2006年第一季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2董事强志雄先生因病请假，委托徐建新副董事长表决，董事陈成尧先生请假。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司董事长蔡鸿生先生,总经理瞿元庆先生，财务总监宾亚华先生,财务部经理袁秋英女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2.2 利润表

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　注：母公司2006年1-3月管理费用为-504,612.43元，原因为公司今年削价处理了一批老库存，同时将计提的存货跌价准备3,912,315.79元转回所致。

　　2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　1、 报告期内公司以增强产业链增值服务的核心竞争能力为目标，按照年初制定的工作规划，在深化结构调整、加强队伍建设、推动外贸业务发展和物流平台建设等方面采取了一系列措施，主要包括：①进一步调整组织结构，设立“技术中心”，整合并提升供应商管理能力、工厂管理能力和设计打样能力，加强对自营业务的支持。②从外部吸收充实业务员、质量管理人员和工厂高级管理员等一线队伍。③加强业务调研和风险防范，努力扩大自营出口业务，优化配额分配，提高服务意识及产品质量意识。④继续推进物流贸易大平台建设，实现产业链的延伸。一季度物流公司在资源整合、业务发展、基础管理等方面取得了可喜的成绩，营业收入达7.99亿元，同比增长11.7%。

　　2、报告期内公司实现主营业务收入133920.19万元，较去年同期增长11.3%，实现净利润732.41万元，较去年同期下降3.9%。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用√不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　√适用□不适用

　　变动原因：

　　(1)报告期主营业务利润、期间费用占利润总额的比例较前一报告期有所下降，是因为去年公司的利润总额较少所致。

　　(2) 报告期投资收益占利润总额的比例较前一报告期有所下降，是因为前一报告期公司出售上港集箱股票所致。

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用√不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用□不适用

　　1、本公司诉闽发证券有限责任公司国债托管纠纷诉讼案仍处于中止审理状态。

　　2、本公司控股子公司东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司(以下简称“荣恒公司”)诉上海峻吉贸易有限公司进出口代理纠纷诉讼案，荣恒公司胜诉，并已取得执行金额为15887615.27元的《债权申请执行凭证》（(2006)沪二中债申执字第29号），现正在有关部门的配合下积极追讨。(相关公告刊登在2005年2月5日的上海证券报)

　　3、本公司控股子公司荣恒公司诉上海子能企业发展有限公司委托合同纠纷诉讼案，荣恒公司一审胜诉。被告刘丽媚提出上诉，进入二审程序。2006年3月17日上海市高级人民法院裁定按撤诉处理，本案终结。目前荣恒公司已向上海市第一中级人民法院申请强制执行。(相关公告刊登在2005年2月5日的上海证券报)

　　4、上海荣恒电器有限公司（以下简称“电器公司”）诉上海子能企业发展有限公司借款合同纠纷案，电器公司胜诉，目前已进入强制执行程序。

　　5、本公司控股子公司荣恒公司诉上海煤航数码技术有限公司委托合同纠纷诉讼案，荣恒公司胜诉，目前已进入强制执行程序。

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用√不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用√不适用

　　3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√适用□不适用

　　东方国际创业股份有限公司

　　法定代表人：蔡鸿生

　　2006年4月26日

　　证券代码：600278         证券简称：东方创业        编号：临2006-005

　　东方国际创业股份有限公司

　　第三届董事会第十二次会议决议公告

　　暨召开2005年度股东大会的通知

　　东方国际创业股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2006年4月24日以通讯方式召开，本次会议应到董事9名，实到董事7名，董事强志雄先生因病请假，委托徐建新副董事长表决，董事陈成尧先生请假。会议经通讯表决，审议通过了如下议案：

　　一、2006年第一季度报告(8票赞成，0票反对，0票弃权)；

　　二、关于修改公司章程的议案：(8票赞成，0票反对，0票弃权)

　　根据中国证监会证监公司字[2006]38号《关于印发<上市公司章程指引(2006年修订)>的通知》的要求，同意对公司章程进行修订完善并提交股东大会审议。修改后的公司章程请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　三、关于修改公司股东大会议事规则的议案(8票赞成，0票反对，0票弃权) :

　　根据中国证监会证监发[2006]21号《关于发布<上市公司股东大会规则>的通知》要求，同意对公司股东大会议事规则进行修订并提交股东大会审议。修改后的股东大会议事规则请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　四、决定于2006年6月2日（星期五）召开2005年度股东大会：(8票赞成，0票反对，0票弃权)：

　　(一)会议地点：另行通知。

　　(二)会议审议事项如下 ：

　　1、 董事会工作报告；

　　2、 监事会工作报告；

　　3、 2005年年度报告及摘要；

　　4、 2005年财务决算报告及2006年财务预算报告；

　　5、 关于2005年度利润分配的议案；

　　6、 关于2006年度融资担保额度的议案；

　　7、 关于更选公司董事会成员的议案；

　　8、 关于修改公司章程的议案；

　　9、 关于修改公司股东大会议事规则的议案；

　　（三） 会议出席对象

　　1、 截至2006年5月24日下午3时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人。

　　2、 本公司董事、监事及其他高级管理人员。

　　3、 公司聘请的律师。

　　（四） 会议登记方法

　　1、 出席会议的股东请持本人身份证、股票账户卡；委托代理人请持代理人身份证、授权委托书(见附件)及委托人股票账户卡；国家股股东、法人股股东请持公司营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证前来办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式办理登记手续。

　　2、 登记时间：2006年5月26日(上午9:30－11:30，下午1:30－4:00)

　　3、 登记地址：上海市娄山关路85号A座

　　联系人：卢珊、庞学英

　　电话：021－62785521

　　传真：021－62784020

　　（五）其他

　　股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通自理。

　　特此公告。

　　东方国际创业股份有限公司董事会

　　2006年 4月 26日

　　股东大会授权委托书

　　兹全权委托     先生/女士代表本人出席东方国际创业股份有限公司2005年度股东大会，并行使表决权。

　　委托人签名：                 委托人身份证号码：

　　委托人持股数：                 委托人股东帐号：

　　受托人签名：                 受托人身份证：

　　委托日期：                     受托人代表的股份数：

　　年    月 日