1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 董事倪强因工作关系未出席董事会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人林逢生,主管会计工作负责人屠雪峰,会计机构负责人屠雪峰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

　　2.2.2 利润表

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内,公司生产经营活动正常，两湾三期项目已基本建成，目前已处于销售阶段；老西门项目正在抓紧动迁。三林集团收购中远三林置业集团有限公司全部股份后，公司控股股东已更名为三林万业(上海)企业集团有限公司，并决定将其投资的宝山项目90%的股权注入公司。3月13日公司启动股改,作为对价组合内容之一，公司将以七五折受让控股股东投资的宝山项目90%股权。随着股改的实施,必将给公司的经营活动带来积极影响。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用√不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　□适用√不适用

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用√不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用√不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√适用□不适用

　　公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将由亏损转为盈利,主要原因是两湾项目已销售的房产将陆续交付使用,并按规定确认收益.

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用√不适用

　　3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　□适用√不适用

　　中远发展股份有限公司

　　证券代码：600641        证券简称：中远发展         编号：临2006-016

　　中远发展股份有限公司

　　第五届董事会第十四次会议决议公告

　　中远发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2006年4月24日上午10点在上海（公司会议室）召开第五届董事会第十四次会议，会议应到董事6名，实到董事5名，会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议经审议一致通过议案如下：

　　1、审议通过2006年第一季度报告全文和摘要。由于两湾项目已销售的房产将陆续交付使用，并按规定确认收益。故公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将由亏损转为盈利 。

　　2、审议通过向中国农业银行上海分行普陀支行申请公开授信人民币肆亿元整，并授权总经理在授信额度内签订有关贷款协议及相关文件的议案。由于上一年度公司向农行普陀支行申请的贷款将要到期，为办理续贷手续及业务拓展需要，重新申请授信额度。

　　特此公告。

　　中远发展股份有限公司

　　2006年4月24日

　　2006年第一季度报告

　　中远发展股份有限公司