资料。应到董事9名，实到董事8名，董事赵拴炉先生因事请假未出席本次董事会，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由贺贵元先生主持，会议经审议表决,通过以下议案:

　　1、2006年第一季度报告

　　2、关于投资二甲醚项目的议案；

　　根据公司煤化工发展战略和“十一·五”规划，为充分发挥当地丰富的优质化工原料煤优势，延伸产业链，提高产品附加值。决定出资建设20万吨甲醇10万吨二甲醚项目，项目选址在山西省晋城市泽州县高都镇和北义城镇的交界处，占地412.65亩，项目总投资约5.8亿元人民币，其中资本金19600万元，协议出资方为三家，其中山西兰花科创股份有限公司以自有资金出资9800万元，占资本金的50%，山西光彩实业有限公司出资4900万元，占资本金的25%，华阳集团（香港）有限公司出资4900万元，占资本金的25%,共同组建山西兰花清洁能源有限责任公司，拟引进国外的先进技术及工艺。二甲醚是一种用途广泛的重要化工原料，可用于许多精细化学品的合成，特别是作为一种新兴的清洁能源，可以作为民用燃料替代城市煤气和液化气，而且是替代车用柴油的理想燃料，具有广阔的市场前景和发展空间。

　　山西光彩实业有限公司是经山西省工商行政管理局批准，于1997年6月2日注册成立的有限责任公司，公司法人代表：段建国，注册号：1400002000560，注册资本：人民币壹仟贰佰万元整，公司地址：山西省太原市高新技术开发区创业楼二层，公司经营范围：农副产品开发、种植、加工、经销建材、金属材料、电讯设备、办公自动化设备等。截止2005年底，公司资产6000万元，固定资产1728万元，净资产2213万元（未经审计）。

　　华阳集团（香港）有限公司总部位于香港，其下属公司系从事经销世界知名公司石化原料及其他大宗商品等，包括纺织原料、化工原料及天然橡胶、钢铁、煤炭等,注册资本5000万港元，截止2005年底，公司资产约6.5亿港元，净资产约5亿港元（未经审计）。

　　特此公告

　　山西兰花科技创业股份有限公司

　　二OO六年四月二十一日 　　2006年第一季度报告 　　山西兰花科技创业股份有限公司