本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据中国证监会证监公司字[2006]38号《关于印发<上市公司章程指引>（2006年修订）》（以下简称“通知”）的要求，本公司于第二届董事会第五次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，但此次修改的《公司章程》有局部内容未符合指引要求。鉴于上述原因，公司董事会决定取消2005年度股东大会原《关于修改<公司章程>的议案》。公司股东黄伟兴先生已于2006年4月24日向董事会提交了新的《关于修改<公司章程>的议案》。现对2005年度股东大会补充通知如下：

　　一、取消议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》

　　二、增加提案名称：《关于修改<公司章程>的议案》（具体内容详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn）

　　提案股东：黄伟兴

　　持股比例：直接持有公司21.11%的股权。

　　2005年度股东大会会议时间、出席对象、股权登记日、参会登记时间、登记办法等会议事项不变（具体详见2006年3月29日刊登在《证券时报》《上海证券报》与巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的公告）

　　特此公告。

　　江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会

　　2006年4月26日

　　证券代码：002009    证券简称：天奇股份    公告编号：2006—019

　　江苏天奇物流系统工程股份有限公司关于召开2005年度股东大会的补充通知