§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 董事未出席名单
1.4 本报告期财务报告未经审计
1.5 本公司董事长邹韶禄先生、总经理何云辉先生、财务总监刘宣瑜先生、总会计师陈少飞先生声明：保证本年度报告中财务报告真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。
2.2.2 财务报表
2.2.2.2 利润及利润分配表
编制单位：云南铜业股份有限公司 2006年1—3月 单位：人民币元
法定代表人：邹韶禄 主管会计机构负责人：陈少飞 会计机构负责人：俞明晞
2.3 报告期末股东总数及前十名股东持股数
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□ 适用 √ 不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□ 适用 √ 不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
非经营性资金占用及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□ 适用 √ 不适用
3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√ 适用 □ 不适用
董事长：邹韶禄
云南铜业股份有限公司董事会
2006年4月20日
证券代码：000878 证券简称：G云铜 公告编号：2006-20
云南铜业股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南铜业股份有限公司第三届董事会第十三次会议通知于2006年4月11日由公司董事会秘书办公室以书面、传真和电话形式发出，会议于2006年4月21日下午2：30在昆明市人民东路公司8楼会议室准时召开，应到董事9人，实到董事8人，独立董事黄河女士因公务委托独立董事吴探学先生代表出席并表决，公司监事和公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定，合法有效，会议由董事长邹韶禄先生主持，到会董事经过充分讨论，以举手表决的方式一致通过以下决议：
1、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2006年一季度报告正文》；
2、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2006年日常关联交易预计的预案》；
3、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2006年银行综合授信额度的预案》；
公司2006年生产规模在2005年的基础上有大幅度的增加，且原料价格有大幅度上涨，为确保公司生产经营目标的顺利实现，经公司财务部门测算，根据各家银行对公司的综合授信额度，预计2006年对银行的累计融资（包括银行直接融资和间接融资）规模控制在99亿元以内，公司管理层和财务部门本着厉行节约，效益优先的原则，确保生产经营目标顺利实现，保障公司和各位股东的利益。
4、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2006年发行10亿元短期融资券的预案》；
公司在2005年11月份成功发行了8亿元一年期的短期融资券，在有效缓解公司资金需要的同时，节约了大量的财务费用，为公司顺利实现2005年的生产经营目标奠定了基础，同时也开创了云南省发行短期融资券的先河，为公司带来了良好的社会影响。为确保公司2006年生产经营目标的顺利实现，保障公司和投资者的利益，公司拟在2006年申请发行10亿元短期融资券，继续聘请中国银行为公司发行短期融资券的主承销商，聘请中诚信国际信用评级有限公司为公司的信用评级机构，聘请云南上义律师事务所为公司的法律服务机构。
5、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《聘任陈勇担任公司副总经理的议案》；
经公司总经理提名，公司董事会决定聘任陈勇担任公司副总经理。公司独立董事同意对陈勇的聘任。
7、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于向昆明市商业银行开展多方委托贷款业务的议案》；
根据公司生产经营的需要，为顺利实现公司2006年的生产经营目标，经与昆明市商业银行协商，公司拟通过昆明市商业银行办理总额5亿元三年期的多方委托贷款，主要用于公司“十一五”规划项目新增电解产能项目，经测算贷款利率低于同期银行贷款利率0.326％，公司在获得稳定的资金支持的同时同比可以降低财务费用489万元。
8、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司修订股东大会议事规则的预案》、《公司修订董事会议事规则的议案》；
根据新《公司法》、新《证券法》和公司修改后的公司章程的要求，公司对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》进行了修订。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
2006年4月21日
附：陈勇简历
陈勇，男，汉族，籍贯：广东，1962年4月出生，1980年12月参加工作，2000年12月入党，大专学历，高级经济师（内部）。曾在原云南冶炼厂药剂车间、计划处、销售处工作；1998年5月－1999年3月在云南铜业股份有限公司销售处工作；1999年3月－1999年12月，任云南铜业股份有限公司销售处副处长；1999年1 2月至今，任云南铜业股份有限公司销售处处长。2002年2月至今担任云南铜业营销有限公司总经理。
股票代码：000878 股票简称：G云铜 公告编号：2006—21
云南铜业股份有限公司
关于召开2005年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：云南铜业股份有限公司三届董事会
2、会议时间：2006年5月30日上午9：00
3、会议地点：云南省昆明市人民东路111号公司11楼会议室
4、会议方式：现场投票表决
5、出席对象：（1）截止2006年5月24日下午3时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）本公司董事、监事及其它高级管理人员。
