1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人陈龙兴,主管会计工作负责人肖卫华,会计机构负责人魏炜声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2.2 利润表

　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　2006年一季度，由于销量下降、公司产品销售结构变化及子公司总体销售、盈利能力下降，造成公司主营业务收入、净利润同比存在一定程度的下降。公司管理层带领全体员工居危思进，积极应对，扎实推进降本和市场开拓工作。截至报告期末，共销售柴油机18318台，主营业务收入82077万元。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用√不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　√适用□不适用

　　变动的主要原因：销量下降、产品销售结构变化、期间费用、投资收益、营业外收支净额等因素影响所致。

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用√不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用□不适用

　　公司与美国卡特匹勒公司合资合作事宜正在洽谈中，就此公司已于2006年3月21日在《上海证券报》、《香港文汇报》做了相关披露。

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用√不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√适用□不适用

　　由于销量下降、公司产品销售结构变化及子公司总体销售、盈利能力下降，预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比下降50％以上。

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用√不适用

　　上海柴油机股份有限公司董事会

　　2006年4月25日

　　股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临2006－015

　　上海柴油机股份有限公司董事会

　　2006年第二次临时会议决议公告

　　上海柴油机股份有限公司董事会2006年第二次临时会议于2006年4月25日召开。应出席会议董事九名，实际出席九名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。陈龙兴董事长主持本次会议。

　　会议审议通过了2006年第一季度报告。

　　由于销量下降、公司产品销售结构变化及子公司总体销售、盈利能力下降，经公司财务部门预测2006年1~6月份的累计净利润与上年同期相比下降50％以上。

　　上海柴油机股份有限公司董事会

　　2006年4月25日

　　2006年第一季度报告