二、会议审议事项：
1、公司2005年度董事会工作报告；
2、公司2005年度监事会工作报告；
3、公司2005年度财务决算报告；
4、公司2005年度利润分配议案；
公司2005年度实现的净利润493,625,119.56元(合并数)，按照公司章程规定分别计提62,406,060.10元和38,348,896.42元的法定盈余公积和法定公益金，对纳入合并范围中外合资子公司按本公司享有的权益份额补提相应的储备基金和企业发展基金，加上年初未分配利润205,006,377.02元，减去已分配2004年度现金股利79,868,880.00元，本年度可供股东分配的利润517,943,538.17元，拟以现有股本79,868.88万股为基数，每10股派发现金股利2.50元（含税），共计分配199,672,200.00元元，余额318,271,338.17元结转以后年度分配。
本年度不进行资本公积金转增股本。
5、审议修改《公司章程》；
根据新《公司法》、新《证券法》和深交所颁布的《公司章程修改的指引》的要求，公司对公司章程进行了系统全面的修改。
6 、续聘会计师事务所的议案。
公司拟继续聘任亚太中汇会计师事务所为公司2006年度审计机构。
7、审议修改公司股东大会议事规则的议案；
根据新《公司法》、新《证券法》和公司修改后的公司章程的要求，公司对《股东大会议事规则》进行了修订。
8、审议公司2006年日常关联交易预计。
9、审议公司2006年银行综合授信额度的议案
公司2006年生产规模在2005年的基础上有大幅度的增加，且原料价格有大幅度上涨，为确保公司生产经营目标的顺利实现，经公司财务部门测算，根据各家银行对公司的综合授信额度，预计2006年对银行的累计融资（包括银行直接融资和间接融资）规模控制在99亿元以内，公司管理层和财务部门本着厉行节约，效益优先的原则，确保生产经营目标顺利实现，保障公司和各位股东的利益。
10、审议公司2006年发行10亿元短期融资券的议案
公司在2005年11月份成功发行了8亿元一年期的短期融资券，在有效缓解公司资金需要的同时，节约了大量的财务费用，为公司顺利实现2005年的生产经营目标奠定了基础，同时也开创了云南省发行短期融资券的先河，为公司带来了良好的社会影响。为确保公司2006年生产经营目标的顺利实现，保障公司和投资者的利益，公司拟在2006年申请发行10亿元短期融资券，继续聘请中国银行为公司发行短期融资券的主承销商，聘请中诚信国际信用评级有限公司为公司发行短期融资券的信用评级机构，聘请云南上义律师事务所为公司发行短期融资券的法律服务机构。
三、现场股东大会登记方法：
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户、有效股权凭证；法人股东营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、 授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。
异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间和地点：
时间：2006年5月26日、29日 上午9：00-11：00，下午2：00-4：00分
地点：昆明市人民东路111号公司办公楼6楼605室
联系人：陈少飞、翟华 、李正松
电话：0871-3106735 传真：0871-3106735 邮编：650051
四、其他事项
本次会议会期半天，参与股东所有费用自理。
云南铜业股份有限公司董事会
2006年4月21日
附：授权委托书
兹委托 先生（女士）代表出席云南铜业股份有限公司2005年度股东大会，并行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号： 委托人持有股数： 股东帐号：
受托人签字： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
股票代码：000878 股票简称：G云铜 公告编号：2006—22
云南铜业股份有限公司
三届五次监事会会议决议公告
云南铜业股份有限公司三届监事会五次会议于2006年4月21日下午4：00在公司昆明市人民东路111号公司办公楼5楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3 人，符合《公司法》和公司章程的规定，合法有效，会议由监事会主席陈云祥先生主持，到会监事经过充分讨论以举手表决的方式通过以下决议：
1、审议通过《云南铜业股份有限公司2006年一季度报告正文》；
2、审议通过《公司部分应收账款大额或全额计提坏账的议案》；
经监事会审议，公司对部分无法收回的应收账款按照会计制度的规定，遵循谨慎性原则全额或大额计提坏账准备，符合国家有关法律法规的要求，不会损害公司和股东的利益。
3、审议通过《《公司2006年银行综合授信额度的预案》；
4、审议通过了《公司新增关联交易的预案》；
5、审议通过了《公司2006年日常关联交易预计的预案》
6、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
特此公告。
云南铜业股份有限公司监事会
2006年4月21日
股票代码：000878 股票简称： G云铜 公告编号：2006－23
云南铜业股份有限公司
2006年半年报业绩预增的公告
本公司及其董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间： 2006年1月1日至2006年6月30日
2、业绩预告情况：2006年第一季度以来，本公司生产经营保持了良好发展势头，国际国内有色金属价格的持续上涨。如果在二季度有色金属价格不出现大幅度下跌，预计本公司2006年1－6月的累计净利润将比去年同期增长150％-200％。具体财务数据将在本公司半年度报告中予以详细披露。
3、业绩预告是否经过注册会计师预审计：否
二、上年同期业绩
1、净利润：149,564,799.75元人民币
2、每股收益：0.187元
三、其他说明（无）
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
2006年4月25日
2006年第一季度报告
云南铜业股份有限公司
证券代码：000878 证券简称：G云铜 公告编号：2006－19
